Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Майами — крупнейший банковский оффшор.
При этом необходимо проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

122. Ответ Сергея Пойманова.

Компания ООО «Росгранит», которая встречается на обеих схемах, являлась одним из нескольких десятков покупателей продукции ОАО «Павловскгранита».
За это время в ООО «Атлантик» сначала сменился собственник — Наталья Майорова (владелец и генеральный директор компании на момент получения кредита в Сбербанке) продала компанию кипрскому оффшору, покинула Россию, а само ООО «Атлантик» в итоге было ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

123. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.).
В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

124. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

Но доказать это практически невозможно, если вывод «Домодедово» из оффшора будет осуществляться под контролем Степашина.
Рейтинг лоббистов он возглавил благодаря простой схеме: принятие законопроекта, ставящего под угрозу инвестиции, а затем неофициальное предложение решить проблему через доступный административный ресурс или же внесением новых поправок.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

125. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
... Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

126. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Кредиторы смогут немедленно избавиться от акций еще и в том случае, если контролирующий оффшор US Rusal — En+ — не сможет завершить реструктуризацию долгов.
Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее акций в Гонконге.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

127. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров.
Видимо, это и есть часть знаменитой финансовой схемы привлечения денег в ЛЭК, которую Павел Андреев, не стесняясь, называет в газетах «полностью законной».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

128. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

На схеме захвата гостиницы "Москва" с грифом "для служебного пользования" стоит резолюция Лужкова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2009 Егизарян обвинил Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По ...
И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась также через этот оффшор, 87 млн. долларов на счета которого перевела «ОЭК-Финанс».
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

129. Дело – табак.

Откуда и как проходили деньги через панамский оффшор – одному Богу известно.
На последнем заседании 10 марта 2009 года арбитры долго изучали схему платежей. Австрийские адвокаты доказывали, что взятый «кредит» – не что иное как плата за полученные акции. Схема была столь очевидна, что уставшие арбитры воззвали к спорящим ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

130. Прайс от Прейса.

А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
Авторство скрывается, известно только, что изобретателями селенга были московские экономисты, получающие процентные отчисления от капиталооборота РДС. Использование схемы селенга позволяет РДС собирать денежные вклады от частных и юридических лиц и ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

131. Уралхим - банкрот.

Напомню, что на момент заключения сделки по приобретению 72% акций «ВМУ» свободных средств у Мазепина не было и чтобы расплатиться с продавцами, он сохранил существующую схему оффшорного трейдинга с центром накопления прибыли в австрийской Uritrans. Эта схему должна была работать до того времени пока на счетах оффшора не образуется сумма, соответствующая стоимости «ВМУ».
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

132. Агент влияния, слияния и поглощения.

Имя Кантора как главного организатора финансовой схемы, практически не упоминалось, хотя его оффшоры всплыли абсолютно отчетливо.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

133. Дело AiRUnion.

А кругом - ангары, склады, ремонтные цеха - все тоже продано и выведено в оффшоры.
Еще одна схема.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

134. "Тефлоновый" сенатор.

Некоторые из них были зарегистрированы в калмыцком оффшоре, остальные – где придется.
Поскольку инициатором создания всех этих схем и фирм был сам Андрей Гурьев, нетрудно догадаться, в чьих карманах оседала львиная доля неучтенки. Следствие однозначно установило, что Андрей Гурьев во всех этих схемах принимал живейшее участие, однако ...
Дата: 14.08.2008 Копия в Google

135. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Газ для этой схемы брали в Узбекистане. Там Сергей Тарута нащупал контакт с местным криминальны авторитетом Гафуром Рахимовым, по кличке Гафур. Рэкетирская банда Рахимова в свое помогли закрепиться у власти Исламу Каримову. За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем огласил узбекам: прибыль от схемы с дорогим газом и дешевым металлом поделить поровну через английский оффшор Eastern Distribution.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

136. Все дороги ведут в ФАС.

Но есть документы, сохранившиеся с тех пор, когда руководство ФСФО предупреждало о последствиях увода прибыли за счет оффшоров и продажи концентрата через посреднические фирмы. Если бы вовремя прислушались, не было бы ни дела ЮКОСа, ни налоговых задолженностей того же «Апатита», ни новых серых налоговых схем. Раньше прибыль уводилась с предприятия по одним схемам, сегодня для этого придуманы новые, в том числе включающие искусственное увеличение себестоимости.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

137. Бог дал, Бог взял.

Прессу они читать, видимо, не хотят, на предприятие идти с проверкой им тем более не досуг – налоговую проверку то откладывают, то переносят, то думают, включать туда данные о Бреусовских аффилированных оффшорах, или не включать… Кстати, именно эта мышиная возня вокруг налогового акта и станет, скорее всего, поводом для повторной проверки ОАО «Волга» из центра. Тем не менее, все этого акта ждут, но знают, что ни схемы ухода от налогов, ни схемы по привлечению кредитов «на инвестиции», которых ...
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

138. Несчастливая "Столичная".

Как признавал потом сам Логинов, у этой схемы был ряд недостатков: «Отсутствие единого маркетингового бюджета и концепции, унифицированной дистрибуторской политики.
Башкирская регистрация «Алкомира» наводит специалистов на нехорошие мысли о внутренних оффшорах.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

139. Титан и К°.

Поэтому, справедливо опасаясь реституции, в мае этого года компания продала акции кипрским оффшорам GEO.NAN.LTD, MAYSVILLE INVESTMENTS LTD и PIKERVILLE HOLDING LTD, причем, уже по 60 долларов за штуку, то есть, получив в итоге 6000% прибыли – получше, чем торговля оружием и наркотиками. Вот только все карты авторам этих хитрых схем спутало решение суда, поскольку все эти сделки очень даже могут быть отыграны назад. Никто не сомневается, что в центре паутины серых схем, опутавшей Архангельский ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

140. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".

Американский юрист заявил Observer: "Многие русские прячут свои деньги в оффшорах, где их невозможно найти, но спрятать клуб "Челси" нельзя".
... компания причастна к "схеме рэкета", целью которой являлся незаконный "захват и монополизация российской алюминиевой промышленности и других отраслей металлургии". Как следует из американских судебных документов, участники схемы "прямо или косвенно ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google