Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Как исчезали тракторы Зеленский раскрывает базовую схему мошенничества. — Две трети контрактов Росагролизинга приходились на три региона — Липецкую, Тамбовскую и Нижегородскую области, — говорит он. — Именно там нашлись горе-аграрии, которые согласились участвовать в подлоге. Теперь из тех 40 млрд., что пропали, 80% в виде долгов (хотя сами деньги вывелись за рубеж) висит на мегахолдингах в этих трех областях, уточняет Зеленский.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

122. На санях от кредиторов.

... решила приобрести фирму, находящуюся на грани банкротства с огромным количеством долгов? Тут же возникает еще один вопрос, скорее риторический: есть ли среди российских предпринимателей, хоть один сумевший взыскать долг с оффшорной бизнес — структуры ...
Произошло это по следующей схеме — довольно распространенной среди бизнесменов с сомнительной репутацией.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

123. "Одноразовый" менеджмент.

... кредиторская задолженность, выросли долги по заработной плате, стали применяться сомнительные схемы по минимизации налоговой нагрузки. В итоге работа комбината под бдительным контролем Антона Завалковского была парализована, началась процедура банкротства. На подозрительно быстрое банкротство крупного промышленного предприятия обратило внимание Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области. Правоохранительные органы обнаружили признаки преднамеренного банкротства комбината и ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

124. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Глядя на эту схему, можно предположить, что Мартынов как руководитель банка, видимо, используя деньги вкладчиков, кредитовал собственные фирмы, которые, как показала проверка АСВ, не спешили возвращать долги, что и привело к отзыву лицензии и банкротству. Что любопытно, такая схема использовалась не только в собственном банке: компании, подконтрольные Мартынову, умудрялись брать и не возвращать кредиты и в сторонних организациях.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

125. Пенсионная схема "Связь-банка".

В начале 2000 г. Болотин приехал в Россию и начал работать на зачетных схемах с долгами «Башэнерго». Полученные за долги мазут и нефтепродукты продавал в России или экспортировал, пока у него не случился конфликт с партнерами и он не уехал из страны.
... пенсионеров, чтобы Счетная палата не подкопалась Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.12.2010, Пенсионная схема Светлана Петрова Осенью 2008 г. чуть не случилось крупнейшее банкротство в истории России — на грани краха оказался Связь-банк ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

126. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

В долг и в гриву Дерзкие проекты в области судостроения все же не затмевают дерзких схем, при помощи которых в прошлом году из Финансовой лизинговой компании вывели около 150 миллионов евро.
По совпадению, подконтрольная государству авиализинговая компания осталась буквально в шаге от банкротства, тогда как бывшие ее руководители приобрели судостроительные верфи в Германии и Украине за 291,9 млн евро.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

127. Сами вы рейдеры!

Работа строится по следующей схеме: дёшево покупаются акции компаний, менеджмент которых не желает соблюдать интересы акционеров, после чего менеджеров либо заставляют делиться прибылью, либо вынуждают уйти. Агентство федеральных расследований (flb.ru) приводит список громких проектов «Сигмы»: «– акционирование аэропорта «Внуково» (г. Москва), – банкротство СП «Совиталпродмаш» (производство промышленного холодильного оборудования, г. Волжск, Республика Марий Эл) – в интересах Внешэкономбанка ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

128. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

2001 год. Усилиями Клебанова в рамках схемы «долги за инвестиции» итальянской компании Aermacchi в счет долга бывшего СССР была передана уникальная технология российского самолета «ЯК-130».
Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 04.04.2007, Фото: enc.ex.ru Чудеса в «оборонке» или реверанс Клебанова Как гендиректор «Ижмаш» Гродецкий довел концерн до неминуемого банкротства Инна Архангельская Генеральный директор концерна "Ижмаш" Владимир ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

129. Государство теряет "Янтарь".

