Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. По Пугачевским местам.

А вовсе не за сомнительные финансовые схемы. Лежбище Тем не менее, Министр по налогам и сборам РФ Геннадий Букаев назначил Александра Веремеенко главой башкирских налоговиков. Наверное, чтобы тот поделился с ними использованием разного рода вексельных схем.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

42. Большая стирка.

Рука руку моет И вот, как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

43. Они никогда не садятся.

Единственным, пожалуй, непроясненным обстоятельством осталось возникновение бокового отростка в описанных Центробанком финансовых схемах: того отростка, что упирается в банк «Луи д'0р» на Барбадосе. Но и тут - не Вавилов же числится среди акционеров финансового заведения в оффшорной зоне, а зампред Уникомбанка Глориозов.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

44. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться. Как позднее сам признавался Вдовин, он отвечал за бухгалтерию и финансовую сторону вопроса, а Якубовский — за общение с клиентами.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

45. Сеанс алхимии с разоблачением.

Никто, конечно, не запрещает и не может запретить различные финансовые схемы, необходимые для перегруппировки ресурсов внутри группы. Но накануне кризиса в условиях фондовой эйфории многие предприниматели увлеклись «схемами» настолько, что они полностью подменили реальное производство.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

46. Офшорный сотник Герман Каплун.

В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году. Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд. Продолжают выводить свои капиталы в заокеанские офшоры не только акулы бизнеса, но и многие бизнесмены средней руки. При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

47. Проклятие "черного девелопера".

В итоге, около двух лет тому назад в отношении Павловскгранита с одобрения Сбербанка и по заказу Жукова стала разрабатываться рейдерская схема захвата. Для Жукова Павловский ГОК — прекрасная возможность за относительно небольшие деньги, учитывая ресурс Сбербанка, поправить свое финансовое положение.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

48. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... однако вскоре обнаружили, что возврат происходил по достаточно странной схеме, которая работала следующим образом. Фирма получала кредит от «Российского капитала», покупала акции «Липецкого областного банка», а деньги на погашение долга через длинную цепочку однодневок приходили от другой компании, также получившей кредиты в «Российском капитале». То есть, грубо говоря, возврат средств происходил за счет перекредитации, отчего размеры финансовой ямы, естественно, не уменьшались, потому что если ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

49. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно принадлежит Игорю Могилевичу. Вся сеть компаний и корпораций была организована, дабы создать иллюзию, что YBM участвует в прибыльном международном бизнесе. Игорь Фишерман, являясь одним из основных держателей акций YBM, выступал в роли Главного управляющего YBM со стороны Семена Могилевича. Анатолий Цура же был Финансовым Вице-президентом компании YBM ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

50. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... о поддельных сайтах, якобы представляющих финансовые органы страны. Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии». Реакция Артилес Себальос отрицает какие-либо правонарушения. С Пасторе, которого Себальос назвал «финансовым консультантом», связаться не удалось. В ING не стали комментировать участие в схеме из-за «текущих судебных процессов ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

51. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... Варшавским "Мечелу" в управление при условии выполнения взятых на себя обязательств их финансового оздоровления, рассказал газете "Ведомости" представитель Вадима Варшавского Константин Степанов. Однако, уже с 2013 года все предприятия, отданные "Мечелу" в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за рубеж, за которые его критиковал Владимир Путин в 2008 ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

52. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Весь этот незамысловатый финансовый механизм к производству не имеет практически никакого отношения. Разница между пирамидами «Властелины» и СЗЛК лишь в том, что если автор первой - Валентина Соловьева уже отбыла свой срок, то строители второй еще на свободе, а их детище пока что приносит деньги. Впрочем, в случае с СЗЛК схема гораздо более изощренная.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

53. Российский олигарх Владимир Богданов.

Все НП были созданы в июле 2002 г. “дочкой” “Сургутнефтегаза” ООО “Инвест-Защита” и ОАО “Риэл” (см. схему 1 на стр. Б2). Вклад “Инвест-Защиты” в каждое НП составил 10 000 руб., “Риэла” -1000 руб. Все НП зарегистрированы в Сургуте или Сургутском районе и занимаются финансовым посредничеством.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

54. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

55. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Эти доказательства, как и доказательства, представленные налогоплатель-щиком, подлежат исследованию в судебном заседании согласно требованиям статьи 162 АПК РФ и оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи с учетом положений статьи 71 АПК РФ. Налоговым органом в дело были представлены доказательства следующего: С целью реализации схемы по уходу от налогообложения ЗАО «МИАН» бы-ли созданы зависимые от него организации ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» и ООО «Веда Интерком». Финансовым ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

56. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы). Согласно финансовому отчету фирмы "Краун Рисорсез" (Швейцария), "ЛТ Энтерпрайзез" является родственной компанией "Краун Рисорсез" и контролируется ОАО ТНК. 30 декабря 1999 г. "ЛТЭ" также заключила договор с ОАО ТНК, аналогичный договору между ОАО ТНК и "Сандвелл", а также с "Краун Трейд энд ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

57. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

ЦБ с их схемами много лет ничего не мог сделать. Пока регулятор принимал одну поправку, они придумывали по 3–4 альтернативные схемы, — рассказывает один из клиентов сервиса. — Комиссия софта Ecommpay раньше составляла 0,7%, но обороты доходили до десятков миллиардов рублей в месяц». Судя по последней отчетности компании, опубликованной на сайте британского реестра компаний, в финансовом году, который закончился 30 июня 2020 года, оборот головного юрлица Ecommpay упал с €74,5 млн до €65,7 млн. В ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

58. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

59. Как уводили "молдавский миллиард".

... предметом активы Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, а также для установления порядка возмещения активов данных банков, Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках. Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

60. Крымский гамбит.

Да и использоваться новые филиалы будут по той же схеме: привлеченные вклады будут выданы в кредит подставным компаниям-«пустышкам». Вообще, проблема вырисовывается гораздо серьезнее отдельных «художеств» отдельно взятого банка в Крыму. Понятно, что Центробанку РФ нужно как можно быстрее перезапустить финансовую систему полуострова. Но от важнейших надзорных функций финансового регулятора никто не освобождал: более того, именно особая ситуация, сложившаяся в Крыму, заставляет еще тщательнее ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google