Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "таможенные схемы". Результатов: схемы - 7036 , таможенные - 1282 .
Результаты с 41 по 60 из 520.

Результаты поиска:

41. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.
Четвертый посредник — адвокат — был освобожден от уголовной ответственности за активное содействие в раскрытии коррупционной схемы. Фонтанка.Ру, 12.07.2021, "Запустивший домино-шоу из силовиков в Петербурге предприниматель Юнг не избежал Фемиды": Путешествие многомиллионного куша по силовому Петербургу не ослабило внимание следствия к одному из его авторов — владельцу фирмы по оказанию логистических услуг и таможенного оформления грузов — коммерсанту Юнгу.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google
42. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
... Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения схем по импорту алкогольной продукции». Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино. Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
43. Чекистский оберег Алекперова.
Схему также подтверждают данные таможенных органов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
44. Таможенные пятаки.
Схема околотаможенного обогащения проста и незамысловата © "Версия в Питере" (Санкт-Петербург), 10.07.2006 Таможенные пятаки...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google
45. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.
— Они это делают для снижения таможенных пошлин. По факту товар, который находится в фуре, и его виртуальный «двойник» могут быть практически идентичными, но размер пошлины у них будет радикально разный. Снаружи это могут быть вина или носки, а внутри, в середине, что угодно, — уточнил эксперт. @vchkogpu, 18.08.2021 06:31: Розсыпало потребовал от бизнесмена $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. [...] Источник описал схему работы таможни, когда платятся такие деньги с ...
Дата: 04.07.2023 Копия в Google
46. Федор Герасимов спалился на топливе.
Последнему кстати очень повезло, т.к. его портрет явно маячил на схеме разработки чекистов. Итак, Гурова нет, фигура слона лежит на боку. Вернемся к Мирошкину. Свою таможенную карьеру Мирошкин закончил в должности начальника СПК Центрального таможенного управления, куда вопреки его воли перевели под предлогом ротации.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google
47. Как уводили "молдавский миллиард".
Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
48. Дележ в Ле-Бурже.
Ведь раньше таможенные пошлины были другие…
Объясни ему схему, которую ты предлагаешь.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google
49. День таможенника.
Грузы-то через таможню после двухнедельного простоя пошли, а вот план по таможенным сборам так и не был выполнен ни в апреле, ни в мае. Почему? Даем правильный ответ: не смотря на то, что импортеры стали платить за растоможку больше, рост поступлений в бюджет из таможенного ведомства не замечен. Сегодня на Южной таможне запущена примитивная схема. На ЛЮБОЙ контейнер — не зависимо от его веса и номенклатуры груза, установлена единая ставка таможенного платежа — 160.000 гривен.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google
50. Как пилят в ВТБ.
За сомнительной схемой лизинга буровых установок, ущерб от которой может достичь 12 млрд руб., стоят бывшие топ-менеджеры ВТБ и "ВТБ-лизинга" Оригинал этого материала © navalny, 30.11.2009 Как пилят в ВТБ Алексей Навальный Совсем недавно, с ...
С учетом таможенных пошлин ВТБ потратил на сделку 650 миллионов долларов денег акционеров.
Дата: 01.12.2009 Копия в Google
51. Два бюджета мимо кассы.
— Нет, не сталкивался, но и без этого на бирже ценных бумаг присутствуют свои схемы. Как правило, рынки ценных бумаг втемную используются для услуг конвертации. Эта операция называется «переворот». — Как примерно выглядит эта схема? — Точно так же, только вместо ГТД (государственных таможенных деклараций. — «Профиль») участвуют ценные бумаги. — Если можно, опишите чуть-чуть подробнее, потому что мы тему таможенных деклараций вообще в этом интервью еще не затрагивали.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google
52. Большая стирка.
В представлении американских обвинителей схема выглядела так. Российские клиенты переводили деньги на счета компаний, контролировавшихся российскими банками и зарегистрированных в Республике Вануату, Науру и других странах. Затем через корсчета банков в BoNY деньги попадали в Вепех или Bees, а оттуда — в офшорные компании, указанные клиентами. В результате российские предприниматели уходили от таможенных платежей и налогов, а также нарушали российское законодательство в области валютного ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
