Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Все "пауки" в одном банке.

... д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю ...
Как только в «ПЖТ» узнали об этом, тут же проплатили «Сибирскому капиталу» злополучные 150 тысяч рублей, но остановить банкротство не смогли.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

22. Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства.

Задуманная, как молниеносный блицкриг, операция по выдавливанию недавних соратников из бизнеса неприлично затянулась. Привыкшие брать противников штурмом, Кузнецов и Вдовин оказались не готовы к осаде, поэтому в ход решили пустить не раз опробованную схему захвата компании через процедуру банкротства. Впрочем для реализации этой схемы приятелям-бизнесменам предстояло немало потрудиться…
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

23. Сами вы рейдеры!

Как видно, слова «сделка» и «акционирование» фигурируют всего по разу, а вот «банкротство» и «скупка акций» – привычно повторяются… Другими словами, в начале XXI века Дмитрий Барановский стал одним из самых влиятельных «поглотителей» в московском регионе. С наибольшим размахом действует «Сигма» в Серпухове. Там фактически был произведён захват крупнейшего оборонного предприятия – ОАО «Ратеп».
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

24. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... и держатель контрольного пакета «Агроэкспорта» Геннадий Жильцов неожиданно обнаруживает, что фирма совершенно не имеет оборотных средств и находится на грани банкротства. Как быстро лишиться стомиллионного бизнеса Вот как выглядит версия событий в изложении самого Геннадия Жильцова: «Был запланирован корпоративный захват бизнеса. В 2003 году на «Агроэкспорт» был внедрен финансист Константин Картошкин. Он, как сейчас выяснилось, активно выводил деньги из компании при помощи комитентских схем ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

25. Греф против рейдеров.

Схемы, которые использовали рейдеры для захвата бизнеса, например, в 1998 году через банкротства предприятия, сегодня уже не работают. Однако придуманы другие технологии - не менее эффективные. Это значит, что лишь законодательным путем бороться с рейдерами невозможно. К тому же тема захвата собственности будет неполной, если не упомянуть такого захватчика, как государство.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

26. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни. -- Ред.), -- говорит руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, -- объем такого бизнеса составляет около половины активов ...
На Неглинной уверены, что Содбизнесбанк ждет либо ликвидация, либо принудительное банкротство.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

27. Технологии обмана.

... эксперты и «корпоративные технологи» утверждают, что банкротство постепенно уходит в прошлое, уступая место более результативным схемам захвата. И все наблюдатели в один голос говорят, что новое законодательство о банкротстве не создало препонов для ...
«Не секрет, что весь доход от бизнеса в России традиционно получает мажоритарный акционер.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

28. Одним мылом мазаны.

... по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца — Алексея ...
Захват этого предприятия обернулся первым по-настоящему громким делом, после которого о Хотиных заговорили как о лидерах рейдерской группировки.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

29. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Чиновник фактически разорил его миллиардный бизнес и повесил на коммерсанта огромные долги своей подконтрольной компании «Статус-групп». В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство». И почти полностью раскрывает схему которую придумал и долгие годы реализовывал Игорь Чуян ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

30. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Конечной целью было банкротство предприятия, захват его имущества и патентов в области строительства, утверждал потерпевший.
Он представлялся потерпевшим совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50-процентной доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

31. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

В ГК ПИК к моменту написания статьи не смогли объяснить, какую роль Поляницына играет в бизнесе девелопера. Андрей Ковалев бывший депутат Мосгордумы, предприниматель, единорос и рок-музыкант. Его компания "Экоофис" (доходы от аренды в 2011 году составляли $55 млн) год назад занимала 23-е место в рейтинге крупнейших рантье Forbes. В 2005 году Ковалев имел конфликт с банком "Нефтяной", в котором сначала взял кредит на $13,5 млн, а потом обвинил банк в рейдерском захвате.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

32. Пусти трасти в огород.

