Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве заподозрили его в крупном мошенничестве и объявили в розыск. Потом дело неожиданно забрала к себе СЧ ГУ МВД по ЦФО, возглавляемая Натальей Агафьевой.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
По его словам, хуже всего — ситуация в следственной части (СЧ) ГСУ ГУ МВД Москвы, возглавляемой Никоновым. «Здесь творится абсолютный хаос...Уголовные дела в помещении архива СЧГСУ хранятся в хаотичном порядке, бессистемно, — констатируют проверяющие.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
10. В пункт номер девять можете не верить, но 19 мая 2009 года уголовное дело № 116372 изымается из производства следователя ГСУ при ГУВД Москвы и передается следователю СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО. С нарушением процессуальных правил и т.д. Грузить подробностями не буду, но нарушения есть и они будут обжалованы.
Дата: 07.08.2009
Копия в Google
В 23 часа 30 минут меня они привезли в ОВД 3 отдела СЧГСУ при ГУВД Москвы к следователю Марченко Елене Борисовне, которая меня ознакомила с постановлением о возбуждении уголовного дела по факту завладения квартирой неизвестными лицами в 2000 году.
Дата: 27.06.2008
Копия в Google
20.11.2003 года СЧГСУ при ГУВД Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 п. «б» по факту хищения 80 акций ОАО «СМК».
Дата: 24.03.2004
Копия в Google
По материалам проверки 2 отделом СЧГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в материалах проверки имеются прямые показания, изобличающие их в совершении преступления, не говоря уже о косвенных доказательствах, а по факту причинения ущерба ОАО «Универмаг «Москва».
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
Их призывает всё тот же г-н Фоменко, по заявлению которого рождается постановление начальника СО-4 СЧГСУ при ГУВД Иркутской области Казаковой Л.А. и возбуждается уголовное дело. Генеральный директор «Ангарскцемента» Соколов привлекается в качестве подозреваемого, а по заводу проносится вихрь — 29 декабря 2006 года заместитель начальника СО-4 СЧГСУ Хворостян выносит постановление о производстве выемки финансово-хозяйственных документов ОАО «Ангарскцемент», парализовав тем самым работу ...
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
Причастность Андрея Струкова к финансовым махинациям в ростовском ОАО АБ «Южный торговый банк» была установлена в ходе расследования СЧГСУ МВД РФ по Ростову-на-Дону уголовного дела в отношении топ-менеджеров ЮТБ Андрея Чернявского (первый заместитель председателя правления) и Маргариты Тараевой (председатель правления).
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Однако, несмотря на ряд известных фамилий, прозвучавших в суде (бывший первый заместитель прокурора области Евгений Денисов, бывший начальник СЧГСУ Альберт Витушкин), в СК не нашли доказательств против высокопоставленных нижегородских силовиков.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Все названные дела с приходом Агафьевой следователи ГСУ ГУ по Москве успешно объединили в одно, проглотили, переварили и выплюнули. Одним з основных звеньев в этой пищевой цепочке был на тот момент следователь по ОВД 10 отдела СЧГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Антон Егоров.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
В том числе на начальника 12 отдела СЧГСУ ГУ МВД РФ по городу Москве Александра Кавкина и его подчиненного Кирилла Краснова. Последние ранее были замешаны в коррупционных делах, но, чтобы избежать ареста, они стали выполнять заказные уголовные дела, исход которых был интересен сотрудникам управления «М». Также скоро могут появиться вопросы к действующим сотрудникам ФСБ из этого же отдела — Дмитрию Никонову (который продолжает курировать следственную часть ГСУ МВД РФ по Москве) и Максиму ...
Дата: 09.01.2024
Копия в Google
Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ ...
Дата: 22.02.2013
Копия в Google
В результате рассмотрения наших обращений следственной группой 2-го отдела СЧГСУ при ГУВД г. Москвы 06.02.2008 г. было возбуждено уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту нанесения ОАО "Универмаг "Москва" материального ущерба в сумме более 538 (пятисот тридцати восьми) миллионов рублей.
Дата: 07.04.2009
Копия в Google
... В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович – следователь ГСУ ГУВД г. Москвы ...
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
... находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против руководителей этого банка. При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний. Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П., который нашел, что ...
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
О том, что Агафьева возглавит ГСУ, стало известно летом 2014 года. Никонов, по словам очевидцев, понял, что «сладкие деньки» подходят к концу, поэтому в авральном порядке стали возбуждаться различные сомнительные дела. В том числе и в интересах Ренича. Так, в июле 2014 года на свет появилось уголовное дело по факту мошенничества, якобы совершенного представителями трудового коллектива автокомбината. Возбуждено оно было СЧ СУ УВД по СЗАО по материалам, поступившим из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 02.12.2014
Копия в Google