Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

"Ростех" прижал "хозяина Урала" Экс-депутату Госдумы от "Уралмаша" Малику Гайсину предъявили растрату 333 млн руб., контрольный пакет завода "Исеть" конфискован Оригинал этого материала © 66.ru, 28.03.2023, Тайная империя Малика Гайсина: уголовное ...
Что причинило имущественный ущерб ОАО «Завод "Исеть"», а следовательно, «Ростеху» и РФ, — говорится в документах.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

322. Тайная семья карельского сенатора.

... материала © chronicles.media, 08.02.2023, Фото: karelia-zs.ru, via chronicles.media, Иллюстрации: via chronicles.media Тайная семья карельского сенатора Илья Краснов, Михаил Михневичи, Сергей Кагермазов Игорь Зубарев Карельский сенатор Игорь Зубарев ...
И если, например, президент РФ Владимир Путин всё время ответственно декларирует автомобильный прицеп «Скиф», то Марков педантично вписывает в документ какую-то кладовку площадью 8 кв. м. [...] Что ж, «Хроникам» представляется, что Марков — новый ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

323. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Сторонники прозрачности говорят, что коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов могут процветать в условиях, когда собственность компаний является тайной.
(Богачев отрицал это, заявив журналистам OCCRP, что не может объяснить, почему его имя фигурирует в документах компании и что он не имеет отношения к Luxaviation). Богачев покинул компанию в следующем году, как показывают документы, а Хансен стал ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

324. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

Всю эту недвижимость Кузнецов, конечно, покупал не сам. По документам это все принадлежало его талантливым родственникам.
— В спальне особняка была замаскированная тайная дверь в укрепленный подземный бункер, — рассказал источник в следствии.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

325. "Яхта Путина" пахнет газом.

Три из четырех офшоров из этой сделки принадлежат одной компании: фирмами Kaine Enterprises Ltd, Daisha Management Ltd и Firesteed Services Ltd владеет панамское юрлицо Mischositos Investment S.A. (это стало известно из утечки документов панамского ...
Это могло бы так и остаться тайной, но президента подвела любовь к роскоши.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

326. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Совсем недавно процессуальный документ, подписанный следователем Савинцевым, попал в редакцию «Новой».
В Генпрокуратуре России мне объяснили, что сведения об обороте драгоценных металлов являются «государственной тайной».
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

327. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Решения по запросу пока нет: документ до сих пор находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ», уточнили в Генпрокуратуре.
— Врезка К.ру Биография Зыгмунтовича окутана тайной, которая до сих пор полностью не раскрыта.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

328. Семейные ценности Александра Беглова.

Генеалогическое древо Александра Беглова Не всё в этой истории бьётся с документами.
То есть тайная жена Беглова была зарегистрирована в квартире, которая сейчас принадлежит его официальной супруге.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

329. Дутый Трамп.

«Текущая оценка в $524,7 млн основывается на успешных переговорах по поводу изменения условий аренды и оценке, сделанной господином Трампом совместно с его партнерами и внешними экспертами», — говорится в документе, предоставленном в суд. Чтобы ...
Однако полный состав инвесторов CGI остается тайной.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

330. Секретные благоустроители Москвы.

Названия заказчиков и исполнителей работ нашлись на информационных щитах на самих стройплощадках Проектная документация благоустройства парков является тайной для всех.
Часть компаний Федеральная антимонопольная служба признала картелем, установив, что заявки на участие в торгах подавались с одного IP-адреса, а документы создавались на одном компьютере.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

331. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Иногда покупал через большие аукционные дома, и друзья-галеристы сами заталкивали туда своих тайных поставщиков.
Деньги отправлялись на счет гонконгской компании швейцарца MEI Invest Limited, происхождение картин никогда не уточнялось, а после покупки документы, дающие право собственности, оформлялись на компании с Виргинских островов — сначала на Xitrans ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

332. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Поскольку Уайт был указан в корпоративных документах как 100 % владелец Bramsen, это означает, что он также должен был владеть Naderbord (это подтверждают эксперты).
Кто владел Eralmor, оставалось тайной.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

333. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

По имеющимся у “Метлы” документам, имение в подмосковном поселке “Речной” стоимостью $38 млн (2,2 млрд рублей) олигарх приобрел в марте 2021 года. В доме (8000 кв.м.) есть “главная спальня” (с джакузи, сауной и солярием), “тайная комната”, “закрытый сад”, кинозал в стиле кинотеатров 1920-х со сценой, винный погреб, 12 каминов, SPA, русская и турецкая бани.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

334. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Но в этом случае интересно другое: уголовное дело Шпигоцкого приоткрыло тайную завесу над взаимоотношениями власти, криминала и бизнеса, которые очень часто обеспечивают самые разнообразные «фонды» и «центры», созданные бывшими силовиками, ушедшими ...
Что касается «корочек» СВР, то на допросе Трифонов сообщил, что эти документы якобы оставил в автомобиле его знакомый, который вскоре погиб в ДТП. Типичную схему «разводки» с помощью оперативных справок, которые могут быть предвестниками уголовного ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

335. Угольная племянница Путина.

И на это есть тайные причины.
Следует из имеющихся в распоряжении «Агентства» документов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

336. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Согласно судебным документам, финансовые представители прогоревшего Hard Rock Park, включая Deutsche Bank, поначалу с подозрением отнеслись к тайной структуре из России — партнеру новых инвесторов — и потребовали большей открытости.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

337. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Этот основополагающий документ братьям Суркисам еще удается держать за семью печатями, но как известно, нет ничего тайного, что в какой-то момент не стало бы явным…
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

338. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

И все это подтверждено массой документов и доказательств, иначе мы бы не вернули этот долг, если бы у нас не было доказательств, что эти деньги, которые задолжала компания «Е4» Альфа-банку, принадлежат нам. И они вернулись туда, куда они должны были ...
Для меня это не является тайной — то, как. Но где, когда, при каких обстоятельствах — меня не интересует.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

339. Офшорные "договорняки" ABLV.

... а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества». ABLV не согласился с этими претензиями. «ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций. Однако на момент уведомления FinCEN (февраль 2018-го) ABLV давно вел настойчивую полноценную работу с целью уменьшить допустимые для него риски», — писали в апреле 2018 года американские адвокаты банка. Тайная "дочка" В декабре ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

340. Офшоры для первых лиц.

В документах нет информации о том, когда и как недвижимость оплачивали.
*** Офшорные схемы короля Иордании Абдаллы II, экс-премьера Британии Тони Блэра Оригинал этого материала © Meduza, 03.10.2021, В офшорные схемы из "Архива Пандоры" оказались вовлечены Зеленский, Алиев, тайная жена Назарбаева — и много кто еще, Фото ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google