Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Уральское зазеркалье.

Как следует из материалов следствия по делу № 124, к таможенному оформлению из 1182 комплектов было предъявлено лишь...
Схемы знакомые и популярные в те годы — в следственных органах масса подобных дел с судебной перспективой.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

262. Вавиловские миллионы.

Но при этом изменил схему и включил в нее «Национальный резервный банк» («НРБ»).
Когда стало ясно, что «Нацкредит» фактический банкрот, векселя Сбербанка тайно, в нарушение таможенного и валютного законодательства, вывезли за границу (Эта операция вроде бы была осуществлена Бойко под прикрытием Вавилова, за что последний получил ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

263. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Далее Бородин нахваливает компанию «МЭС», которая нашла такую замечательную схему экспортных поставок нефти, что позволяет «с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
На эти распоряжения есть ссылки в письмах Минфина и во множестве приказов руководства Государственного таможенного комитета.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

264. Олег Сосковец.

С подачи ТСС возникает схема толлинга, и в феврале 1993 года, по словам Колпакова, в Красноярске в присутствии О.Сосоковца и руководства ТСС форма работы была одобрена и согласована.
Алюминиевая ФПГ Сосковца, по проекту межправительственного оглашения, сделала заявку на квоты и лицензии, на госгарантии инвестиций, на налоговые и таможенные исключения.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

265. Дави на газ.

А к торговле только «своим газом» имеет отношение такая цитата из отчёта Счётной палаты: «В актах приёма-передачи газа, а также грузовых таможенных декларациях Энергетической таможни ГТК России ЗАО «ТЭК «Итера-Русь» в качестве добывающего предприятия не указана. Уставом ЗАО «ТЭК «Итера-Русь» деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых, не предусмотрена». Комментарии нужны? На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

266. 5. Сахарная голова

Это было время зарождения «откатных» благотворительных структур, зарабатывавших баснословные деньги на таможенных льготах.
Волошин не обиделся и перешел к более глобальным схемам не совсем честного отъема денег у сограждан. Копия в Google

267. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Азербайджанским властям уже было направлено письмо о необходимости задержать экс-замглавы Таможенного комитета, после чего страны обсудят вопрос его экстрадиции на родину.
В материалах следствия было указано, что Райымбек Матраимов вместе с Нурланом Ражабалиевым и ранее упомянутым Абдыбахабом Боронбаевым организовали коррупционную схему, собирая деньги с грузовых машин, которые через Кыргызстан проезжали в Таджикистан ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

268. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Предприятие неоднократно оказывало услуги общественного питания Государственному таможенному комитету, Следственному комитету, Главному управлению командующего внутренними войсками МВД, Комитету государственного контроля и Департаменту исполнения ...
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

269. Виктор Павленко попилил тыл.

По данным официального сайта Крымской таможни, должность заместитель начальника таможни — начальника отдела тылового обеспечения занимает майор таможенной службы Виктор Павленко. Коммерсант.Ру, 05.07.2022, "Таможенник не обеспечил тыл": Источники в правоохранительных органах Крыма сообщили «Ъ», что следствие отрабатывает еще нескольких высокопоставленных руководителей таможенной службы полуострова, не исключая, что те тоже могли участвовать в коррупционных схемах по отмыванию бюджетных средств ...
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

270. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Согласно таможенным данным, зимуют некоторые яхты, которыми владеют компании, связанные с LLCInvest, на приколе в финском порту Котка неподалеку от Петербурга.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

271. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

272. Собачий "трафик".

Посредниками в этой схеме выступают так называемые собачьи няни: обычно это люди с двойным гражданством или стюардессы, летающие по скидочным билетам.
Они договариваются с таможенными брокерами об оформлении и доставке щенков, подготавливают документы, часто поддельные, через подставных проплаченных ветеринаров.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

273. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Помимо главы московского ФСБ Алексея Дорофеева в этом поселке владели землей: глава контрольной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший первый замглавы Федеральной таможенной службы Игорь Завражнов и Константин Гавриков — заместитель начальника ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

274. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Главное при такой незамысловатой схеме — обеспечить себя лицензиями с проверенными запасами.
Поставки с побережья Саудовской Аравии до китайских портов, перекачка в емкости CNPC, прогон нефти по китайской системе трубопроводов и по железной дороге оказались дешевле, чем закупки нефти напрямую из Иркутска с учетом российских таможенных ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

275. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... и другие схемы для отмывания денег. Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

276. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи?
Компания Appleby создала фиктивную компанию под названием Advanced Integrated Systems (IOM) Ltd., которая могла зарегистрировать самолет от имени ОАЭ. Appleby также получила гарантии таможенных чиновников острова о том, что самолеты не будут ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

277. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Однако данные таможенной службы "Импорт Genius", коммерческие базы данных не показывают, что поставка состоялась.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

278. Конопля и платные дороги.

Источник РБК, близкий к правительству Санкт-Петербурга и знакомый с деталями проекта, рассказал, что финансовая схема реализации строительства переездов еще не определена.
... главы комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга Михаила Маневича (1997 год), гендиректора Северо-Западного таможенного терминала Витольда Кайдановича (2001 год) и совладельца этой компании Николая Шатило (2001 год), капитана ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

279. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
... теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

280. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

... схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии, Фото: "Коммерсант" Виталий Юсуфов Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google