Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого ...
Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

82. Букмекер с двойным дном.

Магомедову принадлежит 40% компании «Усадьба 150», которая управляет недвижимостью банного комплекса в деревне Борки на Рублевке.
Рассказывают, что Хобот был идеологом схемы присутствия Фонбета в двух лицах (легальном и нелегальном) и активно лоббировал сохранения такой структуры несмотря на законы, предпочитая «решать вопросы» вне правового поля, привлекая людей связанных с ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

83. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Все перечисленное выше позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся схема закупки рыбы для питания в системе УФСИН позволяют получать дополнительный доход при закупках для государственных нужд и использовать его без ограничений, налагаемых ...
Как показывают выписки из Единого государственного реестра недвижимости, предприниматели успели подготовиться к сделке заранее.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

84. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Совсем недавно участие «ЛиРосс» в подобной схеме опять пригодилось банку Ковальчука. На этот раз речь шла об имуществе банкротящегося Армавирского завода тяжелого машиностроения в Краснодарском крае, 62 объекта недвижимости от цехов и складов до ...
Причиной вывода «ЛиРосса» (даже в названии компании угадываются два слова — «лизинг» и «Россия») из структуры банка и оформления ее на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

85. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков. Риски компенсировались высокой доходностью кредитуемых проектов, но с 2015 года, после падения продаж на рынке жилой недвижимости, многие банки перестали ...
Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

86. Как делал деньги Улюкаев.

*** Экс-сотрудница Алексея Улюкаева, координатор схемы по выводу активов из банка "Пушкино", стала советником его пасынка Тараса Усика Оригинал этого материала © Polytika.ru, 04.02.2014, Фото: via Polytika.ru Музыка на "Связь-банке" Роман Николаев ...
В обязанности Музыки входило также обеспечение легализации выводимых активов из банка «Пушкино» с последующим инвестированием похищенных денег в объекты недвижимости в Прибалтике.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

87. Схемы Горного короля.

После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
Раньше эти особняки, расположенные в двух шагах от Марсова поля, находились в управлении вуза, но путем нескольких сделок с недвижимостью вуза попали в частные руки.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

88. Под Блаттером закачалась кормушка.

... вид на жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых взяточничество и отмывание денег. Кроме того, в преступных схемах использовались американские ...
Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

89. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Аналогичные проблемы с кассой и "исчезновением" наличности были у других банков, которые лишились лицензий, напоминает Терехов: "Это может быть частью некой схемы. Такие операции использовались для вывода активов, однако эти банки стали банкротами ...
Мальчевские инвестировали не только в недвижимость и ценные бумаги, но и в "довольно экзотические активы", которые невозможно быстро продать по достойной цене.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

90. Сергей Магин отмывается от статьи.

Сообщники теневого финансиста приобрели за рубежом дорогую недвижимость и даже промышленные предприятия.
В МВД вчера не стали официально комментировать выводы надзорного ведомства.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

91. Грязные методы ИКЕА в России.

И уже на основании этого вывода, отменив этот переход прав, возвращает земельный участок своему прежнему владельцу.
В феврале 2010 года со скандалом лишились своих постов директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости IKEA в России Стефан Гросс.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

92. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу ...
Как отмечают участники рынка недвижимости, ответ на вопрос о том, как и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, столь же непостижим, как вопрос о том, как в свое время Жукову удалось освободить из под ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

93. Обыски засвистели у министра над головой.

Госпожа Васильева, как подозревают в следственных органах, курировала все схемы, связанные с выводом и продажей военных активов. Как заявил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, сейчас Главным военным следственным управлением ведомства расследуются пять уголовных дел по фактам нарушений при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих ОАО "Оборонсервис".
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

94. Занял, "кинул", в тюрьму.

Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
Общая стоимость товара по договору составила 50 млн руб. Кроме этого ООО «ПТФ» 25 мая 2009 года одолжило у ООО «ПРОМА — Недвижимость» еще 385 млн руб. для реконструкции поликлиники.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

95. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег.
Откуда у него деньги на покупку многомиллионной недвижимости, понять не трудно.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

96. Невозвратный Русэлпром.

Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль.
По наиболее значимому и дорогостоящему оборудованию и недвижимости уже получены решения третейских судов, выводящие их из имущественного комплекса заводов на подконтрольные Дорохину структуры.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

97. Сергей Полонский провалил эфир.

С этим связано недавнее появление Полонского в передаче «Своими глазами» на радиостанции «Эхо Москвы» и в программе «К барьеру!» Владимира Соловьева на НТВ. (см. расшифровки программ) Какой же вывод напрашивается после прослушивания выступлений ...
А происходит там вот что: большинство проектов по строительству жилой недвижимости заморожено, у компании огромные долги перед банками-кредиторами (более $700 млн), средств на ее счетах недостаточно, чтобы эти задолженности погасить, ряд контрагентов ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

98. Российская энциклопедия оборотней.

Похоже, наши ученые несколько поторопились с выводами, но понять их можно. С одной стороны, их могла смутить активность некоего профессионального захватчика недвижимости Д.Барановского, который налево и направо объясняет, что у него есть надежная ...
На этот раз еще на один год его прав лишила ГИБДД Красногорска – за незаконное использование цветографических схем автомобилей оперативных служб, еще через год он этот подвиг опять повторил.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

99. Бинбанк: организованная банкирская группа.

... потребовав досрочно погасить многомиллионный кредит, после его выплаты фактически отказался вернуть заложенные объекты недвижимости. Вывод арбитража был вполне предсказуем: своим решением судья Машлыкин вернул собственность заёмщику, указав банку на ...
Как показывает пример недавнего конфликта крупных региональных торговых сетей и атаковавшего их Бинбанка, для обезвреживания наработанных схем передела собственности вполне достаточно действующих норм арбитражного права.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

100. Те, кто превратил правосудие в продажную девку, неизбежно окажутся в тюрьме.

Более того, в реестре недвижимости его тоже нет. А суд говорит: плевать, все равно отбираем! И только со стороны может показаться, что это абсурд. На самом деле, это жесткая схема.
... в продажную девку, неизбежно окажутся в тюрьме Владимир Соловьев После публикации моей статьи «Люди, которые игнорируют Путина», после того, как мне позвонил Александр Лебедев и подтвердил мои выводы, очень многие люди обращались ко мне: «Как ты прав ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google