Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Пуля в затылок" отрикошетила уголовным делом.

Схема махинации, как следует из публикаций в «Известиях» и других СМИ, была предельно проста: в 1999 году администрацией поселка было издано постановление № 272 «о закреплении за детским домом земельного участка».
И получил ответ, что некая SOKOLSKAYA ALENA (фамилия и имя полностью совпадают с фамилией и именем главы управления образования Клинского района) — единственный учредитель компании EL CAMINO DEL BIEN SL. Факт владения недвижимостью — даже в Испании ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

482. Завоевание Тавриды.

Чтобы получить этот лакомый кусок в свое пользование, как пишет Зозулинский, у Азарова придумали хитрую схему, которая реализовывалась несколько лет. Сначала Верховная Рада Украины передала ММЦ, имевший на тот момент государственный статус, в ...
Сумма сделки — 7 миллионов гривен, то есть менее 1,5 миллиона долларов за 8656 квадратных метров недвижимости на берегу моря.
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

483. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

... via ИА "Росбалт" Сердюков попал в санаторно-десантное дело Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков При выводе земель из государственной и муниципальной собственности в Краснодарском крае Минобороны использовало одну и ту же схему ...
Цены на недвижимость соответствующие: деревянный домик в 260 «квадратов» с 10 сотками неподалеку от «дачи Сердюкова» стоит от 14 млн рублей.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

484. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Комплекс пользуется большим успехом, и спрос на квартиры есть, говорит управляющий партнер Московской центральной биржи недвижимости Артем Цогоев: «Скорее всего, там помимо самих стен есть еще и хороший ремонт, причем даже, я думаю, очень хороший ...
Дочь узбекского президента Гульнара Каримова формально не имеет отношения к рынку телекоммуникаций в стране, но авторы фильма приходят к выводу, что именно она регулирует лицензирование этой деятельности и определяет, кто получает доход от выгодных ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

485. Бюджетные радости землевладельца Пехтина.

Зачем же тогда, он организовывает такую сложную схему?
Следовательно, город переплатит за землю минимум 5 млн рублей, и это без учеты инфляции и роста цен на недвижимость.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

486. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

О Ковалеве в постановлении сказано: «Не позднее июля 2008 г. Збышевский привлек к участию в преступном сообществе своего знакомого Ковалева, который с целью распоряжения денежными средствами и вывода денежных средств на выплату «откатов» и взяток ...
Денежные средства обращены в недвижимость за границей (Нью-Йорк), яхты, автомашины и размещены на счетах Латвии и США».
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

487. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской.
Например, существенная доля в Подольской фабрике швейных машин и недвижимость в США — в Бруклине, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич, в которую в 1993-1994 годах было инвестировано $36 млн. Кроме того, бизнес в партнерстве с Искандером Махмудовым, которого ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

488. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Кстати, со своей стороны можем предположить, что, возможно, дело все в той же доверенности, опрометчиво выписанной на длительной срок и позволяющей совершать по ней не только сделки с недвижимостью, но и банковские операции, сделки с акциями и ...
Он очень добродушный, добрый человек, но президент Назарбаев его использует в качестве доверенного лица в различных своих теневых преступных схемах.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

489. Олигарх дрожащий.

... первоначально оказался ничем особо не примечательный коммерсант Яков Бубич, под руководством которого по различным криминальным схемам был осуществлен рейдерский захват многих высоколиквидных объектов недвижимости, в первую очередь в Минске ...
Из этой истории он сделал однозначный вывод о том, что Шейман больше не может гарантировать ему безопасность, и начал активно искать подходы к детям Лукашенко.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

490. Канцлер Сечин.

— Его тогдашняя супруга Марина — женщина умная и деятельная — активно занималась бизнесом, в частности торговала недвижимостью.
Одно из свидетельств этого — недавний вывод из «Роснефти» людей Тимченко: директора департамента по экспорту Сергея Андронова (его, правда, недавно вернули назад в компанию) и вице-президента Игоря Ромашова.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

491. Увидеть Лондон и прогореть,

Сегодня же должны состояться очередные слушания в Высоком суде Лондона, где, возможно, будут заслушаны показания г-на Лохова по делу о мошенничестве и выводе 160 млн долл.
В деле говорится, что эта операция была проверкой того, сработает схема или нет. К делу также приложена Bloomberg-переписка между Русланом Пинаевым и Дэвидом Маккэном из голосового брокера BGC Partners, который, возможно, сам того не желая, был ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

492. Порочные связи "Оборонсервиса".

Оказывает агентские услуги по реализации коммерческой недвижимости, правовое сопровождение сделок, консультирование в сфере земельных правоотношений, кадровые услуги.
По версии сыщиков, во время переговоров Екатерина Сметанова якобы предложила осуществить эту сделку по следующей схеме.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

493. Вкус к банкротству.

Создается впечатление, что тогда Степанов имел в виду вывод ликвидных активов в офшоры, как и в случае с «Атоммашем». К слову, схема контролируемого банкротства предприятий посредством чиновников ФСФО — куда менее затратная, нежели участие в ...
Независимые эксперты выяснили, что в 2009 году фирма продавала недвижимость по ценам ниже балансовой стоимости, заключала контракты с клиентами, находящимися в предбанкротном состоянии, предоставляла отсрочку по платежам, что привело к увеличению ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

494. Подставы Александра Глуховского.

О других случаях использования кредитных схем для вывода средств и о том, кто мог бы отдавать ей приказы, Наталья Гулевич предпочитает не упоминать.
С ними он вел дела в суде, с ними же потом переписал недвижимость с сестры на себя.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

495. Россельхозоткат.

Эта система, пожалуй, ничем не отличалась от любой другой схемы фиктивных аукционов.
Аудитор делает вывод о «непрозрачной организации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора, а также о недостаточном уровне финансового менеджмента службы».
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

496. Серийный банкир делает вывод.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 18.07.2011, Фото: via ИА InterRight Серийный банкир делает вывод В "Нашем Банке" Александр Девонин обналичил 350 млн руб. через родную мать Марта Валиева Александр Девонин В последнее время немало рассказано ...
По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

497. Водка, рейдерство и коммунизм.

Эксперты-аналитики соглашаются с выводами частного расследования, и полагают, что «благодаря» усилиям водочных махинаторов, казна и впрямь не досчиталась, по меньшей мере, 15 млрд. руб. Вопрос не праздный, но что по данному поводу думают правоохранители? А вот это — полная загадка. Ведь разоблачитель «черных» схем Вячеслав Герасимов на свое письмо, разосланное по «вышестоящим инстанциям» еще два месяца назад, до сих пор не получил ни одного ответа.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

498. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Кроме того, считается, что Коган профилировался на схемах вывода финансовых средств, в том числе в интересах устойчивых организованных преступных сообществ («солнцевское», «грузинское») за рубеж через аффилированные с ним коммерческие структуры, в ...
Комбинатор Коган Несмотря на публичный статус г-на Когана, широкой общественности о нем мало что известно, если не считать бесконечных сообщений о покупках им объектов элитной недвижимости в разных частях света, да одной грязной истории, связанной с ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

499. "Домодедово", откройся!

В 2000 г. с согласия Мособлкомимущества государственная «Администрация аэропорта Домодедово» продала структуре «Ист лайна» Каменщика (ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово») несколько десятков объектов недвижимости.
— И пришли к выводу, что хорошо.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

500. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google