Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании.
Но когда выяснилось, что долги ВАЛ составляют почти 1 млрд руб., а кредиторы несколько раз блокировали объединение в судебном порядке, "Сибирь" просто выкупила 37 самолетов московского перевозчика, которые были предварительно переведены в созданные ... Копия в Google

522. Дыра в блокчейне.

Мы идентифицировали таксиста с большими долгами, сварщика, которому запрещено заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, человека, живущего в субсидированном (социальном) жилье, и безработного сантехника, которые в совокупности несли ...
Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

523. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Но, чтобы ничего не платить, он тут же сварганил банкротство… Фиктивное банкротство? С банкротством особая история. Для Владимира Маругова это была и возможность обнулить долги (все его компании были переписаны на родню), и продолжить судиться с ...
— Они выдумали схему, — говорит Евгений Рыбин.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

524. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В 2003 году «Взаимодействие» попало под процедуру банкротства. Комплекс зданий, занятых дипмиссиями, заложили МДМ-Банку, пишет Znak.com. Касьянов обратился за помощью к владельцу Уралтрансбанка Валерию Заводову. Заводов погасил долги «Взаимодействия ...
Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

525. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

История этого когда-то крупнейшего частного энергосбытового холдинга закончилась банкротствами целого ряда региональных энергосбытовых компаний, уголовными делами в отношении руководства холдинга и миллиардными долгами. В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

526. Сутяжничество и подставные собственники.

Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости.
Почти все они находятся на разных стадиях банкротства, но недвижимость — в субаренде у других юрлиц.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

527. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Банкротный директор Горячев воспрял духом и нашёл аргументы для злопамятных банкиров, не простивших ему многомиллиардные долги. Марк Леонидович уверенно гарантировал им возврат средств сразу, как только выведет из банкротства и продаст «этот завод ...
Директор имел с этих роялей свой процент, Константин Карольевич повышал авторитет среди коллег по «общаковому» делу, а Марк Горячев бесплатно путешествовал, вкусно ел и безлимитно пил. Но однажды схема едва не дала сбой.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

528. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В 2019-м компания подала иск о собственном банкротстве. К тому моменту ее долги составляли около 1,5 млрд руб. Арбитражный суд Татарстана в итоге признал «Роял тайм групп» банкротом.
Для этого фигурант придумал схему, которая заключалась в выводе залогов и продаже долга «Тимер Банку».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

529. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Ипотечные долги россиян бьют все рекорды.
После своего назначения в правительство Хуснуллин сменил автомобиль на новый, с правительственными номерами, но утренняя схема осталась прежней.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

530. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Производитель минеральных удобрений с оборотом 4 млрд рублей не справился с долгами и остановился. Завод оказался на грани банкротства (его инициировал Сбербанк), а моногород Лермонтов, для которого ГМЗ был градообразующим, — на грани энергетического ...
... выкупили у Сбербанка долг ГМЗ. А затем и само предприятие. Первым делом Авдолян из личных средств погасил долг по зарплате работников в размере $1 млн, говорит Харитонова. Коробов возглавил совет директоров ГМЗ и запустил завод по давальческой схеме ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

531. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Марат Саттаров До того, как стать компанией «ЕвроСибОйл» в 2004 году, кажется по той же самой схеме была обанкрочена ее компания-предшественник — «ОАО «Калмнефть». Почему нам так важен этот экскурс в историю? Возможно, в прошлом мы и найдем разгадку сегодняшних событий. «В процессе банкротства поменялось очень много конкурсных управляющих и директоров. И с приходом каждого из них росли долги предприятия, в первую очередь, по налогам, — вспоминает бывший сотрудник «Калмнефть».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

532. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Сам экс-депутат от поручительства за киевскую компанию не отнекивался и при подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о своем банкротстве прямо указал долг в 10 миллионов евро среди других своих долгов.
... области личного банкротства и семейного права сходятся на мнении, что такие совпадения — все-таки редкость, и скорее всего Алексей Лысяков таким образом защищает свои деньги от банкиров. «Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

533. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

В рамках дела о банкротстве «Илми» и ее арбитражных споров с компанией «Стройсервис» суд подтвердил всю цепочку перечисления денег, а также то, что все эти компании подконтрольны структурам Игоря Плаксина (например, он сам, по данным арбитражного суда, является участником ООО «Технострой»). Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

534. Закладки разложили по трубкам.

... она накопила долги перед 650 кредиторами на общую сумму свыше на $3 млрд, к тому же, она задолжала неопределенную сумму поставщикам комплектующих для ее смартфонов. Важную роль в падении Gionee сыграл ее гендиректор Лю Лоранг (Liu Lirong) — в 2018 г. он проиграл в казино более $144 млн, которые снял со счетов компании. После случившегося Gionee лишилась около половины своих сотрудников. Лю Лоранг Впоследствии один из кредиторов компании — Huaxing Bank — подал заявление о банкротстве Gionee ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

535. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Обещают процентные ставки до 200% и по той же схеме, что и с Finiko, предлагают вкладываться в биткоинах.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

536. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Участие в строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и вовсе довело Бортникова и его партнеров до личного банкротства.
По словам Шубина, сейчас он, Бортников и Коротов пытаются найти деньги, чтобы погасить долг.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

537. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... из имущества компании-банкрота «оплачивал долги» своим же компаниям, которые оказались умышленно оказались на скамейке кредиторов первыми. И таким образом выводил имущество из конкурсной массы. Вот ту же мошенническую схему провернул и экс-губернатор ...
На данный момент в отношении «Монтажника» открыто дело о несостоятельности (банкротстве) и установлено наблюдение.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

538. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 21.08.2020, "Разводка по-полицейски": По версии следствия, незаконную схему обогащения в ноябре—декабре 2018 года придумали уже бывший тогда сотрудник полиции Дзусов и его действующий коллега Атаев. Отставник рассказал сотруднику ГУСБ, что, по его мнению, руководители многопрофильного строительного холдинга АО «Компания ЭМК-Инжениринг» затеяли процедуру банкротства искусственно, чтобы спрятать таким образом свои огромные долги перед налоговыми органами.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

539. Росгосужас из "Открытия".

Непотопляемый Задорнов, поучаствовавший в конце 90-х в ранге министра финансов в банкротстве всей страны, очевидно, лучше других понимает, что повторно ошкурить «Открытие» сподручнее с тем, кто ранее это уже проделывал.
Именно по аналогичной схеме Гальперин со своими замами (они теперь с ним в РГС) и обчистили «ВТБ Страхование» в свое время на миллиард.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

540. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... к схемам, обернувшимся для него убытками. В сентябре 2017 г. Промсвязьбанк купил облигации ПСН ПМ на 6,1 млрд руб. Через два дня после сделки ПСН ПМ предоставила средства на такую же сумму компании Lerage Holdings Ltd. Та на следующий день гасит долг ...
Тогда же компания заявила, что намерена обратиться с заявлением о банкротстве.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google