Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Строго конфиденциально".

... и переведены в оффшор. Ущерб оценивается в 17 млн. долларов США. Активное участие в организации проведения данного зачета принимал начальник финансового Управления МПС Короткевич В.П., который неоднократно посещал офис Курбанова на ул. Косыгина для обсуждения деталей зачета. Курбанов организовал поездку Короткевича в Швейцарию, где тот открыл персональный счет в банке. Курировал коммерческую деятельность Курбанова заместитель министра МПС Иванков М.В. По аналогичной схеме Курбанов в 1999-2000 гг ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

142. "Схемы" Ходорковского.

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
Что касается фирмы "Вымпел", то она зарегистрирована в оффшоре по фальшивому паспорту и естественно является пустышкой.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

143. Смотрите, кто пожаловал.

При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения. Реализуя продукцию отечественных предприятий на Лондонской бирже металлов, трейдеры из TWG возмещают заводам лишь издержки производства, тогда как львиная доля прибыли производителей присваивается и оседает в оффшорах TWG. При этом система контрактных обязательств выстроена таким образом, что все издержки, связанные с колебаниями ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

144. Наш буржуин Марк Рич

... высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется азбучной истиной, однако в 70-е годы в Америке она звучала свежо и революционно. Выглядело это так: легальная американская компания покупала море 6-долларовой «старой» нефти, затем все прогонялось через десяток-полтора фиктивных контрактов и уводилось (не физически, а только на бумаге) на какой-нибудь заграничный оффшор. Под занавес оффшор (конечный собственник нефти) продавал ее по цене «отгона ... Копия в Google

145. Криминально-газовый бульдозер

Идейным же вдохновителем этой схемы стал Виталий Гайдук, один из отцов-основателей ИСД и, в тот период, заместитель Донецкого губернатора.
Так, благодаря лоббистским усилиям назначенного в 2003 году вице-премьера по ТЭК Виталия Гайдука было принято правительственное постановление, благодаря которому оффшор донецкой корпорации Eastern Distribution Ltd. поставил в Украину более 2 млрд. Копия в Google

146. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

При этом предлагалось задействовать схему Media for equity: рекламодатель размещает рекламу (в частности, на нераспроданных рекламных окнах на эфирном ТВ), расплачиваясь за нее своими акциями.
Тогда же Истомин через оффшор Fechinco получил от структур «Холодильник.ру» агентское вознаграждение в размере $2,1 млн. Однако «Холодильник.ру» вскоре разочаровался в проведенной для него рекламной кампании, посчитав, что BBDO Russia завысил расходы ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

147. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

— Врезка К.ру *** Как Артемий Кызласов торговал лесом через оффшоры соратников Ходорковского Оригинал этого материала © URA.ru, 18.02.2020, Задержанный топ свердловской экономической зоны связан с Ходорковским Константин Джултаев Задержание ...
Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

148. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В активный период «молдавской схемы», в частности, в 2014 году, Bridgepoint AG представлял интересы анонимного бенефициара британской компании Grandwood Systems.
Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

149. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
В число аффилированных по похожей схеме можно включить и другие компании, с которыми работает девелопер: АО «МСУ-1», ООО «Развилка», ООО «Акколада лэнд», ООО «Нега–Юг», ООО «Адмирал», ООО «Стройсигналгрупп», ЗАО «Бонус плюс», ООО «Пангеотрейд», ООО ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

150. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

151. Налоговые фокусы Nike.

Наряду с другими документами и проверочными закупками, сделанными по всей Европе, просочившиеся файлы раскрывают, как работает схема избегания налогов Nike.
Эта практика заключается в использовании голландской компании в качестве промежуточного пункта между источником денег и оффшором, в который передается прибыль.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

152. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Видимо, к таким схемам приложил руку и Грабар, поскольку его карьера на предприятии развивалась стремительно.
... обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

153. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов ...
Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

154. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 06.06.2017 Кирилл Ноготков укатывает вагонами Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР Александр Трушков 6 июня Пресненский райсуд Москвы рассматривает апелляционную ...
Примерно такую же сумму «Сбербанк капитал» выручил, продав эти акции двум кипрским оффшорам –Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

155. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

"Центральный банк все знал" Как считает экс-владелец «Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами. Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

156. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

157. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.06.2016, Фото: shtokman.ru, "УНИАН" "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2 Как замминистра энергетики встроил украинского младоолигарха Сергея Курченко в схему снабжения энергоресурсами Новороссии Игорь Михайлов Кирилл Молодцов Хорошо известно, что нефтегазовая отрасль обеспечивает более 60 процентов доходов российского бюджета.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

158. Чиновники и их семьи.

В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил. Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

159. Ответ Сергея Пойманова.

Помимо заведомо неправосудного решения (гражданский суд не вправе ограничивать размер алиментов и расторгать договор) суд продемонстрировал подлинную заботу о российском гражданине, определив, что британский оффшор больше нуждается в деньгах, чем многодетная мать, гражданка России. Погашение кредита В очередной раз приходится повторять о необоснованности заявлений автора о нежелании Сергея Пойманова погашать долг перед Сбербанком, и выводе с предприятия прибыли путем сбытовых схем.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

160. Кураторы прокуратуры.

... 26 мая по требованию областной прокуратуры (которая получила наказ сверху — из Генеральной) дело было прекращено, средства разблокированы.А вскоре, по имеющимся данным, и вовсе покинули пределы страны — Пономарёв спрятал капиталы в оффшорах ...
Вот одиозный предприниматель пытается провернуть мошенническую схему.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google