Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Классическая схема Вадима Беляева.

Пришла очередь и санатора Михаила Задорнова внести свой вклад в операцию по банкротству вверенного ему санируемого имущества, не зря же он по заграничным командировкам к Беляеву аэрофлотовские мили наматывал. Свою часть схемы Задорнов отработал на ура. Задорновские юристы просто сыграли с беляевским ООО «Классик» в суде в поддавки. «Легли» под него в первой инстанции и даже не пошли на вторую — тупо согласились с претензиями на 1,4 ярда от карликовой фирмы. Раз, и долг легализован в суде.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

22. Депутат Михеев накануне сдачи.

Вместо того, чтобы договориться с банками о реструктуризации долгов, Михеев в середине 2009 года он стал банкротить компании, которые выступали заемщиками, а в 2010-м и залогодателями. Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы ...
Чтобы избежать банкротства банка, Михеев обратился к «Промсвязь капиталу», держателю акций Промсвязьбанка, с предложением о приобретении Волгопромбанка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

23. Кредитная история с уголовным душком.

... банкротства, либо документы по кредитам были оформлены неправильно». Банкиры, в свою очередь, говорят, что, наоборот, компании банкротились умышленно и кредиты оформлялись неправильно с одной-единственной целью — не возвращать многомиллионные долги ...
По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

24. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Наиболее известная из схем — это когда предприятия ЖКХ, собрав деньги с населения, и не передав их поставщикам ресурсов, банкротились. И уходили, таким образом, от долгов. Затем имущество ликвидированного предприятия передавалось новому, которое начинало действовать по той же схеме. Но все это были цветочки. Жулье районного масштаба. Юрий Желябовский сумел сделать так, что преступные схемы обрели региональный уровень. В качестве объекта банкротства был выбран сам гарантирующий поставщик — ОАО ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

25. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

К этому времени Владимир Некрасов взял в свои руки контроль над банкротством "Арбат Престижа". Холдинг погасил долг перед последним крупнейшим кредитором — Сбербанком (341 млн руб.). Ранее уже были выкуплены долги перед "Уралсибом" (583 млн руб.) и ...
Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

26. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

События развивались по традиционной схеме: из РАТЕП уводили акции, исподволь вгоняли в долги и вели предприятие к искусственному банкротству.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

27. Путину и Чемезову предлагают создать госкорпорацию с вором-форточником?

И через банкротство захватывать реальные активы, реальные производства — это вполне распространенная схема, ничего тут выдумывать не надо было.
И всем понятно, что шумиха вокруг госкорпорации как-то резко вылезла на поверхность сразу после того, как прошла информация, что у «Сибцемента» просто немеряно долгов и главное — после того, как в марте 2010 года шарыкинские окончательно проиграли ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

28. Распатроненный город-4.

... Потриденный и Хорхе занялись долгом Минобороны перед КШЗ, который превышал миллион долларов США. В конце концов Минобороны свои обязательства выполнило, но деньги на КШЗ не попали. Как обычно, с помощью нехитрых вексельных схем, прокрученных в одном из банков, средства осели на подконтрольных организациях. Вот так потихонечку да помаленечку клевали наши курочки по зернышку. Только одного долга Минобороны хватило бы, чтобы предотвратить банкротство, реструктурировать долги и восстановить завод ...
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

29. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... РСА пришлось погасить долги этих организаций на рекордную даже по нынешним временам сумму — почти в 1,5 млрд рублей. С приходом Юргенса в РСА схема, которую связывают с Гришиным и фигурировавшая в истории с «Гранитом», была апробирована и банкротстве страховых компаний «Национальное качество», «Континенталь», «Восток-Альянс», «Генеральный страховой альянс», СК «Инвест-Альянс» была усовершенствована. Теперь бизнес-модель строилась не на выводе активов из близких к банкротству страховых компаний ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

30. Юла "Юлмарта".

... учреждения — Сбербанка, за который Костыгин начал борьбу уже запустив схемы по банкротству. Конечно,он изначально не собирался отдавать этот долг, твёрдо уверенный в том, что банкротство «Юлмарта» неотвратимо. «Это уже не имеет большого значения, поскольку компания стремительно катится к процедуре неплатёжеспособности», — пишет Костыгин в одном из своих писем от 9 марта 2016 года. То есть, ещё до уходас поста председателя совета директоров компании ипередачи прав на долги Олегу Морозову ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

31. Рейдер при дворе губернатора.

