Поиск по "схемы вывода недвижимости". Результатов:
вывода - 5935
,
недвижимости - 5614
,
схемы - 7052
.
Результаты с 41 по 60 из 611.
Результаты поиска:
- 41. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.
-
— Врезка К.ру] Что касается схемы вывода денег, то, по мнению следствия, она проста: когда строители входят в СРО, то их взносы попадают в компенсационный фонд.
... приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca. Её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости ...
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 42. Из Пробизнесбанка выводили на родню.
-
По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились на покупку дорогой недвижимости. [Life.Ru, 13.02.2017, "Схема Набиуллиной.
Однако следователи считают Колотникова и Афанасьева активными пособниками бывшего президента банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
- 43. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
... Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит Свисс» на имя Степанова, с помощью которых оплачивалась недвижимость. После просмотра ролика и документов напрашивался вывод, что часть похищенных из бюджета средств вложены в эти виллы ...
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 44. Рефлекс Павлова.
-
Под реализацию аналогичных схем вывода из ВЭБа средств была заточена и компания «ВЭБ-Инвест».
Издание утверждало, что в состав Rostex входит ряд компаний, связанных с недвижимостью, в том числе "Лазурный Берег", "Оргинвестпроект" и "ЭнергоМет-Инвест".
Дата: 29.07.2014
Копия в Google
- 45. Тюрьма не страшна.
-
Некоторые схемы вывода и перемещений значительных капиталов вскрылись при расследовании злоупотреблений при закупке импортной медтехники и лекарств.
Так, полиция Сан-Тропе (Франция) располагает данными о том, что рядом объектов элитной недвижимости в этой местности владеет чета Holikova-Khristenko.
Дата: 10.05.2011
Копия в Google
- 46. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
... Черногорнефть"; (2) адвокат ОАО "ТНК-Нижневартовск", а также (3) представлял интересы "Бюро недвижимости", организатора аукциона. Наконец, суд пришел к выводу, что действие ст. 167 Гражданского кодекса, регулирующей общие положения о последствиях ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 47. Олега Власова затянуло в "ландромат".
-
... им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве. Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме. Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы ...
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
- 48. Дамские угодья.
-
... эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств ...
Ее структуры за последнее время заработали в России 503 миллиона рублей, а она сама обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Рублевке.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
- 49. Богатый улов "сети ЭВМ".
-
... для вывода имущества должника». В «Сильвер авто групп» сообщили, что вернуть в итоге удалось лишь около половины похищенных денег, а в «Институте ядерных исследований» обсуждать с «Новой» судебные разбирательства и пропажу денег не захотели. Схему с ...
Хрузин также обратил внимание на то, что средства «Инари» (больше 60 млн рублей) не заинтересовали следователей — хотя до этого суд арестовал недвижимость, счета и другое имущество не только самих фигурантов, но даже их родственников.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
- 50. Бракоразводная охота за ?453 млн.
-
В иске говорится, что Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
— Врезка К.ру Борьба за особняк Еще одна претензия Ахмедовой касается некоего объекта недвижимости в Москве, который бывший супруг передал сыну.
Дата: 19.06.2020
Копия в Google
- 51. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".
-
... каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных — неэффективный бизнес, содержание финансовых схем». Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн». Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает ...
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
- 52. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.
-
За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн руб. фигуранты получили от четырех до семи лет колонии. По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
- 53. Золотая миля Виталия Ботонькина.
-
Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Одновременно свита Ботонькиных и их родня (Федорченко Роман, Пугачева (Косенкина) Ольга) развивают свой ресторанный бизнес, обзаводятся дорогими авто и недвижимостью в Москве и Подмосковье.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
- 54. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
-
Впрочем, эти схемы могут быть не только средством вывода капиталов и активов, но и более «безобидным» уходом от налогообложения в России. Кроме того, как видно из представленных документов, «ФСК «Лидер» заложил «Сбербанку» 302 объекта в виде квартир и машиномест, а это по объему очень похоже на 2 жилых комплекса. Срок залога — 2020 год. Очень странная ситуация: как известно, обремененное имущество не может быть продано. Зачем закладывать непроданную недвижимость?
Дата: 25.07.2018
Копия в Google
- 55. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
-
Тот факт, что они никак не препятствуют выходу подобных материалов и не пытаются изменить явно антигосударственную риторику своего медиаактива, наводит на определенные выводы.
... Васюкову) Ключевым владельцем (официально — старшим партнером) Fort Group, которая в основном специализируется на торговой недвижимости Санкт-Петербурга, является миллиардер Борис Пайкин, с осени 2016 года — депутат Государственной Думы от партии ...
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 56. Путь "черного" Вдовина,
-
Вполне возможно, именно туда т помощью различных схем переведены и основные средства Вдовина. В Великобритании существует свое законодательство, и большинство банкиров стараются укрыться себя и капиталы именно там. Поэтому логичен вопрос: если банкир с позволения Банка России, разоряет банки, берет кредиты (некоторые, как мы знаем, не отдает), имеет банк для легкого вывода денег за рубеж, а также недвижимость в Великобритании, не является ли Вдовин следующим кандидатом на владение билета ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 57. В Мособлбанке наступил особый порядок.
-
Как установило следствие, схема хищения работала в банке два года: с 1 января 2012 года до момента принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 года. Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами ...
Согласно ему, фигуранты обязались вернуть более 300 объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки и здания, включая крупный подмосковный конный парк "Русь".
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
- 58. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.
-
Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение Хищения кредитов и недвижимости у БТА-банка были совершены ими "в составе организованной группы" под руководством Мухтара Аблязова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.09.2010, "Евразия ...
Дата: 02.09.2010
Копия в Google
- 59. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
-
Отметим, что в этой истории опять практически нет следа основателя «Макси-Групп» Николая Максимова, который самостоятельно крайне редко ставил подписи под какими-либо документами, но именно ему принадлежат все эти гениальные схемы увода и вывода. «Но он чувствует, что не все у него хорошо. Уже около года Максимов живет под Лондоном, где приобрел недвижимость, и возвращаться, по всей видимости, не собирается», — рассказал нашему агентству источник в окружении бизнесмена.
Дата: 16.07.2010
Копия в Google
- 60. Топорный рейд на "ДСК-500".
-
... суда о признании права собственности на все 26 объектов недвижимости за ООО «Трансцентр» (дело было рассмотрено в апелляционной и кассационных инстанциях, подтвердивших выводы суда первой инстанции, срок на обжалование в Высшем Арбитражном суде истек ...
Именно тогда при помощи одного из менеджеров комбината его имущественно с использованием различных схем через подставные фирмы было выведено в неподконтрольное владельцам комбината ООО. С этого момента и начинаются непрерывные судебные процессы в ...
Дата: 02.06.2008
Копия в Google