Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы финансовые". Результатов: схемы - 7036 , финансовые - 10112 .
Результаты с 161 по 180 из 3645.

Результаты поиска:

161. Полный текст решения арбитражного суда Москвы
Изменение предмета заявленных требований мотивировано тем, что основаниями для признания договоров о проведении аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НК «ЮКОС» за 2002, 2003 и 2004 годы являются одни и те же обстоятельства - в результате проведенного в 2002 году аудита было выявлено применение налогоплательщиком схемы уклонения от налогообложения, незаконное использование вексельных схем, несоответствующее законодательству перечисление денежных средств в Фонд финансовой поддержки развития ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google
162. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:
И мы, зная, что “Нафтогаз” сейчас не может по финансовым причинам закачать этот газ, приняли решение профинансировать решение этой общей проблемы. — Но ведь Rosukrenergo не благотворительная организация? — Мы готовы терпеть убытки сейчас, потому что отдаем себе отчет, что время быстрых денег закончилось навсегда. Каждый, кто захочет прийти на газовый рынок, используя старые схемы, обречен на провал.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google
163. Хлебникова перехал ВАЗ.
Работая над книгой о Нухаеве, Хлебников заинтересовался схемами финансирования деятельности чеченских сепаратистов. Нухаев, по его собственным словам, выполнял функции «банкира», к которому стекались финансовые потоки (в основном от чеченской организованной преступности) и который впоследствии перераспределял эти средства. Один из наиболее значимых финансовых потоков шёл из Тольятти.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google
164. Все ли чисто на частотах.
Финансовый бойкот продолжается уже не первый месяц, и все это время РТРС покрывает дефицит средств за счет кредитов.
Общий объем средств, получаемых из федерального бюджета и от использования федерального имущества составляет около 6 млрд руб. Посредством приведенной схемы руководством ФГУП «РТРС» из оборота может выводиться около 1 млрд.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google
165. Система СПАГ в лицах.
Изучив материалы, мы начали чертить схему взаимосвязей и вскоре обнаружили, что некоторые стрелки тянутся от скандала со СПАГом не только к обычным питерским фирмам, в которых сидели люди, близкие к Владимиру Путину, и не только в сторону ...
Мы нашли официальные данные о финансовых реках — миллионах дойчмарок, которые перетекали из СПАГа в фирмы Санкт-Петербурга с интересными ремарками о заседаниях советов директоров и собраниях акционеров (материалы ФКЦБ, публикуется впервые): 14.10 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google
166. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.
Несмотря на многочисленные звонки первого зама «Татнефти» Наиля Маганова с требованием выполнять его указания и угрозы немедленно прекратить поставки татарской нефти на Кременчугский НПЗ, новый глава «Укртатнафты» Сергей Глушко отказался реализовывать сомнительные финансовые схемы.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google
167. Центральный Банд.
Однако учитывая практически неограниченные финансовые и информационные возможности этой группы, неожиданное резкое торможение в наведении порядка в финансах страны не вызывает удивления и было легко прогнозируемо.
Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
168. Олигарх финансовых сумерек.
Делегирование Анатолием Борисовичем этого доверия новому вице-премьеру вскоре позволило Потанину войти в анналы истории предпринимательства, обманув общепризнанного гения финансовых схем Джорджа Сороса при перехвате у Березовского и Фридмана блокирующего 25-процентного пакета акций телекоммуникационной компании «Связьинвест».
Дата: 04.07.2000 Копия в Google
169. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
[...] В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google
170. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.
Хотя имя Месси фигурирует в контрактах Mega Star Enterprises и он сам подписывал документы, в суде Месси утверждал, что ставил свою подпись под многими документами, которые даже не читал, а когда регистрировал офшорную компанию в нотариальном офисе, не понимал сути схемы ухода от налогов. На протяжении следствия Месси подчеркивал, что все его финансовые дела ведет его отец.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
171. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.
С таким «желанием» вскрыть незаконные схемы хищений сумма украденного будет только расти.
Действительно, обратившись на сайт «Газпрома», можно найти финансовые отчеты ОАО «Газавтоматика» за 2010 год: из них мы видим, что финансовые потоки с момента слияния с ООО «Газпром центрремонт» увеличились почти в три раза: с 9 млрд.
Дата: 01.09.2011 Копия в Google
172. Банк ВТБ, Минобороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. на территории Кронштадта.