... что никогда не замечали за кипрскими юристами злонамеренных попыток перехвата контроля над российским бизнесом. Некоторые указывали на подобные мошеннические схемы в каких-то более «черных и непрозрачных» юрисдикциях типа Белиза, но за киприотами ...
Конечной целью всех этих офшорных манипуляций было создание структуры, имеющей высокий уровень конфиденциальности и правовой защиты от потенциальных рейдерских захватов, которых боялся Олег Захаров (в частности, ходили слухи, что на «Росинку» как-то ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

33. Бинбанк: организованная банкирская группа.

... состава преступления, снова и снова ищет повод "закрыть" руководство компании, обеспечив тем самым возможность захвата собственности. Вот и схему завладения чужим имуществом, опробованную на "Тамерлане" и компании "Агроторг - Самара" , в своё время ...
В конце июля аналогичный иск к Бинбанку, поданный компанией "Агроторг - Самара" , рассмотрит Самарский арбитражный суд. А дальнейший разбор деятельности Бинбанка может вызвать лавину судебных решений, которая может разрушить основу бизнеса этого ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

34. Список рейдеров (избранное).

... захвата ОАО «Моспромстрой». А в июле 2006 года профсоюзная газета «Солидарность» подробно описала схему насильственного захвата НИИЭМИ, который также организовало МРП. «Мособлинвест» Рейдер. При пoглощении использует «серые» и «черные» схемы, однако ...
Также, путем поглощения через банкротство, компания получила контроль над Ачинским глиноземным комбинатом (АГК), ТД «Смирновъ», ЦБК «Волга» и «Кама».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

35. Почему крупный бизнес судится с прессой?

... ТНК попросту «захватили» бизнес в России. В разрешении этого конфликта пришлось участвовать даже канадскому премьеру. В этом же ряду стоит захват металлургического комбината ОАО «Носта» посредством фиктивной процедуры банкротства и с многочисленными ...
Так, используя, известную мошенникам еще с начала 90-х годов схему возврата НДС через фиктивные экспортные контракты и многократное завышение цены экспортируемого товара, можно было долго и безнаказанно «доить» государство.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

36. Портрет младоолигарха.

... 34 лет, уроженца Москвы - считается главным разработчиком большинства рискованных схем группы; в настоящее время, по всей видимости, отделился и занялся собственным бизнесом; - Булыгина Александра Станиславовича, 32 лет, уроженца Калининграда ...
К удачным операциям такого типа относится банкротство СП "СаянАл" и компании "САМЕКО".
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

37. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

... группа подозреваемых в рейдерском захвате имущества Института архитектурно-строительного проектирования. […] По данным СК, институт набрал кредитов с участием сотрудников, подконтрольных подозреваемым. По факту неуплаты был подан иск о банкротстве ...
*** Наезд и отжим: схема работы Владимира Борисова Оригинал этого материала © "Санкт-Петербургские ведомости", 21.07.2021 Бизнес-центр по цене квартиры Михаил Рутман [...] Здание, о котором идет речь, когда-то было построено для школы, а потом ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

38. Богатый улов "сети ЭВМ".

... в ряде случаев документы, ни на заявления реальных собственников компаний, которые говорили о захвате их собственности. Например, в деле о банкротстве компании «Северная Венеция», деньги из которой пытались вывести как долги по зарплате, суд ...
Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

39. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... а также «железную» крышу в лице не менее высоких чинов правоохранительных органов, через которых на протяжении уже более 10 лет стремительно воплощает в жизнь свои нескромные «хотелки» в виде рейдерских захватов чужого бизнеса в Московской области ...
На основании принятого Пресненским районным судом г. Москвы определения Карамзин обратился с исковым требованием о банкротстве Копелева в Арбитражный суд г. Москвы.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

40. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Заодно отказ получил Вячеслав Башмаков, трудившийся на тот момент в фирме Ребгуна «Бизнес–Лоция». Последней попыткой вернуть былые позиции стала попытка захвата контроля над саморегулируемой организацией (СРО) «Меркурий», объединяющей весьма ...
Дело в том, что по количеству привлечённых вкладов тот же Мастер-банк входил в десятку лидеров рынка, и после его банкротства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно выплатить пострадавшим вкладчикам около 30 млрд рублей.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google