Поиск по "схемы оффшоры". Результатов:
оффшоры - 562
,
схемы - 7053
.
Результаты с 201 по 220 из 321.
Результаты поиска:
- 201. Александр Янукович заработает на чужом добре.
-
Александр Янукович заработает на чужом добре Сын президента в схеме монополизации рынка оценочных услуг Украины Оригинал этого материала © "Деловая столица", Украина, 11.06.2012, Все лучшее — детям, Фото: Delo.Ua, Иллюстрация: "Деловая столица ...
По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Дата: 13.06.2012
Копия в Google
- 202. Антигерой нашего времени.
-
Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
- 203. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.
-
"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за ...
[...] Тимошенко обвиняют в том, что ее газоторговая корпорация «Единые энергосистемы Украины» украла у одноименного государства деньги, вывела их в оффшоры, утаила доходы и вручила 80-миллионную взятку экс-премьеру Павлу Лазаренко.
Дата: 25.10.2011
Копия в Google
- 204. Без ферзя в голове.
-
Если вкратце, г-н Карпов в разное время оказался замешан в криминальной банковской деятельности, в осуществлении «левых схем» с перепродажей газовых месторождений и в масштабном продвижении на российский рынок некондиционных товаров народного ...
«Russia Growth Fund» — инвестиционный интервальный фонд, зарегистрированный в оффшоре на Виргинских островах.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
- 205. "Плазы" и стразы.
-
Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела — строительства бизнес-центра "Плаза" в Серпухове, проданного властям Московской области во много раз дороже своей реальной цены.
рублей, которые были переведены ИКМО на счета компании "РИГрупп-финанс", а потом переведены в оффшоры.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
- 206. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.
-
Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.01.2009, Фото: "Коммерсант" 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой [Путин: "На мой взгляд, сегодня ситуация такова, что действующее руководство Украины не способно организовать ...
После расследования оказалось, что это тот оффшор, который арендовал для семейства Виктора Ющенко авиаперелеты по всему миру, в частности, когда сам президент летал частным образом в США. Также источник сообщил, что в благодарность за сделку 2006 г ...
Дата: 14.01.2009
Копия в Google
- 207. Стерилизатор.
-
Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
... сестра жены Игоря Шалхакова), КБЦ не уплатил государству налогов на сумму 450 млн. руб. Вскрылось и то, что преступные схемы по отмыванию оффшорных денег разрабатывались в период, когда директором КБЦ был нынешний премьер РК Владимир Сенглеев ...
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
- 208. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.
-
На американские кредиты и с условием сбывать значительную часть аммиака в США. Для безупречной работы экспортной схемы одновременно с «Тольяттиазотом» был построен уникальный в мировом масштабе трубопровод, начинавшийся прямо на заводе и ...
Смешно называть крупнейшую компанию-трейдера, широко и давно известную на рынке, «оффшором», несмотря на то, что место регистрации фирмы — Швейцария, известная своим жёстким налоговым законодательством.
Дата: 04.07.2007
Копия в Google
- 209. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.
-
Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через оффшоры.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
- 210. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".
-
Иностранным акционерам всегда предъявлялся очень красивый баланс с огромной прибылью, а в России эти деньги проходили по региональным налоговым оффшорам - Мордовиям, Калмыкиям. И проходили по очень талантливо, как тогда казалось, придуманной схеме.
Дата: 08.08.2006
Копия в Google
- 211. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
-
... например, согласно отчету Каменногорской фабрики офсетных бумаг за первый квартал 2004 года, более 99% акций этого предприятия принадлежат фирме Alpha Industries Ltd., зарегистрированной в американском оффшоре - родном тате Билла Клинтона Род-Айленд ...
Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
- 212. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.
-
Тем более, удалось отладить схему продажи целлюлозы, отбеленной на чистейшей байкальской воде, своей же оффшорной компании «Kensington Securities and Investments Ltd.», зарегистрированной на Виргинских островах. По словам представителей Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России, которые разрабатывают индикативные цены на экспортируемую целлюлозу, БЦБК поставляет на экспорт белёную и небелёную целлюлозу в свой оффшор по ценам на 40-50%% ниже среднемировых.
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
- 213. У каждого хора есть свой Кантор.
-
Сегодня более половины акций ХК «Акрона» (куда входит одноименное предприятие и ОАО «Дорогобуж») принадлежит трем оффшорам - SK Enterprises, ММВ Сenter Ltd и Wetech Ltd, за которыми стоит все тот же Вячеслав Кантор.
Поначалу все складывалось идеально, в руках уже были два перерабатывающих комбината, сбытовая сеть, административный ресурс, действовала трейдинговая схема за рубежом.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
- 214. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.
-
А через кипрских владельцев банка "Гранит" около 100 млн долларов из полученной суммы тут же было выведено в оффшор.
Далее схема повторяется. Ситуация напоминает известный анекдот про нового русского, который объяснял причину своего богатства: "Ну вот, на эти 10% и живу!" Немудрено, что при такой схеме работы прибыль компании растет как на дрожжах.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
- 215. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".
-
Очень удобный уголок планеты – можно и позагорать, и денег отмыть, открыв парочку оффшоров.
ФБР: Нет. Кох, вероятно, был эмиссаром Чубайса и по его указаниям строил финансовые схемы, связывающие «приватизационные» деньги с «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.04.2001
Копия в Google
- 216. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).
-
Поэтому мы пошли на те договоренности, которые мы в настоящий момент достигли, то есть мы берем акции непосредственно дочерних компаний или бывших дочерними, уже независимо кому они на сегодняшний день принадлежат - гибралтарским оффшорам или ...
Эта задолженность возникла на основании кредита, который "Газпром-Банк" выдал НТВ. Что характерно, по аналогичной схеме.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
- 217. Это он - Эдичка!
-
Уральский спрут Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой Эту уникальную схему «росселевской империи» специалисты ФСБ и РУБОПа составляли в течение нескольких лет. И даже в еще не завершенном виде (в частности, нет оффшоров, где оседают основные средства) она поражает своей стройностью.
Копия в Google
- 218. "Совфрахт" вывели на схему.
-
"Совфрахт" вывели на схему В деле об "отмывании" в Латвии российских денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru, sovfracht.info Александр Иванов РИГА, 29 ноября.
Дата: 29.11.2011
Копия в Google
- 219. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".
-
Как именно была устроена эта схема, откуда брались деньги, и как разрастался монструозный проект дворца, Колесников рассказал в интервью проекту «Сноб».
35 оставляются в оффшоре, а если еще что-то осталось — это ваша прибыль.
Дата: 24.06.2011
Копия в Google
- 220. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
-
Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов…
По версии следствия, заместитель главы города является автором преступной схемы хищения бюджетных средств.
Дата: 06.12.2006
Копия в Google