В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
— После реставрации здание приобретет вторую жизнь, станет полноценным объектом авиационной инфраструктуры аэропорта с высокотехнологичным оборудованием для обслуживания пассажиров и воздушных судов, пунктом таможенного контроля, комфортабельными залами прилета и вылета, роскошными апартаментами и конференц-залами".
Дата: 10.05.2012
Копия в Google
В режиме свободной экономической зоны фирмы-импортеры получали груз, якобы предназначенный для потребления на территории Калининградской области, что освобождало от уплаты таможенных платежей.
Дата: 29.11.2011
Копия в Google
Гендиректор Sanoma Independent Media (издает журналы Cosmopolitan, Grazia, Esquire и др.) Елена Мясникова объясняет, что большая часть журналов ИД печатается в России и сравнивать их данные с таможенными декларациями некорректно.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
НФС, благодаря выделенным государством таможенным льготам, в 1994 году стал крупнейшим российским импортером алкоголя и табака, также он получил право на проведение различных лотерей и т.д. Рушиться эта бизнес-империя начала в 1996 году: в мае президент НФС Борис Федоров был арестован (спустя несколько дней его отпустили под подписку о невыезде), а летом на него было совершено покушения, в результате которого предприниматель получил тяжелые ранения.
Дата: 12.01.2011
Копия в Google
— Достаточно, сказать, что концерн Trodat Gmbh подтвердил, что цены, указанные в таможенных документах, были реальными, а не заниженными.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Коллеги по лубянскому ведомству якобы обнаружили, что Александр Иванович оказался в числе комбинаторов в погонах, занимавшихся мутными таможенными делами.
Дата: 09.10.2009
Копия в Google
- Сначала правительство отменило налоговые льготы на ввозимую сельхозтехнику из-за рубежа, и таможенные платежи обернулись огромными суммами.
Дата: 28.07.2009
Копия в Google
Счетная палата имеет право проверки тех предприятий, совладельцем которых является государство либо которые используют бюджетные средства или какие-либо преференции государства, например налоговые или таможенные льготы, поясняет адвокат бюро "Николаев и партнеры" Дмитрий Удальцов.
Дата: 08.05.2009
Копия в Google
Согласно таможенной статистике, в 2007 году ОАО "Апатит" экспортировало в пользу одной израильской фирмы "Хайфа Кемикалз" более 55 тыс. тонн апатитового концентрата, а в первом полугодии этого года эта же компания купила у монополиста более 16, 5 тыс. тонн этого сырья.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
Тот предложил за $3 млн "решить вопрос" об исключении из готовящегося акта проверки Счетной палаты упоминания о том, что "Трансаэро" должно заплатить в госбюджет порядка $300 млн ввозных таможенных пошлин за 17 самолетов иностранного производства.
Дата: 14.11.2007
Копия в Google
... Санкт-Петербург), тесно сотрудничающего с лидерами «тамбовской» организованной группировки; - тесно сотрудничает с одним из лидеров «тамбовской» группировки В. Кумариным (Барсуковым); - остановил попытки правоохранительных органов (ГП, МВД, ФСБ) ограничить деятельность «тамбовской» группировки; - имеет интерес в бизнесе финской транспортной компании «Моби Дик», которая располагает собственным таможенным терминалом на территории Комплекса Защитных Сооружений (КЗС) г. Санкт-Петербурга (дамбы ...
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
Существует официально зарегистрированный в таможенных органах контракт, который согласно закону о валютном регулировании должен быть оплачен.
Дата: 28.06.2007
Копия в Google
Поставка осуществлялась через подставную фирму Лига-Марс, говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ. Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 188, пункты "а", "г" и часть 2 статьи 194 УК РФ).
Дата: 26.09.2006
Копия в Google
Так вот, схема работы данной группы такова: товар не прошедший надлежащей таможенной очистки продается через своих коммерсантов по бросовым ценам, чтобы скорее обналичить все деньги, а товар на который есть документы лежит месяцами под арестом и с владельцев магазинов вымогают миллионы долларов, чтобы «закрыть вопрос».
Дата: 22.02.2006
Копия в Google
Следователи вынесли из “Архбума” и кабинета Лойтера 12 коробок с контрактами, таможенными декларациями, сопровождающими грузы документами.
Дата: 01.12.2005
Копия в Google
На сегодняшний день ситуация с акцизными марками, которые приобретаются в федеральной таможенной службе, катастрофична.
Дата: 05.10.2005
Копия в Google