Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Авторитет на выданье.

А что касается возможности вывода денег через Rosukrenergo, то это нереальная, фантастическая схема.
По документам господин Могилевич действительно числился в другой организации, он являлся консультантом агентства "ООО "Эвергейт"", которое специализируется на консультациях по вопросам управления и коммерческой недвижимости.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

102. Экономическая преступность.

... предприятиям сократились вдвое, то выручка -–в 10 раз. И это наводит на вывод о целенаправленном сокрытии доходов более или менее законными способами. Этой проблеме и посвящена одна из публикаций газеты "Московский Комсомолец". Схема имени Пака ...
Для наложения ареста на имущество, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, в ходе расследования изъяты д окументы на регистрацию недвижимости, автотранспорта, принадлежащего АПО, на сумму свыше 20 миллиардов рублей.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

103. Секретная справка ДГБ Литвы

... XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват имущества, торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов". ДГБ отмечает, что "фактический руководитель" ассоциации Анзори Аксентьев (Кикалишвили) был включен в список лиц, которым запрещен въезд в США. Тем временем А.Аксентьев регулярно посещал Литву, где у него живет дочь. По сведениям ДГБ, в Литве он скупал недвижимость, в данный момент проводится расследование на ... Копия в Google

104. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

105. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов.
В июне ливанские власти обыскали бейрутскую недвижимость Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

106. Виктору Байкову скинули полсрока.

Главными организаторами криминальной схемы следствие считает бывшего совладельца «Города» Владимира Кваснюка и экс-предправления Станислава Кулагина. Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

107. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Среди них особо выделяются представители Корпорации «Русская Недвижимость», Белорусский квартал, ООО «Юнайтед Хаус», ООО «Спарта», СМУ-2, ООО СМУ Мособлстрой, ООО СберСтройИнвест, РК Строй, ПИК, ООО «РусСтройГруп», Строительно-инвестиционная группа компаний ОСТОВ и др. Схема вывода и последующего обналичивания денежных средств Павлом Кузнецовым с использованием выпуска векселей подконтрольными Павлу Кузнецову компаниями Но интересы господина Андрея Козлова и Павла Кузнецова лежат не только в ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

108. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил свыше 50 миллионов долларов займов от непрозрачной кипрской ...
... что московский суд намерен изъять лондонскую недвижимость Беджамова. В 2019 году Беджамов сказал, что должен «кучу денег» Clement Glory, поэтому, согласно постановлению Высокого суда Лондона, компания может претендовать на его лондонскую недвижимость ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

109. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают, разобравшись в структуре офшорных фирм "Квартала".
Но и сегодня на эти фирмы оформлена элитная недвижимость в Лондоне.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

110. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером.
... что преследование Масловского может затянуться, ведь растрату при продаже здания еще предстоит подтвердить многочисленными судебными экспертизами рыночной оценки нетипового объекта недвижимости, да к тому же по состоянию на март 2018 года ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

111. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала.
В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

112. Деньги Каддафи.

... Los Angeles Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ливийском руководстве писала: «Муаммар Каддафи спрятал перед смертью более $200 млрд на банковских счетах и с помощью вложений в недвижимость и ценные бумаги по всему миру ...
Подтверждая факт вывода денег Каддафи из Бельгии, нынешний руководитель LIA от ПНС говорит, что не знает об их дальнейшей судьбе, поскольку этим занимался его предшественник.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

113. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

На сегодняшний день полностью доказаны факты неправомерного получения и вывода Валерием Клевцовым и его сообщниками около 160 миллионов рублей с 2013 по 2017 годы.
Кроме огромного финансового ущерба, другими осязаемыми результатами работы ЛИК, стали дорогостоящая недвижимость чиновников областной администрации в России, Испании и полная дискредитация региональной политической элиты, тесно связанной с липецким ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

114. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала данные средства, а, следовательно, и должна была одобрять данную сделку, а сам Дмитрий Цветков подписывал документы по доверенности. Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

115. Чем заняться русскому генералу в Майами.

С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг.
Бывший замначальника ГУБОП МВД РФ и глава антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов вложил в недвижимость в США более $38 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 20.10.2017, Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

116. Санаторий большого сбыта.

... на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу. Татьяна Романова, занимавшая должность гендиректора санатория «Каширские роднички» в 2009–2011 годах, а также в июле—сентябре 2017 года, называет пакет договоров ВСК с «Каширскими родничками» схемой «по выводу средств» из Вологодской сбытовой компании и называет ее бенефициаром Шульгина. Представитель Шульгина и Османова отрицает вывод денег сбытовой компании через договоры с санаторием ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

117. Крах банкира Хотина.

Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
Крах банкира Хотина Миллиардер преуспел с выводом активов накануне развала "Югры" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.07.2017, Рухнул банк "Югра", Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

118. Аудитор с большой дороги.

Ситуация изменилась после произошедшего де-факто банкротства группы «Делойт СНГ» в 2009 г. вследствие разового вывода из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр ...
Финальным аккордом схемы стало отчуждение БТА вместе с «отжатыми» у ККБ активами и ликвидностью в пользу менеджмента, а также открытие ККБ льготной кредитной линии БТА на более чем 2 млрд долл.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

119. Как слить "БайкалБанк".

Он намерено топил его. Все четыре многомиллионных лже-кредита якобы были оформлены “заемщиками” с одной и той же целью: покупка квартир и прочей недвижимости в ЖК “Европа” в Улан-Удэ. Однако ни одной квартиры эти заемщики не купили. Выяснилось, что деньги, взятые ими в кредит, были направлены на счета ООО “Биллинг-Центр” — фирмы, контролируемой Егоровым. Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

120. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения задекларированного дохода счастливых супругов. Основным же источником «монетизации» занимаемого кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google