Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Известное имущество Беджамова оценивается значительно дешевле: сам банкир говорил суду, что его состояние составляло около $500 млн, а ежегодный доход — $2 млн. Среди известных активов Беджамова — вилла во Франции и недвижимость в Лондоне, но они ...
СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

82. Небоскребожители "Москва-Сити".

После своей добровольной отставки из Совета Федерации он предпочитает жить за границей: мандат Малкин сдал накануне заседания специальной парламентской комиссии, которая собиралась обсудить его тайное двойное гражданство и незадекларированную недвижимость в Канаде.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

83. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь Активы основателя "Домашних денег" делят кредиторы и супруга Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.02.2019, Суд арестовал недвижимость основателя "Домашних денег" Евгения Бернштама, Фото ...
Тайные кредиторы Бернштама Кредиторы пытаются добраться до активов Бернштама и «Домашних денег» не только в России, но и за рубежом.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

84. Николай "Тюдор" Подгузов.

По информации «Яндекс.Недвижимость», стоимость одного квадратного метра в «Knightsbridge Private Park» достигает 2 млн 612 тыс. руб. Площадь жилья Подгузова — 386 м?
Если возникнут подозрения в коррупции, у Подгузова есть «алиби»: как выяснил The Insider, глава «Почты России» оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Его условия являются банковской тайной и не подлежат разглашению, однако даже с учетом кредитной ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

85. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. По версии французского следствия, он скупил на Лазурном Берегу виллы на сумму около €400 млн. Помимо этого его подозревали в тайной пересылке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

86. Юрий Корниенко "заказал" партнера за инвестиции.

На почве интересов к курортной недвижимости он сошелся с Корниенко, который предложил участие в инвестпроекте под Анапой, но потом отношения партнеров расстроились и Атрощенко стал настойчиво требовать вернуть вложенные средства.
В. Б. и М. Ф., действуя умышленно, с целью тайного похищения двух лиц, по предварительной договоренности, взяв предметы, похожие на автоматы конструкции Калашникова, используемые в качестве оружия, а Р. Ш. оружие — пистолет Grand Power T10, вышли ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

87. Пиратская бухта "Транснефти".

Последняя владеет недвижимостью в Новороссийске, в 2014-2015 годах ООО "ТЭР" сдавало площади в аренду АО "Транснефть-Терминал", директором которого на тот момент был Сергей Киреев.
Чем закончилось повторное расследование, старт которому дала прокуратура, осталось тайной.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

88. Темная сторона Appleby.

Компания одолжила ему однажды $2,6 млн для покупки недвижимости на полуострове в Коста-Рике, помогала управлять как минимум тремя офшорными фондами, а также распоряжаться яхтой Takapuna под флагом Ямайки — 34 метра, стоимость — не менее $5 млн. В ...
... материала © OCCRP, 05.11.2017, В юридической фирме из "Волшебного круга офшоров" найдено множество несоответствий требованиям Уилл Фицгиббон Тайный архив документов проливает свет на внутреннюю кухню уже прославившейся бермудской юридической фирмы ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

89. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Как стало известно “Ъ”, закрытость процесса была связана с оглашением на заседании информации, связанной с некой банковской тайной.
Поначалу предполагалось сдавать недвижимость в аренду, однако более выгодной руководству РАО показалась продажа объектов.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

90. Закрытая открытость.

В 2015 г. ФСБ разместила на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предлагающий закрыть информацию о персональных данных владельцев недвижимости в ЕГРП, а также о владельцах водного и воздушного транспорта.
Но подобный закон скорее усилит интерес к незаконному обогащению и тайным активам элиты, а серьезно ограничить инструменты прозрачности вряд ли удастся.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

91. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 03.03.2017, "Фигурант расследования ФБК открестился от связи с премьером Медведевым": Один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева, член совета директоров Газпромбанка Илья Елисеев заявил, что расследование не имеет под собой реальных оснований.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

92. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Собственнику «Торгового дома Фортекс» — лидера на рынке по производству матрасной фурнитуры (по оценкам экспертов, обороты компании достигали 1,5 млрд рублей в год) и хозяину расположенных в разных концах земного шара объектов недвижимости вскоре должно было исполниться 43 года. Многие обстоятельства его внезапной смерти до сих пор покрыты тайной.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

93. Украинские чиновники вывернули карманы.

Также господин Турчинов задекларировал 27 старинных книг, среди которых Библии и Евангелия, а также авторское право на художественный фильм и литературные произведения «Иллюзия страха», «Свидетельство», «Тайная вечеря», «Пришествие». — Врезка К.ру] [112.ua, 30.10.2016, "Декларация Саакашвили: 7,4 тыс. кв. м недвижимости в Грузии и служебная комната в Украине": Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили задекларировал объекты недвижимости общей площадью 7417 кв. м в Грузии, а также 48 тыс. евро ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

94. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 31.08.2016, Фото, иллюстрации: via "Паритет-пресс" Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик" Как замглавкома ВМФ Виктор Бурсук, судимый адмирал Юрий Байло и депутат-единоросс Алексей Лященко осваивают ...
Также у семьи есть недвижимость в Португалии, стране-члене НАТО.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

95. У истоков беззакония в Липецкой области.

Там же «растворялось» и любое, более менее ликвидное имущество государственного предприятия — тока, склады, недвижимость (офисная, жилая), сельхозтехника и, самое "сладкое" для расхитителей — земля.
В ходе проверок многое тайное стало явным и привело к возбуждению ряда уголовных дел в отношении столь предприимчивого деятеля.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

96. "Проклятая" вилла для Эдуарда Худайнатова.

Вот только кто это финансирует, остается тайной.
По данным итальянского издания, Худайнатов — первый русский магнат, купивший недвижимость в Портофино. До сих пор этот городок сопротивлялся попыткам "посторонних" миллиардеров приобрести недвижимость, так как богатые жители уютного селения на ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

97. Кто контролирует пенсионный рынок.

... рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии. У самого фонда лицензия был отозвана в 2012 году, оставшихся в нем денег, возможно, хватило бы на пенсионные выплаты только по номиналу сделанных взносов, но реестр с данными клиентов отсутствует. [...] *** "Газфонд" нашел способ оставить бенефициаров в тени Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2015 Тайное становится номинальным Мария Яковлева ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

98. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

В целом, глава департамента имущества Москвы, довольно характерный персонаж, можно сказать, дитя своего времени — за ширмой правильной и скучной до зевоты биографии, и внешностью типичного «задрота», скрывается страстная натура картежника, тайного миллионера, любителя гольфа и фиктивных сделок с элитной недвижимостью.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

99. Курорт под каблуком УДП.

Скромный бизнес Столь лакомый кусок курортной недвижимости Инна Колпакова получила всего через десять месяцев после того, как ее супруг возглавил Управление делами президента РФ (УДП).
Почему долгами государственной воинской части занималась частная фирма жены командира и как распределялись взысканные долги, остается тайной.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

100. 15 соток земли обетованной.

Там он провел несколько тайных деловых встреч. Сейчас стало известно, что встречи были посвящены этой сделке. Вдобавок, его заметили, когда он прогуливался по Неве-Цедеку. Абрамович владеет элитной недвижимостью в США и Великобритании, но впервые намерен приобрести дом в Израиле.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google