По версии сыщиков, во время переговоров Екатерина Сметанова якобы предложила осуществить эту сделку по следующей схеме.
Дата: 20.02.2012
Копия в Google
По словам Владимира Богомьи, Хотины действовали по стандартной схеме: реконструировали или сносили старые здания, на их месте строили новые, потом перепродавали их несколько раз своим же фирмам, и в итоге владелец здания оказывался добросовестным приобретателем.
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
Следователи считают, что руководители ФГУП использовали стандартную схему, когда для получения отката товар закупается не напрямую у производителя, а через фирмы-посредники, потом разница «распиливается» между участниками сделки.
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
На тот момент следствие располагало данными, что по такой схеме чиновники присвоили себе около 2 млн руб. После того как в деле появилось имя руководителя ГУ МЧС, сумма ущерба возросла до 5 млн руб. Как сообщил в среду официальный представитель СКР Владимир Маркин, установлено, что Вячеслав Корольков, используя двух подчиненных, в том числе своего заместителя, в 2007-2011 годах организовал незаконный сбор денежных средств с сотрудников управления, которым начислялись крупные премии.
Дата: 09.02.2012
Копия в Google
Затем каждый раз на выборах Лашманкин реализовывал одну и ту же схему: собирал деньги на выборы, мотивируя их необходимость интересами правящей партии и лично Мишарина, затем поручал Тунгусову проведение кампании.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Регистрация права собственности на земли затянулась и, когда в мае 2004 года неоформленными оставались около 67 тысяч га, Полухин обвинил компанию в использовании «серых схем» при скупке земель по заниженным ценам для последующей спекулятивной перепродажи и потребовал вернуть используемые не по назначению гектары обратно области, инициировав судебные разбирательства.
Дата: 30.12.2011
Копия в Google
— Была разработана “гениальная” схема: набрать бразильских футболистов, обменять их на долю в английском футбольном клубе и потом увеличить пакет до контрольного».
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
К слову, схема контролируемого банкротства предприятий посредством чиновников ФСФО — куда менее затратная, нежели участие в конкурсных торгах.
Дата: 13.12.2011
Копия в Google
«Один из них подыскивал организацию, которая торговала медтехникой и отвечала бы интересам ОПГ, разрабатывал и контролировал схему перечисления денег через счета различных фиктивных фирм и их обналичивание.
Дата: 23.11.2011
Копия в Google
Российский бизнесмен предложил использовать для доставки вооружений два принадлежащих ему самолета, которые он готов продать FARC за $5 млн. "Обвиняемый сказал, что готов работать по той же схеме, которую мы использовали для поставок оружия режиму Савимби в Анголе",— уточнил свидетель.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
В публикации Guardian, которой предшествовало тщательное журналистское расследование, сообщалось, что Tesco пытается минимизировать налоговые выплаты с использованием сложных схем.
Дата: 20.10.2011
Копия в Google
"Энвижн Групп" закупила программно-технические средства за 383 млн руб. и перепродала "Ростелекому" за 511 млн руб. "Ростелеком", в свою очередь, продал технику Минкомсвязи уже за 653 млн руб. Стоимость приобретенного оборудования была искусственно завышена путем создания схем из многочисленных посредников, говорится в постановлении.
Дата: 13.10.2011
Копия в Google
Зачем понадобилась такая сложная схема, в ситуации, когда стоимость таких товаров, произведенных в самом Китае, была запредельно низкой?
Дата: 11.10.2011
Копия в Google
Он объяснил это наличием соответствующей договоренности с Абрамовичем, положение изменилось после отъезда Березовского из России, после чего он счел, что теперь никаких обязательств перед бывшим партнером у него нет. Как бы то ни было, до конца 2000 года схема управления «Сибнефтью» удовлетворяла Березовского.
Дата: 10.10.2011
Копия в Google
В принципе, такая схема отлично сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких типичных представителей мишустинской команды, как Ольга Черничук, Ольга Махалова, а также ответственного за крышевание НДС у Андрея Хорева – Дамира Фейзулина.
Дата: 06.10.2011
Копия в Google
Они разработали прозрачную схему продвижения инноваций, но возможно именно прозрачность пришлась в администрации не ко двору.
Дата: 29.09.2011
Копия в Google
И если выяснится, что применялась серая схема, Минюст может вынести партии предупреждение и ходатайствовать о ликвидации ее по суду.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google