Но если, скажем, через расчетный счет компании в этот момент проходит платеж на большую сумму, условно в миллиард рублей, потом часть общей суммы переводится через транзитные счета банка, по которым вообще всегда проходят большие обороты, понять, что именно этот кредит ушел куда-то «налево», очень сложно.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
Но в какой-то момент аналитики фонда зафиксировали падение прибыли "Евроцемента" и одновременный рост выручки "Евроцемент груп", созданной Филаретом Гальчевым.
Дата: 24.03.2010
Копия в Google
Другой — сидит как сыч в Уфимском Белом доме, в ожидании, пока Владимир Владимирович с Дмитрием Анатольевичем вышибут его на свалку истории, подобрав удобный момент.
Дата: 23.03.2010
Копия в Google
Как следует из сюжета программы «Момент истины», в распоряжении Павлова и его супруги находятся автомобили «Тойота Лендкрузер», «Ниссан Максима» и два «Лексуса» Сергей Самойлов Служа отечеству под руководством замначальника следственного управления МВД подполковника юстиции Павлова, можно быстро купить две квартиры и иномарку.
Дата: 25.12.2006
Копия в Google
В настоящий момент юридический контроль над SeaGroup установила американская Trans World Commodities Ltd., дочка компании братьев Черных Trans World Group.
Дата: 10.12.2004
Копия в Google
Попытки же защиты с использованием некорпоративных, неэтичных и силовых методов наталкивались на аналогичные процедуры, которые группа МДМ могла применить в любой момент, благо имела поддержку уже зарекомендовавших себя в этом партнеров-инвесторов.
Дата: 12.04.2004
Копия в Google
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РФ: Полковник ДЕМИН В.А. – начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями ФСБ РФ; Полковник КОСМАЧЕВ А.Н. – прикомандированный от ФСБ РФ к «Череповецкому Азоту», член Межведомственной рабочей группы, не имел права быть назначенным в эту группу, т.к. на момент назначения был прикомандирован к коммерческой организации.
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
В этот момент мне подумалось, что и вся эта нелепая история, пародийно перелицованная Голливудом, вполне похожа на ту затасканную русскую ушанку, криво нахлобученную на американскую голову посередине московского лета.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
Это - возможный "след": за похищением Гонгадзе стоит человек, взаимоотношения которого с Александром Волковым на тот момент можно характеризовать как жесткую конкуренцию.
Дата: 04.07.2001
Копия в Google
Сообщение об этом стало для нас неожиданностью и последовало в тот момент, когда управлением ФСБ были выявлены места проживания в городе Рязани причастных к закладке взрывного устройства лиц и готовилось их задержание.
Копия в Google
— У самой Собчак никакого процессуального статуса нет. Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов находился в момент обыска в загородном доме.
Дата: 27.10.2022
Копия в Google
— сказал он. — Я думаю, что кто-то во власти увидел потенциал, понял, что если эту штуку сейчас не контролировать, то в какой-то момент появится независимая видеоплощадка, на которой будет размещаться всякий политический контент.
Дата: 06.07.2022
Копия в Google
С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google