Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ошибка "Евротраста".

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за ...
Работала эта схема так, когда заемщик приходил в банк, ему отказывали в выдаче кредита под надуманным предлогом, но предлагали предоставить финансирование из средств соответствующего ПИФа, однако по гораздо более высокой ставке, до 26% годовых.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

242. Банковский могильщик.

... вкладчиков, чьи деньги были пущены в оборот по авантюрным схемам, нужно». В своем обращении к Бастрыкину парламентарии подчеркнули особую значимость расследования «дела Европейского индустриального банка» в связи с серийным характером преступлений, совершенных группой лиц, стоявших за ЕИБ. Руководство ОНФ, которое ранее уже добилось возбуждения уголовного дела в отношении руководства и собственников банка «Пушкино», из-за банкротства которого пострадали 61 тыс. человек в 30 регионах страны ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

243. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

По версии следствия, действовали они практически всегда по одной схеме: внедряли в организацию своего человека или подкупали уже действующее руководство, создавали искусственный долг по фиктивным работам, затем обращались в третейский суд, на ...
В частности, как полагают полицейские, осуществляющие оперативное сопровождение расследования, именно он организовал и руководил преднамеренным банкротством ОАО "Владимирский учебный центр", стопроцентным собственником которого является государство.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

244. Пустили Козлова в огород.

Схема ставит под угрозу банкротства и коллапса весь комплекс ЖКХ региона.
Юристы уверены, что сбор долгов в полном размере вполне реально осуществить силами самой компании.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

245. Энергосбыт активов.

... находится в состоянии банкротства. Также тульская энергокомпания выдавала иностранным компаниям подозрительные, с точки зрения следствия, кредиты и займы на несколько миллиардов рублей. При этом, отмечают в МВД, долги "Тулаэнергосбыта" перед сетевыми ...
Причем, по словам премьер-министра, выводятся средства компаний, обслуживающих территории Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской и других областей, и по "внешне легальным основаниям" по данной схеме было "переведено свыше 25 млрд руб.".
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

246. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

К тому времени в арбитражном суде Санкт-Петербурга уже вовсю шло разбирательство по иску местного ООО "Техинвест" о взыскании с "Сервисэлектронполиграфа" многомиллионного долга. Как установило следствие, в 2010 году схему захвата здания в центре ...
По данным МВД, отчуждение здания планировалось через схему, включавшую создание фиктивной задолженности ОАО "Сервисэлектронполиграф" и процедуру его банкротства.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

247. Зона доверия.

... ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл ...
Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

248. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Как подсчитали следователи, за полтора года было выдано «в долг» более 25 млрд рублей, что привело к банкротству ОАО «МОИТК».
Отпираться Котляренко, и, правда, не было смысла — в феврале этого года суд уже вынес обвинительный приговор в отношении еще одной участницы преступной схемы.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

249. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В ВТБ уточнили также, что в схеме финансирования проекта участвовали еще несколько компаний, которые получили кредиты на общую сумму 1,74 млрд руб., а позже были присоединены к Курской строительной компании. Обслуживать долг Владимир Лосев, по словам ...
["Коммерсант", 07.05.2010, "ВТБ увяз в курском цементе": Как стало известно „Ъ“, ООО «Курская строительная компания» подало в областной арбитраж иск о собственном банкротстве, но позже само же его отозвало.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

250. Долг генерала.

... не брезгуют банальными мошенническими схемами. Пострадавшими становятся как раз бизнесмены, а в будущем, возможно, и простые граждане России. Недавно, в центре скандала, связанного с невозвратом огромного долга коммерческим банкам, оказался генерал ...
... агентству РИА «Новости» следующее: «В 2009 году деятельность руководства федерального агентства была направлена на обеспечение финансовой устойчивости подчиненных государственных унитарных предприятий, недопущению убыточности и их банкротства ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

251. Сергей Генералов подставляет федералов?

Общий долг компании составляет $934 млн (свыше 28 млрд руб.).
Компания оказалась не в состоянии выполнить требование Минфина о передаче банку в залог необремененных активов на 1,25 млрд руб. Президент FESCO Сергей Генералов обратился к господину Савельеву с просьбой изменить схему выдачи госгарантий.
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

252. Выборы мэра Мурманска могут дорого стоить губернатору Евдокимову.

... темпами растёт энергетический долг, не предприняты никакие системные решения и действия по переводу системы теплоснабжения с использованием дорогостоящего мазута на более дешевые виды топлива, доведен до состояния банкротства Мурманский морской ...
На конкурс по особым экономическим зонам правительство области регулярно направляет документы, начиная с 2005 года, и из-за некачественной подготовки документов, отсутствия схемы территориального планирования неизменно этот конкурс проигрывает.
Дата: 12.02.2009 Копия в Google

253. Коррупция по-волгоградски.

Такие запутанные схемы управления взяты на вооружение высшими чиновниками Волгограда. Теперь возмущение первого заместителя мэра города Капустина по поводу отключения за долги ряда объектов, где он «членствует» в Совете директоров выглядят ...
Коммунальщик с большим опытом работы заявил, что обеспокоен судьбой одного из крупнейших и социально значимых предприятий города, находящегося на грани банкротства.
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

254. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... схемы хищения бюджетных средств. «Городская администрация имела хронические долги перед муниципальными предприятиями ЖКХ за выполненную коммунальщиками работу. В один день все предприятия как по команде стали переуступать права требования долга ...
В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

255. Опасные игры на концентрате.

... к моменту приватизации снизил его более чем в три раза и оказался у той черты, за которой неминуемо грозило банкротство. Резерв по рудной базе был исчерпан, износ основного оборудования составлял порядка 80 %, как снежный ком, накапливались долги ...
При этом, кстати, использовались разного рода схемы для минимизации налогообложения.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

256. Как не заплатить 4 млрд руб.

... незаконным и доначисление долга в 4 млрд руб. — ТНК заплатила всего 183 млн руб. Апелляция подтвердила это решение. Но внезапно им заинтересовался депутат Госдумы от ЛДПР и член комитета по безопасности Николай Курьянович. Он 16 декабря направил генпрокурору Владимиру Устинову депутатский запрос с просьбой проанализировать судебный вердикт (его копия есть в распоряжении “Ведомостей”). “В последнее время налоговыми органами во главе с Федеральной налоговой службой выявлен ряд схем по уходу от ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

257. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Наложенный арест закрывает для службы судебных приставов возможность взыскивать долги с ЮКОСа по схеме, отработанной на ЮНГ. В ЮКОСе уверены, что действия ЮНГ – часть плана "Роснефти" по банкротству ЮКОСа и поглощение компании через механизм банкротства.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

258. Не болтай!

Само предприятие работает на пределе своей мощности - и никакого рывка, чтобы заработать на выплату огромного долга денег, сделать не может. Сам Шалва Бреус, похоже, уже не надеется спасти "Волгу" от банкротства, но мечтает, чтобы неприятный разговор ...
То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

259. Шорористический акт.

Слишком уж проста и незамысловата схема, по которой действует Шорор. Подконтрольные ему и временным партнерам компании скупают мелкие, легко погашаемые долги предприятия, инициируют его банкротство и категорически отказываются идти на мировое соглашение.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

260. Деньги улетели в космос.

На свет появляется еще одна схема. “Лентрансгаз”, которому задолжал завод, переуступает долг некоему торговому дому “СПб-Ресурс”.
Конечно, будь на месте директора Ващенко другой человек, не то чтобы о банкротстве — о задержках с зарплатой и речи бы не шло. Но руководство завода сделало все, чтобы сесть в долговую яму. Ващенко и его американские компаньоны понимали, что рано или ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google