Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы финансовые". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10111 .
Результаты с 201 по 220 из 3645.

Результаты поиска:

201. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.
Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире Джозефу Сафре "шьют" попытку за $4,2 млн скостить полумиллиардные претензии к его финансовой группе Оригинал этого материала © "Газета РБК", 04.04.2016, Взятки от миллиардера, Фото: AP ...
Политическая расплата Операция «Зелот» проходит параллельно с расследованием коррупционных схем в государственной компании Petrobras.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
202. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
Он — один из активных клиентов (всего таких 150 человек), которые пытаются вернуть свои средства и общаются со следователем, и, по его данным, всего клиентов у МФЦ примерно 200–250. [...] «На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками», — рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г. Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google
203. Наобещал, соскочил, "похоронил".
И дело было даже не длительной карьере Амира Зюфяровича в компании «ТНК-BP», где он занимал ряд руководящих позиций, а в наличии у него могущественного и влиятельного брата — подполковника милиции Дамира Зюфяровича Фейзулина, который долгое время работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере).
Дата: 14.10.2014 Копия в Google
204. Сергей Магин отмывается от статьи.
[...] [МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
205. Как растаскивали Росграницу.
*** Дмитрию Безделову вменили непрозрачные финансовые схемы и бюджетный миллиард, размещенный в банке отца Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2013, Граница на рубле Иван Сафронов, Илья Барабанов Вчера премьер Дмитрий Медведев принял отставку главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google
206. Сбежать за 45 часов.
Их выбирал Шмаков, а помогала ему финансовый директор компании Ирина Сидорова — позже об этом она сама рассказала суду. Обслуживанием иностранных компаний, долговые бумаги которых вносились в уставный капитал «Гленик-М», занимался начальник внешнеэкономического отдела компании Юрий Техников. Он говорил суду, что Шмаков его попросил поучаствовать в схеме: «формально, по документам» купить долговые бумаги иностранных компаний и внести их в уставный капитал «Гленик-М».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
207. Фома и мины в деле "Росагролизинга".
Дмитрий Коровенко, бывший гендиректор ОАО «Агрохим», позже, уже после покушения на Осадчего, в своих заявлениях руководителям силовых ведомств области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd». Понимая, что участие в финансовых махинациях чревато уголовными последствиями, Осадчий и Коровенко в ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google
208. Как финансируются российские выборы.
Но если на входе в бюджет партий и на выходе всегда кэш, то зачем предпринимателю-донору и аппаратчику долгие схемы по обелению средств? Действительно, значительная часть денег у партий вовсе не учитывается в финансовом отчете, улыбаются все опрошенные собеседники Forbes.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google
209. Бэтмен НСКого уезда.
А пока небольшой аванс — поскольку Вейман чуть ли не единственный обладатель высшего образования среди своих судимых «коллег по взглядам на развитие ТЭК», то ему доверили счетоводить и выстраивать схемы работы компаний «индейцев». В настоящий момент ядро схемы выглядит вот так: Нажмите мышкой на изображение для увеличения Вейман — держатель юридического и финансового скелета ОПФ «Индейцы», поэтому синий квадрат на схеме — этот как раз те самые уши криминального спрута, за которые нужно тянуть ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google
210. Второе лицо "Банка Москвы".
Мошенник и исполнитель воли Калабина — Алексеев — реализовал схему, по которой, при некоторых финансовых вложениях, можно возбудить уголовное дело в отношении кого угодно, попутно заработав немалые средства и для себя лично.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
211. Теоремы Костыгина.
С тех пор Костыгин стал все больше видеть во всем только собственные интересы, игнорируя интересы окружающих, но также стал беззастенчиво «пилить» финансовые средства в компаниях, с которыми имел дело, полагая это «правом творцов».
То есть, фактически сразу с момента прихода на ЯШЗ, новый гендиректор отстроил действенную схему личного обогащения за счет заводских ресурсов.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google
212. За Павла Андреева сесть могут номиналы.
... которые смогли пролить свет на схему вывода денег из группы ЛЭК, которую организовали руководитель компании Павел Андреев и финансовый «гений» Денис Кулик. Ход дальнейшего расследования покажет, кто окажется за решеткой, фактические или номинальные директора компании ЛЭК. Как рассказывает источник в ЛЭК, после обыска, в компанию поступил запрос из ГУВД с требованием предоставить бухгалтерские и финансовые документы которые имеют отношение к финансовым операциям между застройщиками компании ЛЭК ...
