Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... есть недвижимость, что она на месте стоит — и за границу ее не спрячешь, и в карман не положишь. Интернет заполнен заявлениями "ЕвроСтроя", статьями липецких журналистов, письмами и прочими документами, из которых можно сделать однозначный вывод: ни ...
Ведь если бы действительно то здание каким-то образом было вовлечено в преступную схему, его изъяли бы без особых церемоний.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

142. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

... Амирану Сардарову для видеоблога «Дневник Хача», где заявил, что у него нет зарубежной недвижимости. Алексей Навальный сознательно обвинил руководителя «Лайфа» во лжи, хотя имел на руках документы, из которых нельзя было сделать подобный вывод ...
... компанией из схемы A.J.K. Corporate Services — Mount Investment Holdings Limited превысила 3,16 миллиона долларов. В итоге Габрелянов решил, что легче закрыть долг квартирой и забыть о старой сделке. «В 2017 году он оформил недвижимость на себя ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

143. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

В 2013 г. он развелся с женой, а в 2015 г. разделил с ней имущество, и после этого у него из недвижимости только квартира в Боброве, где он и прописался. Связаться с Мартиросяном не удалось. «Мавлянов целенаправленно принял меры для вывода активов ...
... ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать. Игорь Мавлянов в своих показаниях объясняет, что в 2013 году он решил развестись с женой, вернуться в Россию, распродав свою недвижимость в США и отказавшись ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

144. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Кроме смоленской недвижимости, Володина и Неверова объединяет соседство по кооперативу «Сосны», расположенному в Истринском районе Московской области.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

145. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... отправлены в СИЗО за злоупотребления, благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. Сам бизнесмен заявил "Ъ", что переслал следствию из-за границы материалы ...
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

146. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... известно "Ъ", сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд руб. из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных ...
Тем временем в ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого руководство банка использовало различные схемы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

147. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

148. Ответить за "Пушкино".

Чехарда с паями В июле 2013 г., незадолго до внеплановой проверки ЦБ, «Пушкино» приобрело паи ЗПИФ прямых инвестиций «Река жизни» и ЗПИФ недвижимости «Евразия» на общую сумму 1,2 млрд руб. ЦБ считает, что цена была завышена примерно в 4 раза. В принципе, вывод активов через паевые схемы — известное дело: банк приобретает паи по завышенной стоимости, а активы выводятся из фонда. Завышение стоимости можно списать на оценщика, вывод активов — на управляющую компанию, а банк вроде и ни при чем. Но ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

149. "Мастер" дерзил и возникал".

В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта ...
Затем у нас был небольшой совместный бизнес по недвижимости, мы инвестировали в проект, продали квартиры, и на этом бизнес завершился».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

150. "Любимый банк криминального мира".

Но Будовский и Кац выводы сделали и в том же 2006 г. перевели свою компанию Liberty Reservе в Коста-Рику. На русскоязычном сайте Liberty Reservе объяснялись преимущества этой юрисдикции: «Коста-Рика не имеет взаимного договора правовой помощи с США, что позволяет Liberty Reserve позиционироваться в качестве удобного платежного инструмента в интернете. Законы государства Коста-Рика позволяют работать с игорными, инвестиционными (HYIP, Autosurf) и подобными сайтами». HYIP и Autosurf — схемы ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

151. Депутат Михеев накануне сдачи.

... рублей под залог приобретаемой недвижимости. Потом случился осенний кризис 2008-го. И у компаний Михеева, как и у многих других компаний, начались затруднения. Его фирмы были должны различным банкам более 100 млн долларов. Вместо того, чтобы договориться с банками о реструктуризации долгов, Михеев в середине 2009 года он стал банкротить компании, которые выступали заемщиками, а в 2010-м и залогодателями. Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

152. Кредитная история с уголовным душком.

... сделать вывод об отчуждении должником активов непосредственно накануне инициирования в отношении общества процедуры банкротства. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков преднамеренного банкротства общества». Кстати, как писала в свое время газета «Маркер», «на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц». И, что самое любопытное, как пишет Лосева, «в настоящее время организатор мошеннической схемы ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

153. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои.
Ей также достался большой кусок недвижимости и движимых и недвижимых активов вне корпоративного контура на несколько миллионов долларов, по оценкам семейного адвоката Олега Захарова Игоря Жигачева.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

154. Виталия Кочуева переприговорили по делу о присвоении недвижимости.

Следствие в разное время по-разному оценивало ущерб, но в итоге остановилось на сумме 11,5 млн руб. В итоге от первоначального обвинения в выводе недвижимости из госсобственности остался только состав присвоения имущества частного ОАО. Дело «Лесного ...
Четвертый подсудимый — экс-гендиректор ОАО «Орел-ТИСИЗ» Сергей Белкин был приговорен к штрафу 400 тыс. руб. Все они признаны участниками схемы присвоения собственности, в результате которой Виталий Кочуев в 2001 году за 600 тыс. руб. купил дом с ...
Дата: 10.07.2012 Копия в Google

155. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний, приобретения недвижимости за ...
Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

156. Who is мистер Двоскин?

... через которые по особым схемам, включающим в себя как безналичные, так и наличные операции, финансируется не только терроризм, но также проводятся взятки и откаты для наиболее высокопоставленных государственных чиновников. В разговоре он подчеркнул, что разработку любого из «фигурантов», попадавших в его поле зрения, он начинал только после доклада своим кураторам (которых, как мы помним, включая министра внутренних дел, было только трое). Мы можем сделать важный вывод, что разработка Двоскина ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

157. Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии.

Цель этой структуры — декларировать в Австрии все доходы "Интеко", полученные за пределами России, и претворять в жизнь сложные финансовые схемы с тем, чтобы освободить от налогов прибыли крупных предприятий.
Все, начиная от приписанного Батуриной вывода своих средств за рубеж, владения поместьем в Вене и до какой-то несуществующей в природе сестры— очевидная и вульгарная ложь»,— заявил GZT.RU в пятницу пресс-секретарь «Интеко» Геннадий Теребков, уточнив ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

158. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с ...
А на вопрос, верно ли получается, что он сам профинансировал операцию по выводу собственных активов, отвечает: «Информацией не располагаем».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

159. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением». Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной ...
Другое дело — главный предмет спора — имущество Союза, оцениваемое экспертами в 150 миллионов долларов: пансионаты и дома отдыха в Подмосковье, недвижимость в столице и пр. Интерес к кинематографу у Барановского вызван еще и тем, что сам он владеет ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

160. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков. Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возращению в собственность БТА-банка выведенных из него активов, в том числе и московских объектов недвижимости ...
В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google