Так пришли к банкротству: Ларицкий благополучно становится председателем ликвидационной комиссии «Зерностандарта» в период с 15 декабря 2008 года по 7 сентября 2009 года - доверенность на эти действия ему оставил Маргулис, буквально сбежавший за границу. В результате «Зерностандарт» так и не отдал все долги банкам (по данным СМИ — порядка 5 млрд рублей). В то же время, по некоторым данным, сам господин Ларицкий сумел вывести акции холдинга на собственные компании. Эта схема «учредил предприятие ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

32. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... и держатель контрольного пакета «Агроэкспорта» Геннадий Жильцов неожиданно обнаруживает, что фирма совершенно не имеет оборотных средств и находится на грани банкротства. Как быстро лишиться стомиллионного бизнеса Вот как выглядит версия событий в изложении самого Геннадия Жильцова: «Был запланирован корпоративный захват бизнеса. В 2003 году на «Агроэкспорт» был внедрен финансист Константин Картошкин. Он, как сейчас выяснилось, активно выводил деньги из компании при помощи комитентских схем ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

33. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Схема завладения основана на несовершенстве законодательства о банкротстве, когда для возбуждения процедуры банкротства было достаточно просроченного на три месяца долга в 500 минимальных зарплат. Подставная фирма («Росбилдинг» имеет несколько десятков таких фирм) скупает достаточную для возбуждения банкротства задолженность универмагов (а реально скупают фирмы-поставщики [фирмы-«кредиторы»] универмагов). Затем долг передается третьей компании, которая меняет адреса и реквизиты.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

34. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов. Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским ...
Не простил 6 миллиардов Возможно, все вышеизложенные прегрешения Игоря Чуяна так и не стали бы достоянием общественности, если бы не банкротство принадлежащей Павлу Сметане «Кристалл-Лефортово», в котором предприниматель обвиняет главу ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

35. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Как раз по такой схеме «РТМ» поступило с C.R.R. B.V. Во-первых, в заявлении о банкротстве стремительно переехавшего в Санкт-Петербург ООО «Коммерц Строй» прямо говорилось о том, что причина его подачи — возбуждение исполнительного производства по ...
... внешние кредиторы группы «РТМ», фактически обременялись долгами перед другой «дочкой» («РТМ Фермегенсбератунгс ГмбХ»). Тем самым создавались искусственная несостоятельность ООО «Коммерц Строй» и условия для подачи заявления о банкротстве в дальнейшем ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

36. Губернатор вторчермета.

В 2009-м от банкротства завод спас лично президент России Владимир Путин. После его визита в апреле 2010 года ВЭБ приобрёл 100% долей компании Amurmetal Holding Limited у бывшего депутата Госдумы Александра Шишкина за долги в размере около 26,5 млрд ...
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

37. Лихие поглощения Александра Клячина.

Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным деянием, подрывающим правовые и экономические основы ...
Рудников был совсем не против, но считал, что, кроме прибыльных компаний, должны разделяться и их долги. С этим Васин соглашаться не стал и отказался от оплаты своих долгов, которых было много.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

38. От лесопилки до офшоров.

Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли. [...] Напомним, что именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру.
Неизвестно, по каким причинам, но в ноябре 2011 года Сбербанк переуступил право требования долгов с СЛДК и «Лесхоза» ООО «Инвестиционная компания «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

39. Форменное безобразие.

Сказать, что эта схема не нова, — мало. До начала 2000-х годов она была вполне традиционной для нечестного менеджмента: на руководимые им предприятия «навешивались» долги, затем предприятие банкротилось, а на его месте появлялась новая компания, но уже находившаяся в собственности «эффективных менеджеров». О том, что с ОАО БКК проделывается именно такая схема, говорит тот факт, что ещё в 2010 году, до начала банкротства комбината, было зарегистрировано некое ООО «Брянский камвольный комбинат».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

40. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Да и с увеличивающимися каждый месяц миллионными долгами поставщикам ресурсов надо что-то делать. Поэтому в 2016-ом владельцы решили «Бизнес Трейд» обанкротить. К тому моменту Ботонькины уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках. Но шоу с преднамеренным банкротством «БизнесТрейд» пошло не совсем по сценарию.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google