Поиск по "схемы вывода недвижимости". Результатов:
вывода - 5923
,
недвижимости - 5599
,
схемы - 7036
.
Результаты с 61 по 80 из 608.
Результаты поиска:
- 61. Убойный сервис.
-
Затем недвижимость быстро оказалась в собственности некоего ООО «Нива-Сервис», а затем – у «Сервисного центра». Понятно, что государство за это здание ни копейки не получило. Проще говоря, вся схема была осуществлена «по беспределу»: подставное лицо ...
Вывод денег через подставные конторы.
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
- 62. Как плакали денежки кузбассцев.
-
Главными операторами этой схемы по выводу из банка средств клиентов и недвижимости, как писал «Ъ» 11 августа 2003 года, опять-таки стали Акерман и контролируемые им компании: НПФ «Стимул-Фонд», страховщики «Коместра-Центр» и «Баск».
Дата: 19.01.2005
Копия в Google
- 63. 21 сентября - 2 октября
-
(10) Схема ограбления России и ее граждан в эти дни стала очевидна даже школьникам; в дни осады мы неоднократно обсуждали за ачаловским овальным столом, как именно это делается: захват собственности, недвижимости и предприятий (приватизация ...
Указ №1400 Указ Президента Российской Федерация "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" (директивная часть): "...В ЦЕЛЯХ: сохранения единства и целостности Российской Федерации; вывода страны из экономического и политического ...
Копия в Google
- 64. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
«Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, банкиром Сергеем Кононовым и спортивным менеджером Андреем Сафроновым, генерал-майором юстиции Игорем Комиссаровым ...
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 65. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.
-
Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на ...
... 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимости и создания видимости его оплаты ...
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
- 66. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.
-
По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
... источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков. Выяснилось также, что семья господина Тихонова вкладывала средства в приобретение недвижимости не только в России, но ...
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
- 67. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.
-
... связывает "очень существенное личное обогащение" Шестуна с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины": надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков ...
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
- 68. Путин не помог Мастер-банку.
-
Тоже это способ нелегального или полулегального вывода денег из России. Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Сейчас ему на 100% принадлежат ООО "Гермиона" (турагентство) и ООО "Мир традиций" (сдает в аренду нежилую недвижимость).
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 69. Жилищную аферу суд признал за благо.
-
Экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова оправдали и похвалили за схему продажи задним числом квартиры через тещу, "наварившую" на сделке 30 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2012, Фото: "Коммерсант" Жилищную аферу суд признал ...
Та, в один день оформив на квартиру право собственности, тут же продала ее топ-менеджеру завода шампанских вин "Корнет" Сергею Никитину, выручив за нее 46 млн руб. Причем, согласно выводам следствия, на самом деле купля-продажа квартиры произошла в ...
Дата: 05.04.2012
Копия в Google
- 70. Зона доверия.
-
Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов ...
В настоящее время, в отношении этой компании, обладающей лицензией на разработку месторождения, входящего в список стратегических объектов России, для защиты своих интересов Александр Глуховской обманным путем проводит процедуру вывода ее в ...
Дата: 16.11.2011
Копия в Google
- 71. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.
-
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010 Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились Менеджеры компании Вадим Степанишин и Александр Ткачук "напоследок" выжимают по полной из жертв своих криминальных схем Виктор Красавин ...
Менеджеры ввели еще одно новшество, теперь, видимо для большей безопасности и удобства вывода денежных средств, деньги нужно непосредственно отправлять на западные счета.
Дата: 17.09.2010
Копия в Google
- 72. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.
-
МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее ...
На таких объектах еще 2-3 года назад, когда подмосковная недвижимость дорожала изо дня в день, можно было заработать сотни процентов прибыли.
Дата: 31.08.2009
Копия в Google
- 73. Оперативная справка (ДОУ "Крот")
-
... утрату контроля над предприятием осуществляют схемы вывода ряда цехов жизненно важных для технологического цикла ФГУП «Металлист» с целью сохранения контроля над госпредприятием принудительным путем. В реализации схемы участвовали упомянутые выше ООО ...
В итоге владельцем недвижимости предприятия становится упомянутое ООО «Промышленные инновации».
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
- 74. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
-
Алтайвагонзавод (принадлежит Макурину) также является одним из инструментов по выводу денег. Контроль вывода осуществляет Антонов. Схема: порядок себестоимости вагона был приблизительно $ 25 тыс. Завод получает инвестиции из-за границы (деньги ...
Правда и активы тоже ничего в виде недвижимости и земли.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
- 75. Голоса в Думе продаются.
-
Хищения, процессинговые схемы, неуплата налогов. = = 108. КЛИМОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ Многоотраслевой бизнес (Ассоциация «КУБ», ассоциация «Прикамье») Неучтенные наличные средства, неуплата налогов, вывод средств за рубеж.
Хищение бюджетных средств, махинации на рынке недвижимости, «откаты» с коммерсантов.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
- 76. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
-
В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
- 77. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".
-
По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023
Копия в Google
- 78. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
Во многом из-за этой схемы к 2014 году «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась. «Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне ...
По всей видимости, Гуты также инвестировали в испанскую недвижимость.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 79. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.
-
... строителя, проверяющие сделали интересный вывод: господин Петрухин и его жена Юлия практически не имели сбережений. Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость ...
По схожей схеме была опровергнута судом и материальная помощь, якобы оказанная бизнесменом Краснобаевым своей крестнице.
Дата: 29.03.2021
Копия в Google
- 80. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
-
Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом ...
Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google