1 сентября 2006 г. заместитель прокурора Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации недостоверно задекларированной алкогольной продукции ОАО «Талвис» (входит в S.P.I. Group).
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
Дело даже доходило до того, что несколько лет назад «Тернейлес» за счет собственных средств оплачивал расходы на содержание таможенного поста, а некоторые таможенники на вполне легальных основаниях жили в построенном за счет компании доме.
Дата: 01.03.2007
Копия в Google
Руководство же этих банков с этого момента приобрело безоговорочную поддержку в ЦБ. При этом «О» банк занимается «обналичкой», а «РЕ» банк - серыми импортными схемами (в частности через таможенный терминал «Лесной»).
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
... полученные в результате преступной деятельности сообществ организованной преступности в России, государствах бывшего СССР и других странах, в частности в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от налогов и уплаты таможенных пошлин, нарушениями валютного законодательства, установленного правительством России и других стран, откуда поступали деньги, отмыванием денег, извлекаемых от деятельности организованных преступных организаций, действующих в этих странах и направляемых на ...
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
В дорожных ведомостях плательщиком и получателем груза указывалась в/ч 54729 - склад временного хранения закрытого типа, который, согласно телетайпограмме Таможенного комитета (ТФ-1028), принимал товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ (в/ч 55002).
Дата: 14.09.2006
Копия в Google
Речь идет прежде всего о "левой оплате импорта", схемах, при которых импортер минимизирует таможенные платежи и НДС. Одной из последних инициатив Андрея Козлова стало предложение ввести пожизненный запрет на профессию банкирам, замешанным в экономических (налоговых и связанных с "отмыванием" преступных доходов) преступлениях, обнародованное им на прошлой неделе в Сочи.
Дата: 14.09.2006
Копия в Google
Были случаи, когда находящиеся в состоянии аффекта толстосумики организовывали мнимым изменщицам пакетик с кокаином в кармашке чемодана при таможенном досмотре.
Дата: 22.08.2006
Копия в Google
Кроме того, аудитор обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факт неуплаты авиакомпанией «Трансаэро» таможенных пошлин.
Дата: 15.08.2006
Копия в Google
«Просто необходимо провести независимую и тщательную экспертизу всего, что путешествовало на таких условиях, а также разобраться, какую роль играли в этих делах не только Михаил Пиотровский, но и его покровитель Михаил Швыдкой, а также ответственные сотрудники Таможенного комитета».
Дата: 09.08.2006
Копия в Google
А в 1988 году простая незамужняя фехтовальщица Ольга Березовская, по данным таможни, ввезла в Россию первый автомобиль ВМW. Таких призов, чтобы на них можно было купить BMW, оплатить перевозку и таможенные сборы – фехтовальщики уровня сборной города (хотя бы и Ленинграда) не получали.
Дата: 07.07.2006
Копия в Google
Поскольку по срокам мироновские предложения об отзыве четырех сенаторов совпали с началом кампании по борьбе с коррупцией в таможенных органах и силовых структурах, можно предположить, что директива на проведение акции была «спущена» спикеру непосредственно из силовых ведомств, занимающихся антикоррупционными расследованиями, — ФСБ и Генпрокуратуры.
Дата: 29.05.2006
Копия в Google
Сулейман АЛХАНОВ, сын президента Чеченской республики, 26 лет: С1998 года по настоящее время окончил Таможенную академию Игорь БРЫНЦАЛОВ, племянник предпринимателя Владимира Брынцалова, 35 лет: С 1989-го по 1998 год окончил автодорожный техникум, с 2002 года — представитель Московской областной Думы в Совете Федерации курирует работу Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
Мало того, что залоги СЗЛК на Немане и Каменногорске стоят от силы 10 миллионов долларов (никто серьезно о производстве целлюлозы в этом регионе не думает из-за дороговизны сырья и энергии - например, тот же Неманский ЦБК сейчас закупает древесину в Белоруссии, и в случае изменения таможенного законодательства этой страны ситуация на комбинате может стать критической), а продать это оборудование другим даже за 10 миллионов долларов будет неимоверно трудно.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
При осмотре автомобиля были также обнаружены удостоверения консультанта секретариата руководителя аппарата Госдумы РФ, пресс-секретаря Московского таможенного управления, помощника заместителя председателя Московской областной Думы Аксакова.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Более того, коммерсанты, пригретые федеральной властью, умудрялись организовать легальные каналы прохождения границ, не раскошеливаясь на таможенные пошлины и акцизные сборы.
Дата: 10.06.2005
Копия в Google
По словам российских специалистов, регистрация в офшорах - это одна из сторон яхтенного бизнеса, позволяющая минимизировать таможенные и налоговые затраты, которые в ситуации перехода под российский флаг могут составлять минимум 24 процента от стоимости яхты.
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
С учетом стоимости таможенной очистки средняя цена одного передатчика превышает $180 тыс. долларов, без системы охлаждения, которая должна закупаться отдельно.
Дата: 04.05.2005
Копия в Google
А приобретая базу таможенного ведомства, пользователь получает возможность узнать все о внешнеэкономической деятельности интересующей фирмы, оценить состояние конкретного рынка, составить конъюнктурный анализ.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google