Поиск по "схемы финансовые". Результатов:
схемы - 7036
,
финансовые - 10111
.
Результаты с 21 по 40 из 3645.
Результаты поиска:
- 21. Топы обнулили "Плюс Банк".
-
Спустя несколько лет после отставки топ-менеджеры подали иск против правопреемника своей финансовой структуры — «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) — и попытаются взыскать 1,3 млрд рублей с нового владельца. По мнению юристов, такое заявление незаконно и стало возможным именно благодаря финансовым схемам, реализованным в прошлом. Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших ...
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
- 22. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
... преступник или преступники, как правило, самостоятельно организуют мошенническую схему. При этом большинство компонентов, необходимых для атаки (вредоносное ПО и его модификации («перекриптовка»), трафик, серверы и т. п.), приобретаются на черном рынке. Участники подобных групп очень часто не являются экспертами в области компьютерных и сетевых технологий, а вместо этого узнают о необходимых компонентах и методах организации финансовых атак из открытых источников, которыми, как правило, являются ...
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 23. Банкформирование Владимира Романова.
-
Но в результате движения денег в течение очень короткого времени легально действующие организации из группы «Х» получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм из групп «А», «Б» и «В». При этом они не имели перед «Электроникой» никаких обязательств. А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий организациям, кроме фирм «А», потому что остальным участникам схемы формально никаких заемных средств не предоставлял.
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
- 24. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle ...
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 25. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
-
Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
- 26. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
Хакан Атилла Это финансовое учреждение сыграло центральную роль в реализации схемы по обходу антииранских санкций.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 27. Пирамида на пирамиде.
-
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 28. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.
-
... Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности Rengaz и СПАРК; см. схему). С 2006 г. ограничения на владение «Газпромом» иностранцами были сняты, после чего, как говорится в отчетности Rengaz, «Финансовые инвестиции» и «Селен» передали акции монополии Ravett. Из отчетности Rengaz следует, что российские «внучки» должны были уплатить $107,7 млн налога на прибыль. Между тем исходя из балансов «Финансовых инвестиций ...
Дата: 10.12.2008
Копия в Google
- 29. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
-
Но только на финансовых потоках. P.S. Генеральный директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович, к которому мы обратились с просьбой прояснить механизм серых схем, отметил, что представители Объединенной финансовой группы не могут комментировать деятельность ее клиентов.
Дата: 06.02.2001
Копия в Google
- 30. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".
-
Вчера обвиняемый НИКОЛАЙ ГЛУШКОВ дал эксклюзивное интервью корреспонденту Ъ РЕНАТЕ ЯМБАЕВОЙ, в котором рассказал, что арестовать в тот день его не могли, и объяснил, как на самом деле были организованы финансовые схемы работы "Аэрофлота".
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
- 31. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 32. Однажды в "Газпроме".
-
Иными словами, вслед за активами, на базе которых «Межрегионгаз» строил свои основные финансовые схемы, были выведены кураторы этих схем.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 33. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
-
Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской пропиской был арестован.
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
- 34. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".
-
В 2003 г. в суде как свидетель по делу генерала Георгия Олейника выступал и бывший первый замминистра финансов Андрей Вавилов — Олейника обвиняли в хищении средств при использовании зачетной схемы погашения долгов Украины за газ. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2004 Михайлов Денис Леонидович Родился 22 апреля 1969 года в Москве. В 1991 году окончил Государственную финансовую академию по специальности "финансы и кредит".
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 35. Черная дыра Виталия Ботонькина.
-
Эти приобретения Виталия Вячеславовича получают добро на самом высоком уровне руководства страны, куда вхож уважаемый инвестор от ФСБ. Известно, например, что бывший подполковник госбезопасности тесно дружит с женой нынешнего президента Киргизии Раисой Атамбаевой и выстраивает свои финансовые схемы по инвестированию выведенных из России денег как раз через близкий семье президента «АМАН-банк».
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 36. Как "пилят" дипломаты.
-
Только такая схема гарантировала порядок, реальность и была абсолютна прозрачной с финансовой точки зрения. Вместе с тем, для получения откатов руководством МИДА были избраны другие схемы, в том числе незаконные инвестиционные проекты, которые не могли заключаться на законных основаниях и которые привели, кроме коррупционной составляющей, к разбазариванию сотен миллионов рублей бюджетных средств, затягиванию на многие годы сроков решения жилищных проблем очередников или, как выясняется сейчас ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
- 37. Муляжи и "пирамиды".
-
Причем схема действовала, как обычная финансовая пирамида.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
- 38. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
-
Нововведением в сфере перераспределения налогооблагаемой базы между регионами, где находились дочерние добывающие компании, и финансовыми центрами (которые стали называть "внутренними офшорами") стал переход от добычи нефти к добыче "скважинной жидкости". Именно так это выглядело на бумаге, причем до сих пор непросто будет найти юриста, способного доказать какие-либо нарушения закона в этой схеме.
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
- 39. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.
-
... что то, что мы делаем, незаконно, и он зарабатывает свои деньги только потому, что мы достаточно умны, чтобы провернуть эту схему». В 2009 г. Full Tilt выиграла иск к Intabill на сумму $43,5 млн плюс проценты, но компания Цветкова обанкротилась и заплатила незначительную часть этой суммы. После этого Full Tilt обратилась в испытывающий финансовые сложности банк Sun First из Юты, руководство которого удалось убедить в законности проводок за онлайн-покер с помощью предполагаемой лазейки в законе ...
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
- 40. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."
-
Корреспондент The New Times, проверяя оказавшиеся в распоряжении редакции документы, факты из которых приводились выше, связался со всеми указанными в бумагах фигурантами, и их ответы, зафиксированные на пленку диктофона, подтвердили реальность схемы, прописанной в документах. «Нам платят за лояльность— возможностью воровать. Разрешают сесть на определенные финансовые потоки и при этом не контролируют—говорит высокопоставленный сотрудник ВЦИОМа на условиях анонимности.— Это классический пример ...
Дата: 06.11.2007
Копия в Google