В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах. Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных ...
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
Свой первоначальный капитал Могилевич сделал, как и большинство “начинающих”, на банальной “кидке” - он обирал евреев, которые отъезжали в США. В этот период евреи начали массовый исход из СССР, пользуясь потеплением международных отношений, обусловленным деятельностью Михаила Горбачева.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
В этом же письме г-н Стил сообщил, что его компания провела расследование и выяснила, что г-н Дерипаска и друге олигархи находятся под давлением Кремля и вынуждены придерживаться линии российского правительства, из чего г-н Стил заключил, что г-н Дерипаска не был всего лишь «инструментом» г-на Путина, как полагало правительство США. В упомянутой выше хронике контактов, составленной г-ном Ором, значится, что впервые г-н Ор и г-н Стил встретились в 2007 году.
Дата: 03.09.2018
Копия в Google
В пресс-службе посольства США в Москве корреспонденту «НГ» подтвердили, что Анна Политковская имела американское гражданство, и сообщили, что «в соответствии с американскими законами посольство готово предоставить ближайшим родственникам Политковской необходимые консульские услуги».
Дата: 13.10.2006
Копия в Google
В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из НИУ ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 03.04.2024
Копия в Google
Минюст США считает, что владельцы и сотрудники Bitzlato знали об этих незаконных операциях: Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на Hydra».
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
Некоторые их детали были обнародованы в официальных заявлениях Генеральной прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США. Офис швейцарского генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное дело в отношении "неизвестных лиц" по подозрению в действиях криминального характера и отмывании денег в связи с процессом выбора мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Дата: 28.05.2015
Копия в Google
Подобный выехал из США еще в 2013 г., а Спорышев — в ноябре 2014 г., причем последняя его встреча с Буряковым состоялась в сентябре.
Дата: 28.01.2015
Копия в Google
Впрочем, по его данным, копии документов, в том числе доклада Турчинова, все-таки были сделаны с целью страховки самих сотрудников СБУ. Эти копии были направлены различным адресатам, в том числе и в США. Редакция «Нового Региона» попыталась выяснить, являются ли подлинными документы, предоставленные собеседником агентства.
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
Прокурор Пис в свою очередь сообщил, что китайские власти используют свою полицию не как службу охраны закона и поддержания порядка, а как «фабрику троллей» для нападения на людей, которые неприемлемым, по мнению Пекина, образом высказываются о правительстве КНР. ИА "РБК", 17.04.2023, "Власти США обнаружили секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке": В сообщении Минюста сказано, что члены «тайной полиции» создали тысячи поддельных онлайн-аккаунтов в социальных сетях, включая Twitter, чтобы ...
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру ИА "РБК", 26.02.2021, "ФБР назначило награду в $250 тыс. за данные о политконсультанте из России": Федеральное бюро расследований США предлагает награду в $250 тыс. за информацию, которая поможет найти и задержать россиянина Константина Килимника — консультанта, работавшего с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.
Дата: 01.03.2021
Копия в Google
Интервью Дерипаски вышло незадолго до выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера перед Конгрессом, которое должно пройти 17 июля.
Дата: 03.07.2019
Копия в Google
По данным казначейства США, в российской столице один из офисов МБФ расположен по улице Азовской, дом 6, корпус 3. "Известия" выяснили, что в этом здании зарегистрирован только один благотворительный фонд под названием "Спешите делать добро".
Дата: 05.01.2003
Копия в Google
В частности, Куэллар должен был лоббировать благоприятный для Азербайджана законопроект и выступить с проазербайджанской речью на заседании Палаты представителей, говорится в обвинении минюста США. Согласно обвинительному заключению, платежи супружеской паре проходили через подставную техасскую компанию, принадлежащую Имельде Куэллар и двум детям супругов.
Дата: 06.05.2024
Копия в Google
Между тем совокупный доход вице-президента США Камалы Харрис и ее супруга Дуга Эмхоффа, согласно опубликованным Белым домом документам, за 2023 год составил $450 тыс. 299. В декларации за 2022 год они указали сопоставимую сумму - $456 тыс. 918. В администрации Байдена отметили, что президент уже поделился налоговыми декларациями за 26 лет. Белый дом восстановил практику обнародования налоговых деклараций президента и вице-президента в качестве демонстрации прозрачности.
Дата: 16.04.2024
Копия в Google