Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы финансовые". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10111 .
Результаты с 21 по 40 из 3645.

Результаты поиска:

21. Топы обнулили "Плюс Банк".
Спустя несколько лет после отставки топ-менеджеры подали иск против правопреемника своей финансовой структуры — «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) — и попытаются взыскать 1,3 млрд рублей с нового владельца. По мнению юристов, такое заявление незаконно и стало возможным именно благодаря финансовым схемам, реализованным в прошлом. Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google
22. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
... преступник или преступники, как правило, самостоятельно организуют мошенническую схему. При этом большинство компонентов, необходимых для атаки (вредоносное ПО и его модификации («перекриптовка»), трафик, серверы и т. п.), приобретаются на черном рынке. Участники подобных групп очень часто не являются экспертами в области компьютерных и сетевых технологий, а вместо этого узнают о необходимых компонентах и методах организации финансовых атак из открытых источников, которыми, как правило, являются ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google
23. Банкформирование Владимира Романова.
Но в результате движения денег в течение очень короткого времени легально действующие организации из группы «Х» получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм из групп «А», «Б» и «В». При этом они не имели перед «Электроникой» никаких обязательств. А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий организациям, кроме фирм «А», потому что остальным участникам схемы формально никаких заемных средств не предоставлял.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
24. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle ...
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
25. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
26. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
Хакан Атилла Это финансовое учреждение сыграло центральную роль в реализации схемы по обходу антииранских санкций.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
27. Пирамида на пирамиде.
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
28. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.
... Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности Rengaz и СПАРК; см. схему). С 2006 г. ограничения на владение «Газпромом» иностранцами были сняты, после чего, как говорится в отчетности Rengaz, «Финансовые инвестиции» и «Селен» передали акции монополии Ravett. Из отчетности Rengaz следует, что российские «внучки» должны были уплатить $107,7 млн налога на прибыль. Между тем исходя из балансов «Финансовых инвестиций ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google
29. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
Но только на финансовых потоках. P.S. Генеральный директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович, к которому мы обратились с просьбой прояснить механизм серых схем, отметил, что представители Объединенной финансовой группы не могут комментировать деятельность ее клиентов.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google
30. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".
Вчера обвиняемый НИКОЛАЙ ГЛУШКОВ дал эксклюзивное интервью корреспонденту Ъ РЕНАТЕ ЯМБАЕВОЙ, в котором рассказал, что арестовать в тот день его не могли, и объяснил, как на самом деле были организованы финансовые схемы работы "Аэрофлота".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google
31. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
32. Однажды в "Газпроме".
Иными словами, вслед за активами, на базе которых «Межрегионгаз» строил свои основные финансовые схемы, были выведены кураторы этих схем.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google
33. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской пропиской был арестован.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
34. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".
В 2003 г. в суде как свидетель по делу генерала Георгия Олейника выступал и бывший первый замминистра финансов Андрей Вавилов — Олейника обвиняли в хищении средств при использовании зачетной схемы погашения долгов Украины за газ. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2004 Михайлов Денис Леонидович Родился 22 апреля 1969 года в Москве. В 1991 году окончил Государственную финансовую академию по специальности "финансы и кредит".
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
35. Черная дыра Виталия Ботонькина.
Эти приобретения Виталия Вячеславовича получают добро на самом высоком уровне руководства страны, куда вхож уважаемый инвестор от ФСБ. Известно, например, что бывший подполковник госбезопасности тесно дружит с женой нынешнего президента Киргизии Раисой Атамбаевой и выстраивает свои финансовые схемы по инвестированию выведенных из России денег как раз через близкий семье президента «АМАН-банк».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
36. Как "пилят" дипломаты.
Только такая схема гарантировала порядок, реальность и была абсолютна прозрачной с финансовой точки зрения. Вместе с тем, для получения откатов руководством МИДА были избраны другие схемы, в том числе незаконные инвестиционные проекты, которые не могли заключаться на законных основаниях и которые привели, кроме коррупционной составляющей, к разбазариванию сотен миллионов рублей бюджетных средств, затягиванию на многие годы сроков решения жилищных проблем очередников или, как выясняется сейчас ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google
37. Муляжи и "пирамиды".
Причем схема действовала, как обычная финансовая пирамида.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
38. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
Нововведением в сфере перераспределения налогооблагаемой базы между регионами, где находились дочерние добывающие компании, и финансовыми центрами (которые стали называть "внутренними офшорами") стал переход от добычи нефти к добыче "скважинной жидкости". Именно так это выглядело на бумаге, причем до сих пор непросто будет найти юриста, способного доказать какие-либо нарушения закона в этой схеме.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google
39. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.
... что то, что мы делаем, незаконно, и он зарабатывает свои деньги только потому, что мы достаточно умны, чтобы провернуть эту схему». В 2009 г. Full Tilt выиграла иск к Intabill на сумму $43,5 млн плюс проценты, но компания Цветкова обанкротилась и заплатила незначительную часть этой суммы. После этого Full Tilt обратилась в испытывающий финансовые сложности банк Sun First из Юты, руководство которого удалось убедить в законности проводок за онлайн-покер с помощью предполагаемой лазейки в законе ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google
40. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."
Корреспондент The New Times, проверяя оказавшиеся в распоряжении редакции документы, факты из которых приводились выше, связался со всеми указанными в бумагах фигурантами, и их ответы, зафиксированные на пленку диктофона, подтвердили реальность схемы, прописанной в документах. «Нам платят за лояльность— возможностью воровать. Разрешают сесть на определенные финансовые потоки и при этом не контролируют—говорит высокопоставленный сотрудник ВЦИОМа на условиях анонимности.— Это классический пример ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 183

Последние запросы

белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/40/**/#
Структура IKEA
Фонд доктора лизы
Дмитрий Дюков
ПО Возрождение
Чужая жена фото
Укс
белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/40/**/#
Владимир Бирюков
Кравец андрей
Технология про
Алексей Грунин
Укс
Дмитрий Дюков
Литературный журнал
Север групп
Фонд доктора лизы
Киллеры
Морозов сергей эдуардович
Газпром безопасность
Кравец андрей
Дмитрий Дюков
Цыпина
белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/40/**/#
Скачать книгу Литвиненко - фсб взрывает россию
Север групп
Алексей Грунин
Север групп
ЗНАК
Кравец андрей
Золото Чита
белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/40/**/#
Павлов Евгений зам начальника управления т
Север групп
Игорь Морозов
владимир чуб
Шекланов
СамараНефтегаз
Антонов алексе
Морозов сергей эдуардович
Группа компаний РИМ
Павлов Евгений зам начальника управления т
Группа компаний РИМ
Рогачев Александр Газпром Межрегионгаз
Группа компаний РИМ
Кравец андрей
Дом одежды
Дмитрий
Север групп
Хрипун А.И

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru