Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

Кроме того, у двадцати одного поставщика товара ТЦ “Гранд” и ТК “Три кита” имеются задолженности по налогам и сборам перед налоговыми органами РФ. Учредители и руководители восемнадцати организаций-поставщиков являются учредителями или руководителями в сорока двух других организациях, стоящих на учете в таможенных органах.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

... бизнес, оцениваемый в $350 млн. Решение, восстановившее права Сергея Зуева на расположенный в Одинцовском районе Подмосковья ТК «Три кита» арбитраж вынес еще 15 июля, однако полностью оно было опубликовано лишь на днях. Создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй» требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и учрежденных в Германии ...
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

3. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России, описывающая природу и историю бизнеса знаменитых торговых центров «Три кита» и «Гранд» Оригинал этого материала, 19.10.01 СПРАВКА Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна ...
... таможенных правил по ст. 280 ТК России в отношении фирм, распоряжавшихся товарами, ввезенными в адрес ООО «Лига Марс». 8. 29 декабря 2000 года ООО «Бастион» признано совершившим нарушение таможенных правил по ст. 280 ТК России с наложением штрафа ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

4. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

После этого заявления многие поспешили связать арест управляющего ТК «Три Кита» Сергея Зуева с недавними перестановками в таможенной службе и в Генпрокуратуре, и даже придать этому делу явную политическую окраску.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

5. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

С некоторой долей уверенности можно выделить двух лиц, каким-то образом заинтересованных в исходе дела о контрабанде в ТК «Гранд» и «Три кита» и всего, что с ними связано – это заместитель Генпрокурора Бирюков и председатель Мосгорсуда Егорова.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

6. Суд да дело о контрабанде.

Почему Кирилл Полищук упорно игнорирует доказанные факты контрабандной поставки мебели в ТК «Гранд» и «Три кита»?
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

7. Межведомственная борьба.

Таких дел на сегодняшний день насчитывается 116, среди которых дело об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, новые дела по Ходорковскому и Лебедеву, дело об убийстве Литвиненко, уголовное дело в отношении Бориса Березовского, а также дело о контрабанде мебели в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

8. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

Одной частью его бизнеса (ТК "Три кита", Можайский радиорынок, земельные участки под строительство) распоряжается РОСПО (через аффилированную немецкую компанию), другой ("Грандами") - совладельцы Черкизовского рынка братья Илиевы, которые купили мебельные центры у братьев Халидовых.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

9. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

10. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

В частности, на Новом Арбате, 6, находится бухгалтерия «Трех китов», а совсем недавно СМИ писали, что ТК «Три кита» осенью 2019 года захватил Игорь Романов.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

11. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Именно эта структура занималась доставкой мебели для ТК «Гранд» и «три кита» из-за рубежа.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

12. "Фальш-труба для Владимира Владимировича" отошла Медведеву.

... находящихся на грани вымирания и занесенных в Красную книгу серых китов. Переодевшись в специальный гидрокостюм, премьер вместе со специалистами заповедника отправился на моторной лодке на поиски китов. Как рассказал затем сопровождавший премьера специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского института океанографии Дальневосточного отделения РАН Владимир Бурканов, удача улыбнулась лишь через полчаса плавания: по выпускаемым китами фонтанам воды удалось найти группу из нескольких особей ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

13. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

Дата: 28.01.2008 Копия в Google

14. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

Напомним, что уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено еще 7 сентября 2000 года. Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

15. "Заказуху" на "мыло".

Дата: 26.01.2015 Копия в Google

16. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... ВЭБа сначала оценили «скрытый убыток» от операций с ценными бумагами в 30 млрд руб.: как и другая жертва кризиса — «КИТ финанс», Связь-банк много инвестировал в ценные бумаги, реповал их, снова инвестировал и т. д. Но быстро выяснилось, что масштабы ...
Айказян и Нерсисян даже являются совладельцами московской фирмы по торговле пищевыми продуктами ООО «ТК «Созвездие».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

17. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

Всё это генерал связывал со своей работой по делам «Трёх китов» и китайской контрабанды.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

18. Наркомафия в погонах: подчиненных Черкесова подозревают в создании преступной группировки.

Адвокаты подозреваемых сотрудников ФСКН заявили Ъ, что их аресты стали местью ФСБ за увольнение в этом ведомстве летом прошлого года по инициативе главы ФСКН Виктора Черкесова пяти генералов госбезопасности, причастных к двум нашумевшим уголовным делам -- "Трех китов" и о контрабанде китайского ширпотреба в адрес складов ФСБ. По этим делам президент Путин лично поручил ФСКН оперативное обеспечение расследования.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

19. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

07.10.2004 ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?
В материалах расследований (в том числе присланных российским спецслужбам из Германии), посвященных отмыванию денег и операциям, производимыми комплексами «Гранд» и «Три кита», есть и оружие.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

20. Наследство регента Орлова.

Сотрудники “Трех китов” пытались объяснить таможенникам примерно то же самое, но их никто не слушал. Семь контейнеров мебели не вернулись к ним до сих пор... * * * Из заявления в Генпрокуратуру гендиректора мебельных центров “Гранд” и “Три кита” С.Зуева. На момент принятия решения о закрытии ТК “Три кита” должностным лицам таможенных органов было достоверно известно, что ООО “ЛаМакс” (фирма-учредитель магазина.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google