Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода недвижимости". Результатов: вывода - 5923 , недвижимости - 5599 , схемы - 7036 .
Результаты с 61 по 80 из 608.

Результаты поиска:

61. Убойный сервис.
Затем недвижимость быстро оказалась в собственности некоего ООО «Нива-Сервис», а затем – у «Сервисного центра». Понятно, что государство за это здание ни копейки не получило. Проще говоря, вся схема была осуществлена «по беспределу»: подставное лицо ...
Вывод денег через подставные конторы.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google
62. Как плакали денежки кузбассцев.
Главными операторами этой схемы по выводу из банка средств клиентов и недвижимости, как писал «Ъ» 11 августа 2003 года, опять-таки стали Акерман и контролируемые им компании: НПФ «Стимул-Фонд», страховщики «Коместра-Центр» и «Баск».
Дата: 19.01.2005 Копия в Google
63. 21 сентября - 2 октября
(10) Схема ограбления России и ее граждан в эти дни стала очевидна даже школьникам; в дни осады мы неоднократно обсуждали за ачаловским овальным столом, как именно это делается: захват собственности, недвижимости и предприятий (приватизация ...
Указ №1400 Указ Президента Российской Федерация "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" (директивная часть): "...В ЦЕЛЯХ: сохранения единства и целостности Российской Федерации; вывода страны из экономического и политического ... Копия в Google
64. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
«Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, банкиром Сергеем Кононовым и спортивным менеджером Андреем Сафроновым, генерал-майором юстиции Игорем Комиссаровым ...
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
65. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.
Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на ...
... 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимости и создания видимости его оплаты ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google
66. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.
По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
... источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков. Выяснилось также, что семья господина Тихонова вкладывала средства в приобретение недвижимости не только в России, но ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google
67. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.
... связывает "очень существенное личное обогащение" Шестуна с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины": надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google
68. Путин не помог Мастер-банку.
Тоже это способ нелегального или полулегального вывода денег из России. Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Сейчас ему на 100% принадлежат ООО "Гермиона" (турагентство) и ООО "Мир традиций" (сдает в аренду нежилую недвижимость).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
69. Жилищную аферу суд признал за благо.
Экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова оправдали и похвалили за схему продажи задним числом квартиры через тещу, "наварившую" на сделке 30 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2012, Фото: "Коммерсант" Жилищную аферу суд признал ...
Та, в один день оформив на квартиру право собственности, тут же продала ее топ-менеджеру завода шампанских вин "Корнет" Сергею Никитину, выручив за нее 46 млн руб. Причем, согласно выводам следствия, на самом деле купля-продажа квартиры произошла в ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google
70. Зона доверия.
Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов ...
В настоящее время, в отношении этой компании, обладающей лицензией на разработку месторождения, входящего в список стратегических объектов России, для защиты своих интересов Александр Глуховской обманным путем проводит процедуру вывода ее в ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google
71. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010 Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились Менеджеры компании Вадим Степанишин и Александр Ткачук "напоследок" выжимают по полной из жертв своих криминальных схем Виктор Красавин ...
Менеджеры ввели еще одно новшество, теперь, видимо для большей безопасности и удобства вывода денежных средств, деньги нужно непосредственно отправлять на западные счета.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google
72. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.
МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее ...
На таких объектах еще 2-3 года назад, когда подмосковная недвижимость дорожала изо дня в день, можно было заработать сотни процентов прибыли.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google
73. Оперативная справка (ДОУ "Крот")
... утрату контроля над предприятием осуществляют схемы вывода ряда цехов жизненно важных для технологического цикла ФГУП «Металлист» с целью сохранения контроля над госпредприятием принудительным путем. В реализации схемы участвовали упомянутые выше ООО ...
В итоге владельцем недвижимости предприятия становится упомянутое ООО «Промышленные инновации».
Дата: 29.06.2007 Копия в Google
74. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Алтайвагонзавод (принадлежит Макурину) также является одним из инструментов по выводу денег. Контроль вывода осуществляет Антонов. Схема: порядок себестоимости вагона был приблизительно $ 25 тыс. Завод получает инвестиции из-за границы (деньги ...
Правда и активы тоже ничего в виде недвижимости и земли.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
75. Голоса в Думе продаются.
Хищения, процессинговые схемы, неуплата налогов. = = 108. КЛИМОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ Многоотраслевой бизнес (Ассоциация «КУБ», ассоциация «Прикамье») Неучтенные наличные средства, неуплата налогов, вывод средств за рубеж.
Хищение бюджетных средств, махинации на рынке недвижимости, «откаты» с коммерсантов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google
76. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
77. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".
По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google
78. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
Во многом из-за этой схемы к 2014 году «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась. «Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне ...
По всей видимости, Гуты также инвестировали в испанскую недвижимость.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
79. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.
... строителя, проверяющие сделали интересный вывод: господин Петрухин и его жена Юлия практически не имели сбережений. Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость ...
По схожей схеме была опровергнута судом и материальная помощь, якобы оказанная бизнесменом Краснобаевым своей крестнице.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google
80. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом ...
Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31

Последние запросы

Архипов Александр прокуратура
Антон
алексей назаров вор в зÐÂ
Милиция Сочи
Боярский Петр Владимирович
Сергей, «система»
Антон
НАЗАРБАЕВ
Антон
Макарова галина
Дмитрия Уткина Вагнера
Администрации президента
Пример узбекистана Шавкат мирзияев
Антон
Адвокат
Ян Центр
Антон
РОССИЯ БАНК
Татьяна Зайцева
Юрию Агибалову
Воробьев виктор
Антон
Цечоев
Чернигов
Ян Центр
Дон-строй
Гридин павел
Ирина Андреева
Ян Центр
Финагин Сергей
Ян Центр
Антон
Страховой брокер
Дон-строй
Ян Центр
Юрию Агибалову
Ян Центр
Величко сергей
Основа
Ян Центр
Ахвледиани
Садовод
ковров
КОРОЛЕВ
Ян Центр
�������������� 2019
Преступные группировки

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru