Поиск по "схемы увода денег за границу". Результатов:
границу - 4908
,
денег - 17011
,
схемы - 7036
,
увода - 287
.
Результаты с 21 по 35 из 35.
Результаты поиска:
- 21. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.
-
Зато фамилия Цветкова фигурирует во вскрытых правоохранительными органами схемах по уводу средств за границу. Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр ...
Скажем сразу, что только деньгами ущерб не ограничивается.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
- 22. Малварь, бабло качай!
-
К этой категории относятся: программы-вымогатели, куда входят две разновидности — локеры и шифровальщики, хотя в последнее время границы между ними размываются; фейковые антивирусы, требующие денежку за установку (это проходит по категории ...
По факту за отправку этого SMS снимается энная сумма денег.
Дата: 19.11.2013
Копия в Google
- 23. Культурная схема Шестерюка.
-
Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения Арбитражный суд Москвы выдал ...
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
- 24. Без макияжа.
-
Там же разрабатывались схемы околпачивания государства, когда сначала незаконно приобретались акции комбината «Апатит», потом создавались полулегальные структуры для увода налогов за границу.
Какой там независимый он, как и большая часть областных СМИ, очень даже зависим от гурьевских денег, которые заносит от него некий Костик - человек неглупый, но абсолютно беспринципный.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 25. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.
-
Толчком к становлению янтарного рынка Польши и Литвы стал системный кризис в российской янтарной отрасли и формирование в начале 90-х масштабной схемы хищений и контрабандного увода "солнечного камня" из России за рубеж.
На остальное денег пока не хватает.
Дата: 04.05.2006
Копия в Google
- 26. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!
-
Деньги «на революцию» собирались исповдоль и загодя; они поступали как из-за границы, так и ссужались «под Майдан» бизнесом - от мелкого до крупного.
Сказались и полезные навыки Третьякова по уводу «в тень» десятков миллионов гривен и долларов, полученные в период увлечения нефтетрейдерством.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
- 27. Законы российских лесных джунглей.
-
Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства». Говоря проще, обычно базэловцы обвиняют руководство целлюлозно-бумажного предприятия, прежде всего, в торговле целлюлозой/картоном/бумагой по заниженным ценам и уводе части прибыли.
Дата: 16.09.2005
Копия в Google
- 28. "Газпромовские" круче "солнцевских".
-
По утверждению ряда СМИ, "Технология моторов" была одним из ключевых компонентов схемы по уводу денег из газового концерна, расследованием которой после избрания главой "Газпрома" Алексея Миллера занимается специальная рабочая группа. Как Спиваковский, так и руководители клуба Dolls были знакомы с вице-президентом "Союзного банка развития" Евгением Суворовым. Этот человек, который сейчас скрывается за границей, - фигурант уголовного дела, возбужденного в июне 2001 года Главным следственным ...
Дата: 25.03.2002
Копия в Google
- 29. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".
-
Соответственно, возник вопрос — не являются ли заказы этой фирме просто прикрытием для увода денег (как раз на которые в Испании и строили коттеджи для Путина, в частности).
При этом Путин пересекал границу по поддельным паспортам.
Дата: 08.09.2011
Копия в Google
- 30. Заболевание "общего вида".
-
... имеет большой опыт работы с долгами субъектов РФ выступающая финансовым консультантом сделки, считает, что схема предоставления кредита абсолютно законна и обязательства по нему заемщиков должны быть выполнены.. Куда же делись занятые у немцев деньги ...
Г-ну Каретному предъявили обвинение, отпустив под подписку о невыезде, а весной 2001 года, поскольку он все время находился за границей и не отзывался на повестки следователей, его объявили в розыск.
Дата: 05.08.2003
Копия в Google
- 31. Уголовные дела "Илим Палп".
-
Таким образом, провернув несложную схему с «путешествием» денег по счетам предприятий обратно в карман хозяев холдинга, получалось экономить немаленькую сумму в валюте.
Граница рядом, а значит, есть отличные возможности для поставки продукции за рубеж.
Дата: 13.02.2002
Копия в Google
- 32. В связи с окончанием контракта.
-
При том что сама PGT ничем не занималась - поставки газа до югославской границы осуществляли "Газэкспорт" и венгерская компания MOL, а транспортировку по территории Югославии и продажу газа конечным потребителям югославская же Nefteindustrija Srpska - эта компания-посредник, чей штат составлял десять человек, получала часть денег и еще умудрялась списывать на "технические" потери газа 2% от всего объема поставок.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
- 33. Следователь о деле "Аэрофлота"
-
Так что в самое ближайшее время прокуратура будет все знать о тайне аэрофлотовских денег. - Как же они воровали деньги? - Схема проста до смешного. При обыске нашли очень интересный черновой чертеж «увода» денег.
Итак, махинация следующая: деньги «Аэрофлота» лежат в «Андаве», Глушков, как представитель «Аэрофлота», заключает с фирмой «ФОК (сам с собою) договор о том, что «ФОК» оплачивает все расходы «Аэрофлота» за границей, включая работу с кредиторами.
Копия в Google
- 34. Прослушки топ-менеджеров ОФГ.
-
Поддержка из Кремля помогала Фёдорову долго использовать разработанную им схему увода российских капиталов за границу Связи в Кремле, вероятно, помогут ему остаться «у дел» и в дальнейшем.
... деньги у всех... Ч.Р.: Как я недавно сказал одному инвестору, я спросил: "Даёте ли вы нам ещё денег?". А он сказал: "Сначала отдайте старые". А до этого мы разговаривали о Борисе Иордане. Я сказал, что разница между ним и нами в том, что ваши деньги ...
Дата: 14.06.2001
Копия в Google
- 35. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
-
В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же ...
По данным разных проверок путем увода через систему банковских корсчетов и находящихся в его собственности зарубежных банков из страны выведено уже не менее 500 млн. долларов.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google