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 06.10.2005 Государство теряет "Янтарь" Судостроительный завод могут отобрать за долги Валерий Калабугин В конце сентября состоялась инаугурация нового губернатора Калининградской области: с этого дня к ...
Достаточно завершить уже начатую процедуру банкротства, и МИБ – как основной кредитор – получит все активы предприятия.
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

130. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой ...
... руб. как предъявило к оплате ООО «Авиационная лизинговая компания» в лице Берестникова Ю.Г., что дает основания предположить поддельность векселя на 54 000 000 руб. с целью неправомерного увеличения обязательств ЗАО «ЛК «Стандарт» и его банкротства ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

131. Шпак распродает Рязанскую область.

... статьей 195 УК РФ, по факту неправомерных действий направленных на отчуждение имущества в преддверии банкротства предприятия причинив государству ущерб в особо крупных размерах. Сезон "скидок и распродаж" в Рязанской области продолжается, оно и понятно, у криминального губернатора слишком большие расходы – финансирование двух судебных процессов, уличающих его в коррупции, выплата долгов за избирательную кампанию, команда с большими аппетитами, да и о пенсии пора задумываться, попробуй угадай ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

132. Технологии обмана.

Если ты покупаешь контрольный пакет акций и не контролируешь долги - это плохо. Если ты покупаешь контрольный пакет долгов - это кое-что, это лучше, чем только контрольный пакет акций», - считает он. Тем не менее, многие эксперты и «корпоративные технологи» утверждают, что банкротство постепенно уходит в прошлое, уступая место более результативным схемам захвата. И все наблюдатели в один голос говорят, что новое законодательство о банкротстве не создало препонов для насильственного отторжения ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

133. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Схема действия. 13.02.00 г. по иску АКБ «Стройинвест» Московский областной арбитражный суд ввел внешнее управление в НПО «Композит». Активное участие в процедуре банкротства предприятия принял АКБ «Фабер-Банк», наставиваший на банкротстве и выступавший против заключения мирового соглашения. В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

134. Вавиловские миллионы.

А министр обороны Павел Грачев и президент украинской корпорации Юлия Тимошенко подписывают соглашение, по которому ПФК в оплату своих долгов за газ вместо денег обязуется поставить Минобороны строительных материалов на 300 миллионов долларов. (Забегая вперед, скажу: эти материалы военные получили, правда, сроки поставки были сильно нарушены.) Первый опыт показался удачным, и Минфин решил провести второй зачет. Но при этом изменил схему и включил в нее «Национальный резервный банк» («НРБ»).
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

135. Дави на газ.

И это решение было вызвано угрозой банкротства СНГП, долги которого перед нефтяниками, бюджетом всех уровней и поставщиками газа составили на конец прошлого года 2853 млн. рублей. А тут ещё и нефтяники навалились, требуя уплаты долгов и доступа к ...
На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда нужно.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

136. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Но у нее были и долги. Для того чтобы обезопасить предприятие от банкротства (квоты в таком случае бы исчезли) или потери контроля из-за исков кредиторов, юрист Тузова Вадим Тененбаум предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов ...
Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

137. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов.
Он предложил кредиторам просто списать $900 млн долга.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

138. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... факт, что все долги перед ТФБ все три коммерческие фирмы якобы погасили. Однако, как установило следствие, на самом деле ни копейки ООО «Роял Тайм Групп», ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент» (все фирмы в стадии банкротства) ТФБ не ...
В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

139. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... выводили на свои компании как в России, так и за рубежом, накапливая долги. При этом «Свободный сокол» смог получить кредит в размере более 3 миллиардов рублей от Липецкого отделения Сбербанка, которое возглавляла жена Божко. Кредит не вернули. В итоге «Свободный сокол» был обанкрочен, а все активы были за бесценок переведены на созданное этими же людьми новое юридическое лицо. После этого они продолжили действовать по старой схеме: не платить налоги и за электричество и выводить все деньги на ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

140. Как потрошили Югру.

Технические заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов.
Таким образом в схеме участвовали 250 компаний.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google