Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. К страховщику зашли из Крыма.

Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны.
... РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

282. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы ...
При этом в приговоре говорится, что для «придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений Шаров и неустановленные соучастники» после получения кредитных средств часть их возвращали в виде погашения основного долга и ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

283. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

В конце 2017 г. компания сообщила, что ее долги превышают 10 млрд руб. и в феврале подала иск о собственном банкротстве.
Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

284. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

К 2013 году последняя компания накопила долгов уже на 25 млрд рублей. В 2013 году впервые всплыла схема "мёртвых абонентов": по документам газ поставляли им, но на самом деле продавали на сторону.
... погрязли в миллиардных долгах и аферах. По информации Лайфа, летом 2018 года из-за неплатежей потребителей за поставленный газ и долгов на более чем 140 млрд рублей головная компания "Газпром межрегионгаз" начала процедуру банкротства своей "дочки ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

285. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

... оказывалась в центре коррупционных или мошеннических схем, но каждый раз выходила сухой из воды. Банкротство Enron Одним из самых громких скандалов в истории мирового бизнеса стало банкротство крупнейшей американской энергетической компании Enron в ...
Операции с электроэнергией, проводимые через дочерние компании, увеличивали себестоимость и продажную цену электричества, с другой стороны, на офшоры оформлялись долги корпорации, которые руководство не хотело афишировать.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

286. Эстафета хищений на миллиард.

К 2013 году последняя компания накопила долгов уже на 25 млрд рублей. В 2013 году впервые всплыла схема "мёртвых абонентов": по документам газ поставляли им, но на самом деле продавали на сторону.
Летом 2018 года из-за неплатежей потребителей за поставленный газ и долгов на более чем 140 млрд рублей головная компания — "Газпром межрегионгаз" — начала процедуру банкротства своей "дочки".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

287. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

... за бесценок уступить право требования долга, и вот — уже чистые, "отмытые" 150 миллионов рублей можно спокойно переводить на личные счета. Гениально, не правда ли? Вопрос лишь в том, как отнесутся к этой схеме жители Балашихи, чей город, все менее ...
Задача предельно проста: "замордовать" проверками, парализовать работу управляющих компаний и поставить их на грань банкротства.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

288. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Господин Браудер утверждал, что в Гватемале господина Биткова «достала рука Москвы» и его уголовное преследование построено по схеме, аналогичной «делу Магнитского».
УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

289. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... следственные действия», — добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности ...
Долг на конец 2015 года составлял почти 170 млн. рублей.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

290. Бизнес первого отжима.

... выплаты и добиваясь банкротства. — уголовные дела. А вдогонку с подачи Кувшинникова против директора «Стройиндустрии» возбудили сразу несколько уголовных дел. Налицо стандартная схема рейдерского захвата через доведение до банкротства и прессинг с ...
Одной рукой Олег Кувшинников через «ручных» топ-менеджеров загнал завод в долги, потратил оборотные средства и прекратил платить зарплату.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

291. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

... процедуры банкротства МАСТ-банка Центробанк нашел в его деятельности признаки еще более серьезных нарушений закона и сообщил о них в правоохранительные органы. В январе 2016 года СКР возбудил дело о растрате в особо крупном размере. Долг МАСТ-банка ...
Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

292. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

... судебную практику, надеется Семченко: случаи привлечения управляющих к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство единичны, а дело слишком громкое, чтобы такая практика стала массовой. Человек, близкий к одной из сторон конфликта, с ним не согласен. Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем. Взыскание долгов по субсидиарной ответственности — один из методов борьбы с злоупотреблениями, поддерживает ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

293. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

["КомиОнлайн", 02.08.2017, "За растрату миллионнов рублей экс-глава управляющей компании Сыктывкара отправится в колонию": «Октябрьская управляющая компания» вошла в число организаций, которые охватило массовое банкротство в 2013-2014 годах. Долги ...
Использовалась также схема перевода собранных с населения средств на счета предпринимателя.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

294. Племянник-хранитель.

Эти компании формировали своеобразное кольцо — владели друг другом (подробнее — см. схему), имели общего учредителя, принадлежавшего банку, общий телефон, гендиректора и располагались на Садовнической, 71, — в строении по соседству с центральным ...
К 2009 году долг был погашен.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

295. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 06.06.2017 Кирилл Ноготков укатывает вагонами Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР Александр Трушков 6 июня Пресненский райсуд Москвы рассматривает апелляционную ...
Однако несложные арифметические операции доказывают, что Пойманов давно уже переплатил по всем долгам.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

296. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ).
Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращения на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

297. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Однако, уже с 2013 года все предприятия, отданные "Мечелу" в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за ...
По сообщениям пресс-службы ВТБ от 27.02.2015, Внешторгбанк стал владельцем этого пакета акций компании "Открытие холдинг" за долги фонда Rusenergo, залог был предоставлен Вадимом Беляевым и Борисом Минцем.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

298. Замы Тулеева вымогали разрез.

... в 1 млрд руб. Сергей Калинкин Господин Цыганков только в начале нынешнего года стал владельцем контрольного пакета акций предприятия, долги которого оценивались в 12 млрд руб. Причем некоторые из кредиторов уже пытались добиться банкротства разреза ...
Поскольку в Кузбассе уже несколько раз меняли собственников предприятий с использованием похожей схемы, в деле о вымогательстве могут появиться и другие эпизоды.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

299. Золотые яйца Арктики.

Но если противоправное отчуждение активов все же состоится, кредиторы имеют основания потребовать погашения долга раньше срока. Учитывая финансовое состояние КР и ее «дочек», ответить по обязательствам она не сможет. Деньги на ветер Схемы финансовых ...
А в самой компании введена процедура банкротства, и ТЭС фактически рискует перейти в руки иностранцев.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

300. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

Однако в компаниях не смогли оперативно прокомментировать ситуацию вокруг банкротства "Улан-Удэнской судостроительной компании" и строительства яхты "Селенга". *** Яхта "Селенга" *** Схемы палуб "Селенги"
... компания", которая и делала дорогостоящую игрушку олигарха, объявила себя банкротом после того, как компания ООО "Байкал яхтклуб", заказавшая предприятию десять лет назад строительство 50-метровой белоснежной яхты, отказалось платить по долгам ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google