В отличие от них для ВУНЦ будет применена одна из схем государственно-частного партнерства — "частная финансовая инициатива". "Финансовую инициативу" в данном случае проявляет дочерняя структура банка ВТБ — "ВТБ-Девелопмент", которая накануне кризиса готовила к реализации проект строительства на территории Кронштадта площадью 43,5 га многофункционального комплекса коммерческой недвижимости стоимостью около €700 млн. ["Ведомости", 22.12.2008: В августе компания «Кронштадтские паруса» получила в ...
Дата: 23.12.2008 Копия в Google
173. Богачи из Сургута.
Львиной долей финансовых вложений — 583 млрд руб., что соответствует 47% акций, — теперь управляют три экономиста «Сургута». Это начальник отдела планирования инвестиций Татьяна Крецул, ее заместитель Елена Марьина и их подчиненная Любовь Шакирова (данные «СПАРК-Интерфакс»). Богданов должен доверять этим людям, раз оставил их в руководстве организаций с финансами почти на 1 трлн руб., рассуждают юристы. А менять всю схему, видимо, невыгодно.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google
174. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.
Одним из элементов подобных схем является создание множества различных подставных компаний, в том числе за границей, и перекачка между ними финансовых средств, что позволяет запутывать налоговую инспекцию и не платить с них налоги.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google
175. Обращение акционера НФЗ компании Wisewood Holdings Limited.
... можно взыскать в тройном размере, в результате чего общие финансовые потери 'Evraz Holdings' составят 1,5 миллиарда долларов). Люксембургский иск Уже после подачи иска 'Evraz Group', в связи с эмиссией 9700000 простых акций в виде глобальных депозитарных расписок, распространила предложение о подписке на эти ценные бумаги. В этом документе утверждалось, что владельцем акций ГОКа является 'Evraz Group', хотя из помещенной в нем схемы явствовало, что они принадлежат ее филиалу 'Mastercroft Limited ...
Дата: 26.08.2005 Копия в Google
176. Березовский прислал гонца к Ющенко.
Но имя себе Босов сделал как один из разработчиков печально знаменитой финансовой схемы, получившей название «толлинг».
Дата: 19.10.2004 Копия в Google
177. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Затем в цепочке трансфертов приняло участие около 20 фирм, поэтому оперативным путем, с привлечением возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу, не удалось документально проследить, куда исчезли деньги, поскольку эти деньги обналичены. 6.5. Борьба ИГ «АЛРОСА» за угольные активы. По решению В.А.Штырова была изменена схема приватизации ГУП «Якутуголь».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google
178. "Чунга-чанга" на ТВ-6.
А фантазерам из группы финансового консалтинга надо бы помнить, что для защиты свободы слова нельзя пользоваться затейливыми схемами. А как бы надо было поступить грамотно, если денег жалко? Компании ТВ-6 нужно было просто открыть счет в Объединенном банке, принадлежащем Березовскому. И прогнать через него при помощи несложной финансовой схемы (например, вексельной) средства при увеличении ее уставного капитала.
Дата: 21.12.2001 Копия в Google
179. Между Востоком и Западом.
... Рургазом", и всячески отрицал участие ОФГ в "серых" схемах покупки акций для иностранцев. Мы приведем лишь цитату из рекламного буклета ОФГ, выпущенного на Западе: "Отдел по разработке структурных продуктов "Объединенной финансовой группы" предоставляет зарубежным клиентам возможность инвестировать в российские ценные бумаги, которые по российскому законодательству не могут находиться в собственности нерезидентов. С помощью финансовых структур, созданных ОФГ, клиенты могут инвестировать в акции ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google
180. Доля имени Алексея Крапивина.
Группа, объединяющая несколько десятков компаний, не раскрывает консолидированных финансовых показателей.
Но Крапивин-младший замолвив за него слово и его вписали в схемы по распилу денег и дли исто в ГК 1520.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 183

Последние запросы

Сергей Пивоваров
"Сергей васильев"
Сооронбай
Продажа оружие
Вокзал Олег
Григорьев сергей юрьевич
Рашид оренбургский
Где Ткачев Александр
Вокзал Олег
Соловьева е.е
Корчак Александр
Алексей Андреев
Сооронбай
Сабина Цветкова
Автомобиль
Депутат ремезков
САРАНСК 2018
Принадлежит депутату
ООО паритет
Вор ислам
Горки-2
Дремин
Горелик Сергей
Калашников максим
Игорь костиков
ХАДЖИЕВ расул хамитович
ООО паритет
САРАНСК 2018
ООО паритет
Мер сочи
Мэрия Санкт-Петербурга
Союз контракт
Авария москва
Ковалев алексей викторович
Председатель верховного суда россии
ООО паритет
Горелик Сергей
Андреев Алексей Алексеевич
Александра Андреева
ООО паритет
Дремин
ООО паритет
Ковалев алексей викторович
Союз кинематографистов россии
Филиппов владимир михайлович
Владимира лисина
ООО паритет
ЮДИН вадим
Петербургская топливная компания»

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru