"Коммерсант", 23.05.2017, "Операционные кассы обустроили в квартирах": По данным следствия, клиентами обнальщиков было более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов на сумму 400 млн руб. на принадлежащем Олегу Макаревичу ЗАО РПК "Славянский".
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
"Радио Свобода", 11.03.2021, "Бюджет оплачивает Рамзану Кадырову больше 400 охранников": Бюджетные расходы на охранников не учитывают личных телохранителей главы региона, положенной ему по закону госохраны и подконтрольных ему военнослужащих и сотрудников полиции.
Дата: 12.03.2021
Копия в Google
Кроме того, им были приобретены и оформлены на супругу автомобили BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб. Также выяснилось, что полковник-тыловик являлся постоянным клиентом ЦУМа, где за полгода, используя карту привилегированного покупателя, оформленную на свое имя, потратил более 400 тыс. руб. Таким образом, посчитали правоохранители, общие расходы полковника Бережного и его жены, за которые они не отчитались, составили более 34 млн руб., а общий доход семьи за трехлетний период, предшествовавший ...
Дата: 03.03.2021
Копия в Google
В итоге Виктор Ишаев получил пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тыс. руб., Геннадий Кондратов — три года условно и штраф в размере 400 тыс. руб. Суд также частично — на сумму 7,53 млн руб.— удовлетворил иск НК «Роснефть».
Дата: 18.02.2021
Копия в Google
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск БТА-банка о возмещении ущерба на сумму более 173 млрд руб. Масштабное дело о хищении средств БТА-банка, которое насчитывает около 400 томов, Таганский суд рассматривал примерно год, а приговор зачитывался два дня. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрылись за границей.
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
В итоге, по словам Колесникова (и судя по предоставленным им договорам), крупнейшие бизнесмены России, в числе которых были Роман Абрамович и Алексей Мордашов, перечислили около 400 миллионов долларов.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
Тогда глава фонда капремонта получил около 900 тыс. руб. В апреле 2017 года по этой же схеме Михаил Архипов получил более 700 тыс. руб., в июле этого же года — около 100 тыс. руб., в октябре и ноябре 2017 года — около 200 тыс. руб., в начале марта 2018 года — более 400 тыс. руб., в конце апреля — начале мая — еще около 200 тыс. руб. [...] Ранее работа регионального фонда капремонта неоднократно вызывала недовольство жителей и властей Самарской области, а сама организация уже оказывалась в центре ...
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
В 2017-м — уже 5,4 тысячи контрактов почти на 400 млн. Пик пришелся на 2018 год, как раз в то время, когда Трикоз давал взятки Кравец.
Дата: 24.09.2020
Копия в Google
Никита Петров и Шамиль Агамбетов получили по шесть лет колонии с штрафом 800 тыс. руб., Евгений Спицын осужден на пять лет с штрафом 400 тыс. руб. и Хафиз Избулатов приговорен к семи годам заключения и штрафу 900 тыс. руб. Все фигуранты дела должны отбывать наказание в колонии общего режима.
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
Суд признал, что еще в 2018 году госпожа Калашникова утвердила документы, на основании которых коммерческим организациям было перечислено более 4,1 млн руб., из которых более 400 тыс. руб.— за не выполненные ими работы.
Дата: 13.08.2020
Копия в Google
Отметим, что фигурантам уголовного дела уже начали предъявлять обвинения в окончательной редакции, после чего они приступят к ознакомлению с материалами дела, составляющими 400 томов.
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
Ее целью, по версии следствия, было хищение активов компании «Авиасити» на сумму 2,2 млрд руб. Речь идет о земельных участках площадью 11 га на Ленинградском проспекте, где компания господина Худояна Орtima development планировала построить элитный ЖК и продать 400 тыс. кв. м жилья.
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
Согласно декларации о доходах, заработок замминистра в 2018 году составил 911 тыс. руб. (примерно 75 тыс. руб. в месяц), около 400 тыс. руб. — доход его жены.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
Согласно этому проспекту, полученному, как сообщил Центр «Досье», от источников в администрации президента, часовой прямой эфир на аккаунтах «команды» будет стоить заказчику от 400 тысяч — вероятно, рублей (в проспекте цифра обозначена как «400К»), одна минута интервью, фильма или ролика — от 70 тысяч («70К»).
Дата: 10.04.2020
Копия в Google
В качестве наказания ему назначено 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 400 млн руб. (гособвинение запрашивало 15 лет и 480 млн руб. штрафа).
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
Тогда потерпевший попросил вернуть деньги, однако спустя два года ему отдали лишь 400 тыс. руб. Чтобы получить оставшиеся деньги, коммерсант обратился в полицию.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google