Поиск по "таможенные схемы". Результатов:
схемы - 7048
,
таможенные - 1283
.
Результаты с 201 по 220 из 521.
Результаты поиска:
- 201. Mercury? Откройте, инспекция!
-
"Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного вида преступления и выработав "алгоритм раскрытия", запускают его в тираж.
Дата: 22.10.2003
Копия в Google
- 202. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
-
Но 13 мая 1998 года сразу четыре спецслужбы США (ФБР, Служба внутренних доходов, Таможенная служба, Служба иммиграции и натурализации) провели обыск и выемку документов в офисе «ЮБМ» в Пенсильвании. Было объявлено, что вся работа «ЮБМ» -- лишь схема по отмывке денег, и уже в сентябре по контролю над компанией в Канаде был создан специальный совет директоров, а потом на нее наложили штраф в 3 млн долларов.
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
- 203. Не так сели.
-
Так, недельный транзит в одном только Владивостоке составляет около полутора тысяч машин, а таможенные сборы перевалили за два миллиона долларов.
Клебанов — Италия — «МиГ» 2001 год. Усилиями Клебанова в рамках схемы «долги за инвестиции» итальянской компании Aermacchi в счет долга бывшего СССР была передана уникальная технология российского самолета «ЯК-130».
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
- 204. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".
-
В столичном УБЭПе утверждают, что реальная стоимость такой машины составляет 420 тыс. евро, тогда как по таможенным документам она прошла за 143 тыс. евро.
... схемы уплаты налогов векселями. В ней, по словам господина Колесникова, был задействован коммерческий банк "Солидарность" (сын самарского губернатора Алексей Титов прежде был его президентом, а сейчас возглавляет совет директоров банка.– Ъ). Схема ...
Дата: 12.09.2002
Копия в Google
- 205. Смотрите, кто пожаловал.
-
С помощью своих связей в криминальном сообществе и контактов во властных структурах ему удалось "оседлать" весьма прибыльную схему толлинга (переработка давальческого сырья под таможенным контролем), которая позволяла оставлять на счетах оффшорных фирм-посредников порядка 2/3 валютной выручки от продажи на внешних рынках произведенного металла. На эту схему предприятия бывшего советского металлургического комплекса, которые после развала СССР враз остались без традиционных источников сырья ...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 206. Секретная справка ДГБ Литвы
-
Департамент государственной безопасности Литвы располагает информацией о высоком уровне коррупции СОГГ (Служба охраны государственной границы) и таможенной службы, поскольку транспортировка крупной контрабанды не происходит без ведома таможни и ...
В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват ...
Копия в Google
- 207. Человек маска
-
Окончил юридический факультет МГУ, где учился вместе с нынешним главой Государственного таможенного комитета Михаилом Ваниным. Сфера профессиональных интересов - финансы, считается специалистом в области долговых операций, организации сложных зачетных схем.
Копия в Google
- 208. Нефтяные связи зятя
-
Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог.
В опубликованных в Russian petroleum newsletter таможенных записях нет никаких данных о том, что Belka или East Coast Petroleum получали последние два года экспортную нефть.
Копия в Google
- 209. Цифровой ГУЛАГ.
-
Информационная система РФМ связана с Росреестром, ГИБДД, ФНС и Федеральной таможенной службой; сотрудники Росфинмониторинга получают сведения о лицевых счетах граждан из Пенсионного фонда и информационной системы ЗАГС.
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 210. Белорусский след на счетах Credit Suisse.
-
Эта компания, по данным нашего источника, причастна к схеме с растворителями и разбавителями 2011-2012 годов. Тогда Россия поставляла Беларуси нефть и нефтепродукты без взимания таможенных пошлин.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
- 211. Слежка, наркотики, секс-шантаж.
-
На портале «Открытый бюджет» видно, что Region Oil платило за таможенное оформление грузов 52 раза с 16 апреля 2021 года.
«За это время у нас вышли расследования о непотизме со стороны президента, были крупные разоблачения коррупционных схем в госпредприятии железных дорог. Мы делали расследования о коррупционных схемах в мэрии Бишкека.
Дата: 01.02.2022
Копия в Google
- 212. Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание.
-
К моменту этих событий Калетник занимал пост первого вице-спикера Верховной рады от Коммунистической партии, а за плечами у него были несколько лет депутатства и работа во главе Государственной таможенной службы Украины (особо коррупциогенная ...
В самом Киеве, как выяснили журналисты проекта «Схемы», элитную депутатскую квартиру в центре города семья экс-депутата в течение 2013–2014 годов трижды передарила через своих родственников, очевидно, чтобы оставить в собственности семьи.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
- 213. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.
-
В 2017 году журналисты Reuters заподозрили завод в том, что он, возможно, обходил таможенную пошлину на темные нефтепродукты и экспортировал их с нулевой ставкой, просто переименовав груз. По оценке издания, Новошахтинский и Марийский НПЗ на этой схеме мог сэкономить 10 млрд рублей.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
- 214. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
-
Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
Белорусские и российские таможенники проводили операции на границах Таможенного союза, а молдавские правоохранители — на территории своей страны.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
- 215. Небо, самолет, денежка.
-
"Большое Грызлово" бейсджампера Киселева и парашютиста Жирова в схеме с растаможкой и взяткой Оригинал этого материала © "Известия", 12.12.2018, Фото: via sportedu.ru, skycenter.aero, Иллюстрации: "Известия" Небо, самолет, денежка: подробности дела о ...
Следует упомянуть, что после таможенного оформления и регистрации аэродром заключил договор купли-продажи с ЦППиС с отсрочкой платежа.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
- 216. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.
-
... и схемах завладения самой дорогой землей Курортного района. Что касается Семена Кузмина, то этот типаж более широк и заметен. Пикантности придает все, вплоть до получения гражданства США, где у него дом во Флориде и квартира, и даже "Феррари" с купленным там номером "47RUS". По нашему региону он разгуливал на похожем красном "Феррари", заодно на "Бентли", ну а если в булочную, то на "Ленд Ровере". Стартовал же он с движений на Кигисеппской таможне. В те времена его дольщиком был таможенный игрок ...
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
- 217. Дачный форпост России.
-
Впрочем, недавно, по словам самих дачников, схема проезда к «Острову Черному» поменялась.
Внутри обнаружен снегоход Polaris, который ввозился без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 13.10.2016
Копия в Google
- 218. Соколиная охота.
-
Покровительствовал коррупционной схеме советник вице-премьера Аркадия Дворковича — Николай Коварский.
По одной из версий, с Валерием Соколовым Хлоева, по кличке Беспризорник, познакомила гражданская жена гангстера Елена Скородумова, по кличке Помидориха, когда бандит запланировал организовать собственную транспортную компанию и открыть таможенный ...
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
- 219. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
-
Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену.
В результате его «упорных трудов» решение о классификации нефтепродуктов, подлежащих обязательному обложению таможенными пошлинами, откладывается из месяца в месяц.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 220. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.
-
Эти двое людей, объявленных в розыск, — Роман Золотарев и Константин Лопатин — разыскиваются в связи с их участием в глобальной преступной схеме Carder.su. Используя интернет, преступники использовали украденные и изготавливали поддельные удостоверения личности и средства доступа, такие как дебетовые и кредитные карты, совершали кражи персональных данных и другие финансовые мошенничества.
Дата: 27.03.2015
Копия в Google