Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Схема вывода средств состоит в следующем.
Согласно таможенным правилам, в этой графе "...указываются ведомости о резиденте, который заключил внешнеэкономический договор (контракт)".
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

22. Экспроприация в законе.

О том, как действуют рейдерские схемы, можно судить по беспрецедентному уголовному делу, расследование которого заканчивает Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Москве.
В конце февраля 2007 года сотрудники ОБЭПа Северо-Западного округа Москвы подготовили для следствия справку о том, что на складах фирмы “Фазар”, поставляющей на внутренний рынок встраиваемую бытовую технику, имеются товары, не прошедшие таможенное ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

23. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Остальные бизнес-джеты, зарегистрированные в России, - уже упоминавшиеся Hawker 700/800 (в просторечье - "хорьки") и Falcon 20. Их около десятка, и все они завозились с так или иначе оптимизированной таможенной очисткой. Таможенники дважды судились с авиакомпанией "Авком", пытаясь доказать незаконность примененных схем, но оба раза проиграли процесс.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

24. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга. Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

25. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Чтобы уменьшить зависимость от российского "Газпрома" и от цены "контракта Тимошенко", правительство Арсения Яценюка начало активно использовать схему так называемых реверсных поставок газа из Европы.
Средневзвешенная таможенная стоимость (далее — цена) составила 332 доллара за тысячу кубометров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

26. Теневые гранды "Трех китов".

... и таможенного брокера Саенко, а также директоров и бухгалтеров нескольких фирм. В 2010 году Зуев получил восемь лет колонии, Саенко — семь с половиной. Но в следующем году они вышли на свободу из-за декриминализации контрабандной статьи, по которой их осудили. Дальше этих людей следствие под личным контролем президента не пошло. И, видимо, неслучайно: связи осужденных фигурантов могли привести к сослуживцам Владимира Путина по КГБ. Совпадение 1. Мебель, деньги, сослуживец Схема контрабанды ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

27. Украинский "король контрабанды" и его свита.

— Врезка К.ру "Украинская правда", 27.11.2019, "НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне": Детективы Национального антикоррупционного бюро за держали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Источник: пресс-служба НАБУ, Facebook-страница заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского Дословно: "Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

28. "Прокладки" против импортозамещения.

Однако поставки осуществлялись через схемы с участием многочисленных фирм-однодневок, главной целью которых было уклонение от налогов. При закупке оборудования компания использовала иностранные подставные фирмы, занижая стоимость оборудования в 4-5 раз, что позволяло сэкономить на таможенных пошлинах.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

29. Таможенные скандалы докатились до "органов".

Знаковая отставка "подававшего большие надежды" генерала ФСБ Сергея Захарцева Оригинал этого материала © "Век", 25.01.2010 Таможенные скандалы докатились до "органов" Андрей Болотов В конце декабря штаб-квартиру ФСБ потрясла знаковая отставка: с ...
Очевидно, подобные схемы прокручивал и объявленный недавно в федеральный розыск экс-начальник петербургского Управления ФКСН генерал-лейтенант Александр Кармацкий, которого сотрудники знаменитого подразделения «К» ФСБ как раз подозревают в прямой ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

30. СП против "СУАЛа"

Дело в том что у этой компании самая мощная в России бокситная база, которой прежде можно было пользоваться по давальческой схеме, не платя при экспорте готового алюминия 5% -ную пошлину и НДС. Основной конкурент "СУАЛа" - "Русский алюминий" - мог не беспокоиться: он импортирует большую часть сырья. О том, что "СУАЛ" не прекратил пользоваться толлингом, Пансков узнал, проводя плановую проверку Уральского таможенного управления. Копия в Google

31. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... облагаются таможенными сборами. Как бы декларируется принцип “мы покупаем для себя”. Но они не продают эти сигареты». По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для контрабанды сигарет. «По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

32. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

«Они могли с пониманием подойти к любому руководителю таможенного органа и обеспечить ему тот план, который спускался с ФТС, — объясняет схему бывший таможенный аналитик Елисеев. — Взамен, они получали возможность уходить от таможенных платежей столько, сколько им надо.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

33. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США, а с учетом обслуживания кредита, таможенных пошлин и НДС это снижение может составить около 80 млн. долл. США; не определено отношение к особому мнению ОАО "ВНИПИНефть" по схеме завершения строительства комплекса гидрокрекинга.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

34. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Суть схем по уменьшению затрат на таможенную очистку товаров, причинивших ущерб России, адвокаты ФТС раскрыть отказались, сославшись на то, что "ФТС сейчас проводит расследования с последующей передачей материалов в правоохранительные органы". Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

35. Чумила с Охотного Ряда.

— Примерно в 2000 году они якобы начали реализовывать план по организации схем хищения бюджетных денежных средств под видом возмещаемого налога на добавленную стоимость. Первые схемы представляли собой фиктивный экспорт. Прикрытие по таможне якобы организовывал К., он же якобы организовывал подделку таможенных и товарно-транспортных документов.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

36. Контрабандист при исполнении.

А потому всем заинтересованным сторонам сейчас важно понимать: пока таможню Украины возглавляет разработчик, идейный вдохновитель и крышеватель контрабандных схем Игорь Калетник, в качестве партнера по таможенному союзу эта страна может быть интересна разве что южноамериканским наркобаронам или сомалийским пиратам. Всем прочим лучше пока поостеречься настежь открывать свои таможенные ворота на границе с Украиной.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

37. Суд да дело о контрабанде.

Именно она контролировала всю цепочку от закупки до реализации, проводя контрабанду через Прибалтику в Санкт-Петербург, обходя «лишние» таможенные формальности. Заграницей поддержку Потаниной обеспечивали известные следствию люди. Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

38. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

39. Серые по-черному.

Глава таможенной службы Жерихов: конфискованные телефоны исчезли "в какую-то черную дыру" © "Newsweek", 19.12.2005 Серые по-черному Арестованные летом на таможне огромные партии «серых» мобильников продают почти в открытую и по тем же ценам, что и ...
На рынок вернулись и серые схемы, и конфискованные мобильники, которые втихую распродали таможенники и чиновники.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

40. Тринадцать способов украсть у государства.

После погранконтроля она отправлялась в зону таможенного оформления. Но водителю по дороге вдруг срочно потребовалось перекусить. Или по нужде. Выходил он сытый и/или довольный— фуры нет. Водитель писал заявление в милицию, а фура тем временем разгружалась в соседнем закоулке. Милиционеры ее вскоре находили, но уже без облагаемого налогом груза. Теперь эта схема не работает: прежде чем везти в страну алкоголь, нужно закупить на каждый миллилитр акцизную марку, доставить эти марки на ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google