Дата: 16.08.2010 Копия в Google
213. Заслуженный рейдер России.
Но Нагорный не был бы самим собой, если бы и здесь не смог «приспособить» человека под свои нужды: Анастасия, так сказать по совместительству, используя свое экономическое образование, прорабатывает для Алексея разнообразные финансовые схемы, зачастую явно незаконные.Разумеется, «паспортная» супруга Алексея Николаевича, Наталья, будучи на 20 с лишним лет старше своей соперницы, была бы страшно недовольна таким положением дел. Тем более, что до недавнего времени деньги на многочисленные весьма ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google
214. За что боролись.
До прошлого года их бизнес представлял собой набор финансовых схем и посреднических операций. Финансовые потоки прокачивались через несколько компаний, в которых оседала значительная часть денег.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google
215. Что скрывает поморский туман.
Коммерсант Донской ввёл его в различные финансовые схемы работы с бюджетными деньгами, а также организовал его связку с Владимиром Гармашовым, который с недавних пор является руководителем архангельского «Водоканала».
Дата: 24.04.2008 Копия в Google
216. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.
В официальном говорилось о достоверности финансовой отчетности ЮКОСа и ее соответствии российскому законодательству. Справка для руководства, однако, содержала противоположные выводы: аудиторы, в частности, сочли незаконным создание ЮКОСом фонда финансовой поддержки развития производства (в нем, по мнению налоговиков, "аккумулировались средства схемы ухода от налогообложения"), а также указали на неправильное отражение вексельных операций.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google
217. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.
Хочу официально заявить, что сегодня на территории Российской Федерации действуют криминальные финансовые схемы, которыми через своих представителей в России руководит Борис Березовский. «Нечистые» деньги идут на реализацию «грязных» целей, в том числе на финансирование антироссийских проектов, что ведет к подрыву государственной мощи и безопасности нашей страны. Криминальные финансовые схемы других олигархов практически аналогичны схемам Березовского и направлены на расхищение государственной ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google
218. Израиль заляпают "оранжевым".
Она подготовлена группой политологов, работающих на финансовые гранты олигарха.
Пути и схема зависят от размеров возможного финансирования и конкретной ситуации и варьируются от схемы "одной колонны" до схемы нескольких впоследствии сливающихся колонн.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google
219. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.
... НТМК А.Абрамовым, И.Махмудовым, Олег Бойко (оригинал данного протокола я готов предоставить для приобщения к материалам уголовного дела), все финансовые службы А.Абрамова («Евразхолдинг») в лице А.Севенюка, а также господина Арджбы, в настоящее время депутата Государственной думы РФ от Кемеровской области («Единая Россия»), которые отвечали за финансовые схемы «Евразхолдинга» (или «Евразметалла») на территории России, обязаны были отчитываться передо мной обо всех своих финансовых потоках ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google
220. Из тени в свет перелетая.
Во всяком случае, требования проведения "независимого аудита" и смены менеджмента "Газпрома" укладываются в стандартную для "гринмейла" схему. Но это - день сегодняшний. А в недавнем прошлом "Объединенная финансовая группа" (ОФГ) Бориса Федорова (в этой компании ему принадлежат 60% акций) заработала, по мнению английской The Times, не менее полумиллиарда долларов на создании "серого" рынка газпромовских акций.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 183

Последние запросы

Ассоциации
Александр Викторович
Маркин владимир
Светлана путина
юрий власов
Андрея Лавренко
Белоусов вадим
Адольф Гитлер
Мельников михаил
Царьков
Регион партнер
юрий власов
Рыжов Алексей самара законовские
Умаров
Агафонов Денис Юрьевич
Маркин владимир
юрий власов
Белоусов вадим
Кравцов александр евгеньевич
Муратов Владимир Владимирович
юрий власов
Структура фсб
Тони
АФК система мошенник
Структура фсб
10.4.1.90
Дмитрий Павлов павлик
Барсуков
юрий власов
Россохин
Александр красноярск
АКЦИОНЕРЫ ГАЗПРОМА
Судаков сергей
Давыдова Наталья
Структура фсб
Глава администрации одинцовского района
Рузанов
Двойных Владимир
Структура фсб
юрий власов
Владимир долгов
10.4.1.90
Сергей макаров
Структура фсб
МЕДВЕДЕВ
Батанов Алексей Геннадьевич
старовойтов сергей
Форс Алексей Голосов
Россохин
ХАКАМАДА

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru