Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Портрет младоолигарха.

Легализуя все схемы реализации продукции, мы, конечно, увеличиваем базу налогообложения.
То есть при переводе инвестиционного дохода с баланса оффшоров на баланс оншоров предприятия должны видеть, что государство создает условия, при которых возможна дальнейшая капитализация.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

222. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

223. На Украине всё идет по плану.

При поисках решения этой загадки поневоле вспоминается, что в аккурат перед началом всей политической заварухи правоохранительные органы Украины заинтересовались финансовыми схемами, при помощи которых владелец Полтавского ГОКа (одного из крупнейшего горно-добывающего предприятия в СНГ) Константин Жеваго уводил от налогов очень большие суммы - вместо бюджетных закромов они оказывались на его личных счетах в оффшорах.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

224. Откровения беглого кремлевского финансиста.

- Оффшорные схемы всякие, операции с зарубежной недвижимостью, потом еще афганские драгоценные камни, ну и наркотики.
- Так вот, они платили в оффшоры, на счета, которые им дали.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

225. Бумажник, набитый скандалами.

Один них, пожелавший остаться неизвестным, отзывается о нем так: "Пиар один, а "серые" схемы да манипулирование ценами на рынке как были, так и остались".
Одна из относительно недавних инициатив Игоря Костикова, попавшая на первые полосы всех российских деловых изданий, представляла собой попытку борьбы с оффшорами.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

226. Праздник кровосмешения.

Федоров во всех схемах выступает в качестве распорядителя собственности, "генератора идей" и политического прикрытия. Когда ОФГ, управляя инвестбанком "Восток - Запад", вела его к умышленному банкротству и выкачивала миллионы долларов США с его счетов на счета все тех же вышеупомянутых оффшоров, Федоров состоял в банке на должности председателя совета директоров.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

227. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

— Он «кинул» наших российских чиновников, а те думали, что через него деньги в оффшор выводить получится.
... Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался облапошить Рината Ахметова и российский ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

228. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
В результате он стал непосредственным исполнителем ее схем.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

229. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

... 750 млн. Наличие общей компании администратора у компании Жукова и компаний, владеющих фирмами-работодателями Гуреева, вполне однозначно бросает свет на схему оплаты адвокатских услуг и наличия согласованности в действиях различных участников спора ...
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

230. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

["Вечерний Бишкек", Киргизия, 13.10.2016, "Суд по делу MegaCom приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам тюрьмы": Напомним, в январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 ...
Контрольный пакет акций компании принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis telecom Holdings (ETH), считавшему близким к «питерской группе связистов».
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

231. Пионерка из Щелково.

Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком, оффшором… Итак, разобравшись не в столь сложной схеме, вырисовывается следующая картинка: Ба, знакомые все лица!
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

232. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Всего в них было переведено $277 млн. Формально фонды занимались инвестициями в различные виды активов: например, один из них специализировался на долговых активах в развивающихся странах, другой обещал инвесторам фиксированный доход.На деле оффшоры, дружественные Каримовой, были единственными акционерами всех четырех фондов. Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом».
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

233. "Интраст", который лопнул.

В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Были, как обычно, назначены "карманные" директора этих фирм, готовые участвовать в криминальных схемах по формированию притворной задолженности — Евгений Первушин и Евгений Киреев, соответственно.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

234. Беспризорное следствие по-гордеевски.

— Цепочка была сложная, связанная с многочисленными сделками и залогами, поэтому пока оперативники только пытаются разобраться в этих финансовых схемах, знакомятся с документами, уголовное дело возбуждено только против Жукова и неустановленных лиц, — рассказал информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров могли внести областные чиновники, которые активно сотрудничали с представителями новых собственников во ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

235. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

И это не просто слова — BNP Paribas действительно создал для Анатолия Гавриловича несколько оффшоров, свидетельством чему — сертификат о регистрации на имя Локтионова компании Boston Manor Ltd. Эта компания и ее дочерние фирмы стали вести застройку ...
Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

236. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка Недвижимость странно умерший бизнесмен оформил на прислугу, остальные активы закопал в оффшорах Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru ...
В итоге схема выглядела так: "Malab" передает платежки за выполненные стройработы "Столице", а той их оплачивает "Газпромбанк".
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

237. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Этой пары строк, по идее, должно было бы хватить для того, чтобы российские правоохранительные органы предприняли усилия для установления личностей настоящих собственников этих оффшоров.
Безотказная схема, правда, была разрушена силами ФСБ, в результате операции, проведенной в тайне от республиканской прокуратуры.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

238. Борис Минц копает под Кремль.

Откуда такая услужливость московских чиновников перед обыкновенным кипрским оффшором?
Вот такая незамысловатая схема, наглядно демонстрирующая как отхватить кусок культурного наследия Москвы.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

239. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

То есть по стандартной "шандаловской" схеме прокредитовал сам себя, а потом сам себе этот долг и "простил".
Письмо в следственный департамент МВД направил адвокат оффшора Fortiza Ltd, принадлежащего Шандаловым.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

240. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор ...
Также обсуждается списание еще 22,5% с крупных вкладов по аналогичной схеме.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google