Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Вырисовывается стройная информационная схема.
В Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) начинаются проверки, которые многие журналисты тут же переименовывают в "чистки", поскольку сразу несколько руководителей управления в ходе этих проверок были отстранены от работы, а в отношении ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

462. Восстание "Спартака".

Наибольшие к тому усилия приложил некий генерал Государственного таможенного комитета, чья фамилия не разглашается.
Схема могла быть проста.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

463. Пенсионный олигарх.

К Минатому присоединились "Росэнергоатом" и Государственный таможенный комитет, "Русский алюминий" и, наконец, ОАО "Аэрофлот", компания, находившаяся тогда под контролем Бориса Березовского.
Понятно, что с той же эффективностью схема может действовать и в обратном направлении.
Дата: 03.06.2003 Копия в Google

464. Откровения "китобоя".

Да и к делу таможенных генералов, сам того не желая, он тоже имел непосредственную причастность.
Да потому что таможня начала выводить импортеров из “серых” и “черных” схем.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

465. Лев Черной.

Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
Режим давальческого сырья (глинозема) «под таможенным контролем», освобождал TWG от налогов и таможенных пошлин на ввозимое сырье и вывозимый металл.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

466. Ходоки на гонораре.

В качестве классического примера можно вспомнить тендеры на право обслуживания счетов Государственного таможенного комитета.
Схема проста: будучи предпоследним звеном в принятии законов, СФ может также выступать с законодательной инициативой, которая изящно вбрасывается в правительство.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

467. Уголовные дела "Илим Палп".

Таможенные и налоговые органы подозревали руководителей холдинга в невозврате выручки, но расследование, как нетрудно догадаться, дальше внутренних справок и отчетов не пошло. Дивиденды «Илим Палп» не платил лишь потому, что инвестиции в производство, согласно закону, освобождались от налогов. Таким образом, провернув несложную схему с «путешествием» денег по счетам предприятий обратно в карман хозяев холдинга, получалось экономить немаленькую сумму в валюте.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

468. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

... Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна из схем контрабандного ввоза мебели в Россию с использованием многочисленных фирм-«однодневок» и фирм-прикрытий. Речь идет о сотнях миллионов рублей, недополученных федеральным бюджетом в виде таможенных платежей. Хронология развития событий такова. 1. В период с декабря 1999 года по август 2000 года в адрес российского ООО «Лига Марс» поставлялись партии импортной мебели, которые проходили таможенное оформление в Одинцовской таможне ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

469. Сеанс спиритизма в России.

Рангом ниже в "призрачной" иерархии находятся зампред Государственного таможенного комитета Борис Гутин, министра внутренних дел Борис Грызлов, первый замдиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Чемизов, начальник отдела ФСБ Сергей Наумов, заместитель ...
утекают за рубеж по самым разнообразным схемам.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

470. Кремлевская "крыша" Путина.

Андрей Савицкий Иллюстрация с сайта Рolit.Ru Чтобы развернуть схему, кликните по ней мышкой Октябрь 2001 года.
Юрий Евгеньевич Заостровцев родился в 1956 г. в семье сотрудника КГБ. Выпускник Ленинградской (как утверждают некоторые) школы КГБ. Служил в Управлении экономической контрразведки ФСБ - курировал Государственный таможенный комитет.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

471. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

- Приказом Минатома России от 2 февраля 2000 г. № 60 якобы для осуществления толлинговых схем с Арменией и другими республиками бывшего Союза ССР (фактически экспорт тепловыделяющих сборок) создано Государственное унитарное предприятие (ГУП ...
Все предприятия отрасли, осуществляющие перевозки по экспортно-импортным контрактам, обязывались согласовывать свои договоры на перевозки по таким контрактам (включая страхование груза и его таможенное оформление) с ГУП «Атомспецтранс».
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

472. Cправка по лицам, владеющими коттеджами в дачном комплексе ("Птица").

Реально никто из получателей этих миллионых в долларовом эквиваленте кредитов погасить их никогда не смог бы. Поэтому заранее оговаривалось использование различных финансовых схем для их последующего списания.
Он занимает особняк №21, а Петелин - №19. Имеют свои особняки в "Птичке" дочь бывшего председателя Государственного таможенного комитета Анатолия Круглова - Анна Круглова и его зять Андрей Нероденков.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

473. Неприкасаемые.

И самое главное - из таможенных документов, которые мы достали на Минералводскойтаможне, следовало, что в Россию этот джип попал в ноябре 1994 года.
Мы совершенно точно знаем, что в ходе расследования уголовного дела Янчева - Ильюшенко и других не менее громких дел следствием были установлены схемы "прокручивания" госсредств, в том числе и генпрокурорских.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

474. Гусинский - "плохой еврей".

Как мне представляется, история создания и эксплуатации компанией своего таможенного склада на территории военного порта в Ломоносове, рядом с Питером, более перспективна для следствия.
Угроза такого удара была очевидна уже во второй половине 99-го года, и владельцы «Медиа-Мост» тогда же попытались создать такую схему управления активами, которая позволила бы исключить любую попытку «прокремлевского» агрессивного вторжения в ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

475. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

Однако ни таможенных, ни налоговых платежей госбюджет за него не получал. Ъ удалось связаться с тогдашним руководителем "Фонда экономики Чукотки" Олегом Савченко. Однако господин Савченко отказался отвечать на вопросы Ъ. В то же время один из бывших заместителей господина Назарова рассказал Ъ, что схема была чрезвычайно проста: ГСМ доставлялись в порт и хранились там под арестом таможни.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

476. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

(Эту сумму Бородин называет во всех своих интервью.) В том же Указе президент указывает Совмину обеспечить привлечение кредита под гарантию Министерства финансов РФ. Кроме того, все, что импортировалось под реконструкцию, освобождалось от таможенных ...
Причем, утверждает он в письме, компанией «МЭС» «отработана и успешно реализуется схема экспортных поставок нефти, позволяющая с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

477. Краткая история "прослушки" в России.

Самый тяжелый удар по упомянутому 12-му отделу нанес товарищ Бакатин, подарив американцам схему наших прослушивающих устройств в здании нового посольства США в Москве.
Сейчас осуществлять оперативно-технические мероприятия могут семь госструктур: ФСБ, МВД, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Налоговая полиция, Государственный таможенный комитет и Федеральная пограничная служба.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

478. "Онэксим-банк".

По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

479. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
Режим давальческого сырья (глинозема) «под таможенным контролем», освобождал TWG от налогов и таможенных пошлин на ввозимое сырье и вывозимый металл.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

480. Глобализация российских ОПГ

На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike Force), состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигранской службы, государственного департамента США заняли ...
Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Копия в Google