Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Электроэнергетика-2001.

Очень и очень многие отечественные компании могли бы узнать себя в рассказе о том, как осколок госсобственности эволюционирует сперва в госконцерн, затем в ассоциацию выбивателей долгов, наконец, в госкомпанию и заканчивает попыткой стать компанией в ...
2 апреля Госдума сделала подарок Анатолию Чубайсу, приняв законопроект, делающий невозможным банкротство энергосистем: закрыт путь к сопротивлению региональных властей планам реструктуризации РАО. 25 июня на собрании акционеров РАО «ЕЭС России ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

262. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Для превращения долгов в наличность Мамутом была придумана простая схема. Должник "Технопромимпорт" в апреле 1993 года продал по заниженному курсу 15 миллионов долларов своего долга КОПФу. КОПФ обязался внести "долги" в уставной капитал банка ...
Как то: банкротство, реструктуризация, покупка или обмен пакетами акций...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

263. Статья Wall Street Journal.

... цене и перевести долги этой компании»). Вяхирев не ответил на письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. В момент продажи суд объявил «Росплан» банкротом, хотя аналитики уверены в том, что это искусственное банкротство, цель которого – продать ...
Мало что можно выяснить из регистрационных документов компании в России, на Кипре и в США. Аналитики газового рынка и некоторые мелкие акционеры «Газпрома» утверждают, что среди тех, кто получает выгоду за счет этой схемы, есть представители высшего ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

264. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... на бюджете доведенной до банкротства "НТфармы" Оригинал этого материала © vademec.ru, 28.10.2022, К субсидиарной ответственности по банкротству "НТфармы" привлечен Валерий Главацкий Полина Гриценко В деле о банкротстве разработчика вакцины против гриппа и «дочки» «Роснано» компании «НТфарма» появился Валерий Главацкий, которого конкурсный управляющий называет «бывшим руководителем» предприятия. Главацкий в сентябре привлечен к субсидиарной ответственности по долгам «НТфармы» вместе с бывшими ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

265. Золотомонетный обнал.

[...] Эта история началась ещё в марте 2018 года с банкротства мало кому известной фирмы «Форус». У неё остались многомиллионные долги.
... info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

266. Шулеры зашли с "Виакарда".

Но личности главных организаторов схемы Андрею Караулову удалось установить. Это адвокат Рустам Мусаевич Курмаев, который как глава фирмы имени себя представляет интересы истца — т. е. ООО «Виакард». И его родной отец Муса Булатович Курмаев, который через РКК «Капитал» является по странному совпадению одним из учредителей ответчика — т. е. ООО «Терминал-Сервис». Становится ясно, что вся история с банкротством «Терминал Сервиса» изначально задумывалась как «битва нанайских мальчиков» и реальной ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

267. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Микаила Шишканова проверят на бабки Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © BFM.ru, 04.08.2022, "Интерфакс": задержаны два бывших топ-менеджера ...
Одна из причин банкротства — кража с КАЗ двух тонн золота и 16 тонн серебра.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

268. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

... превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд руб. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд руб., напоминает топ-менеджер. В 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате чего стала очевидной «имущественная недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)», говорится в письме ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

269. Cемья волшебников.

... смогла погасить долг, общая сумма которого достигла 265 млн руб. Кредитное учреждение подало иск с требованием признать бизнесмена банкротом, и суд с этим согласился . Одновременно банкротом была признана и сама компания «ВЭСТ», а также Артем Маневич. Решение о банкротстве Лабунского было вынесено в декабре 2017-го. Но уже через два года после этого он стал главой фирмы «Комплексныестроительныерешения», которая теперь занимается освещением российских дорог. Как следует из ФЗ «О банкротстве», это ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

270. "Записывались красным и выделялись желтым".

Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
«У ПСБ не осталось должников, перед которыми не были погашены долги.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

271. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... и "Семья": Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм. "Интерторг" выставлял через арбитражный суд иски к подконтрольным ему компаниям с требованием вернуть долги или кредиты ...
Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

272. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... а «задолженность сформирована искусственно с целью проведения процедуры контролируемого банкротства в ущерб интересам добросовестных кредиторов». Аналогичные сделки были проведены и с участием других энергосбытовых компаний. В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. оказался банкротом ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

273. Щупальца кировского "спрута".

... возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на банкротство. В результате активы «АБЗ-Оричи» выкупила компания «Энерготранс-С», одним из учредителей которой числится АО «Сельмаш», а прежним руководителем — новый директор «Вятавтодора» Сморкалов. Мусорный рынок тоже подвергся переделу со стороны организованной группы Чурина. Чиновник внезапно дал указание приостановить работу нового полигона в Осинцах, исключив его из территориальной схемы обращения с отходами ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

274. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

На следущий день сотрудник Беляева, который назван в иске старшим менеджером банка «Открытие» Иваном Богаткиным, написал письмо, в котором говорилось о долге Atesolia перед RCB. А через несколько дней тот же Богаткин прислал схему, как перевести ...
В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

275. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

... авиалинии» управленческая схема напрямую не противоречит закону, но при определённом стечении обстоятельств может обернуться для компании значительными юридическими проблемами. Как заявил «Октагону» официальный представитель «Опоры России» в Словакии Евгений Артюх, пассажиры, не получившие в течение трёх месяцев деньги за сданные билеты, имеют право объединиться в группу, совокупный долг авиакомпании перед которой должен составлять не менее 300 тыс. рублей, и подать иск о банкротстве «Уральских ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

276. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб. Один судебный приказ уже согласован: он подтверждает решение суда и сумму долга, а также продлевает срок ...
... дает надежду на формирование устойчивой практики привлечения к имущественной ответственности лиц, которые своими действиями довели банк до банкротства, независимо от страны их пребывания, радуется представитель ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

277. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Оригинал этого материала © solomin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via solomin Навозная схема Георгия Гвелесиани Хищения сотен миллионов калужский "молочник" прикрывал мухлежом с отчетностью Иван Колосков Георгий Гвелесиани У «талантливого» менеджера ...
Долги по налогам, просрочка по выплате заработной платы, проценты по всем кредитам на просрочке, кредиторы в панике, просроченная задолженность в общей сложности 120 млн руб., суды, исполнительные листы, счета заблокированы.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

278. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Кредитор решил истребовать долг в судебном порядке и добивался ареста имущества поручителя. Правда, безуспешно. Очень похоже, что Коротков пытался провернуть схему, которую раньше использовали так называемые «красные директора».
Арбитражный управляющий установил признаки преднамеренного банкротства компании.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

279. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

... по своему выбору меняет сроки поставки, не стесняется подлогов и не гнушается намеренным доведением до банкротства предприятий, попавших в сферу его интересов. Так, в 2015 году компания заключила договор с АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования». Однако, получив продукцию завода, «Коминвест-АКМТ» не стал за нее рассчитываться. Более того, имея долг перед контрагентом («Варгашинский завод» понес на этой сделке убыток в 15 млн. рублей), руководство «Коминвест-АКМТ ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

280. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google