53. Вексели замкнули на Олега Бударгина.
Вексели замкнули на Олега Бударгина Счетная палата нашла мутные схемы, самолет и яхту в отчетности прежнего руководства "ФСК ЕЭС" Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.05.2014, Высочайшее напряжение, Фото: via nord-news.ru Олег Лепилин Олег ...
При этом, по данным МВД, полученным от Федеральной таможенной службы, стоимость сделки между ООО «Энергоинновация» и Electrotechnika Arteche Herman с учетом всех таможенных платежей составила 3,1 млн рублей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google
54. "Табачно-алкогольная" гуманитарка архиепископа Калужского Климента.
... той же декларации товары ввозились до сотни раз © "Известия", 26.01.2009, Член Совета федерации Александр Починок: "Таможенные льготы РПЦ были большой ошибкой" Александр Починок, говоря о деятельности Митрополита Климента, ссылается на письмо Алексия ...
Просто обозначил, что это так, и занял жесткую позицию, и во многом благодаря именно этой жесткости митрополита Кирилла РПЦ практически сразу отказалась от этих схем.
Дата: 26.01.2009 Копия в Google
55. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google
56. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.
... и Сбербанка с «Кроком» прервались не просто так. В конце октября 2013 г. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе 11 серверов IBM в Россию (копия материалов есть у «Ведомостей»). На таможне оборудование по заниженной стоимости задекларировал «таможенный агент» — ООО «Серверы и компоненты», которое вскоре после этого было ликвидировано (схему поставки см. на рисунке ...
Дата: 19.05.2014 Копия в Google
57. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
Схема очень проста.
Мамедов познакомился с заместителем Генерального прокурора Жоргенбаевым М.А. в период работы того в Южном Казахстане прокурором области, через бывшего заместителя прокурора области Оспанова Ж. (ныне заместитель председателя Таможенного Комитета МФ РК ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google
58. "Family bank" = "Mafia bank".
Для незаконного вывода денежных средств за рубеж использовались фальшивые таможенные декларации о контрактах, заключенных с зарубежными компаниями. По которым, под видом аванса, перечислялись деньги. В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google
59. "Три Кита" с обратным знаком.
Чтобы не перегружать таможенный терминал, от брокеров сразу не требовали точного указания веса и цены груза, и в соответствии с 640-м приказом разрешали подавать конечную декларацию задним числом, фактически веря им на слово. Естественно, так доверяли далеко не всем, а лишь так называемым аккредитованным при таможне брокерам. Именно эта схема имела место в данном случае.
Дата: 06.10.2006 Копия в Google
60. В "Норильском никеле" обнаружился толлинг.
Готовую продукцию экспортировали как произведенную из давальческого сырья, после чего, согласно режиму толлинга, ее освобождали от уплаты вывозных таможенных пошлин на металлургическую продукцию и импортных пошлин на сырье. Эта схема известна под названием "замес" (Ъ писал о ней 8 сентября). По подсчетам СП, КГМК в 2001-2001 годах получила незаконные таможенные льготы на 115,5 млн руб. ($4,02 млн).
Дата: 16.11.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Последние запросы

николаев виктор
Пелевина касьянов видео
михальченко
Алексеев
николаев виктор
Орт 1998
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ and 1=1
Зао киевская площадь
Пригожин 2019
Александр Кондаков
Хасиев
Банк посредник
Юрий никулин
Зао киевская площадь
Ufg газпром
Алексей Макаров
Зао киевская площадь
Пирс
Ананьевы братья
Матлюбов
Пирс
Тутаев джабраил вахитович
Александр Климов
ООО сумма капитал
Пригожин 2019
Маев сергей
Пирс
ФСБ служба
Евгений Морозов
Матлюбов
Зао киевская площадь
Начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин
николаев виктор
Убийство березовского
Познер
Открытые технологии 98
Болгова
Кагаловский Константин
Долги
Новиков николай константинович
Герасимов андрей 2018
Альфа фсб
Экономическими преступлениями
Пирс
Пригожин 2019
Родин евгений
Начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин
Воробьева Александра
Бобырь
Болгова
Зао киевская площадь

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru