Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Напряжение офшоров.

Нынче даже школьнику понятно: такие деньги на пошлый обнал не отправишь — засветятся.
Не исключено, что по такой схеме РУСАЛ компенсировал трейдеру Glencore возникавшие убытки, а заодно выводил часть выручки в офшоры.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

62. "Дембельский аккорд" Белковского.

Сначала г-н Белковский заявил, что миллионы эти разворовываются (причем чуть ли не непосредственно в Кремле), потом заговорил о применяемых при этом «криминальных схемах обнала» – а потом ни к селу, ни к городу приплел покойного зампреда Центробанка Андрея Козлова, договорившись в конце концов до того, что банкира, видимо, по этому поводу и убили.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

63. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

64. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Активный участник „двоскинского“ специфичного рынка обнала и транзита. Ему принадлежал банк „Ренессанс“. Этот Розов очень переживал по поводу моих усилий добиться возврата выведенных денежных средств, которые по поддельным подписям были, в том числе, отправлены за рубеж», — рассказал PASMI Михаил Завертяев. Розов просил прекратить поднимать шум, сославшись на то, что за схемой стоят «очень серьезные люди».
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

65. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют ...
Другое предприятие ООО "Модус-Инструмент" во времена губернаторства Игоря Райнина тоже судилось с "Электротяжмашем", и по той же схеме.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

66. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 05.06.2018, Фото: via informexpo.ru, kazpravda.kz, via ИА "Паритет-Медиа" Распил... обнал... Дагестан...
В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

67. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое.
Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

68. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Нарисована была схема — и там он потерял 2 млн долларов.
В бухгалтерии суммы на «обнал» скрываются под завышенными затратами на топливо или ей приходится приписывать в отчетность несуществующие убытки.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

69. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Поэтому в формуле «ферма-магазин-прилавок» появляется еще одно заветное звено — «обнал». Именно для этого Гаркушкин нужен братьям Махмахановым на свободе как кэш-генератор, к тому же теперь всем обязанный за возвращённую свободу. Это отнюдь не забота формального подчиненного о своем любом начальнике. Ведь и так понятно, кто в этом звене главный, а кто подчиненный. Кто платит, а кто получает. Участие фирм Гаркушкина в обнальных схемах не миф, а реальность, ставшая известной правоохранительным ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

70. Дело Козлова. Часть 5.

На самом деле бизнес Шафрая такой же, как у Аскеровой. Обнал. В том числе в ВИП-банке.
Отравленные воды Когда киллеры следили за Козловым у здания ЦБ на Неглинной улице, Френкель встречался с офицерами ФСБ Как-то Френкель рисует схему своей отмывочной империи.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

71. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Которые тоже изрядно и давно интересовались вопросами «обнала». И, кажется, работали под весомым генеральским прикрытием. Взяли их, собственно, по заявлению гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина, по совместительству – вице-президента Инкредбанка. А банк этот, в свою очередь, … в общем, вы все поняли, дорогой читатель. Схема замкнулась.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google