Поиск по "таможенные схемы". Результатов:
схемы - 7036
,
таможенные - 1282
.
Результаты с 41 по 60 из 520.
Результаты поиска:
- 41. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.
-
Четвертый посредник — адвокат — был освобожден от уголовной ответственности за активное содействие в раскрытии коррупционной схемы. Фонтанка.Ру, 12.07.2021, "Запустивший домино-шоу из силовиков в Петербурге предприниматель Юнг не избежал Фемиды": Путешествие многомиллионного куша по силовому Петербургу не ослабило внимание следствия к одному из его авторов — владельцу фирмы по оказанию логистических услуг и таможенного оформления грузов — коммерсанту Юнгу.
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
- 42. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
... Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения схем по импорту алкогольной продукции». Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино. Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования ...
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 43. Чекистский оберег Алекперова.
-
Схему также подтверждают данные таможенных органов.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 44. Таможенные пятаки.
-
Схема околотаможенного обогащения проста и незамысловата © "Версия в Питере" (Санкт-Петербург), 10.07.2006 Таможенные пятаки...
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
- 45. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.
-
— Они это делают для снижения таможенных пошлин. По факту товар, который находится в фуре, и его виртуальный «двойник» могут быть практически идентичными, но размер пошлины у них будет радикально разный. Снаружи это могут быть вина или носки, а внутри, в середине, что угодно, — уточнил эксперт. @vchkogpu, 18.08.2021 06:31: Розсыпало потребовал от бизнесмена $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. [...] Источник описал схему работы таможни, когда платятся такие деньги с ...
Дата: 04.07.2023
Копия в Google
- 46. Федор Герасимов спалился на топливе.
-
Последнему кстати очень повезло, т.к. его портрет явно маячил на схеме разработки чекистов. Итак, Гурова нет, фигура слона лежит на боку. Вернемся к Мирошкину. Свою таможенную карьеру Мирошкин закончил в должности начальника СПК Центрального таможенного управления, куда вопреки его воли перевели под предлогом ротации.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
- 47. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 48. Дележ в Ле-Бурже.
-
Ведь раньше таможенные пошлины были другие…
Объясни ему схему, которую ты предлагаешь.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 49. День таможенника.
-
Грузы-то через таможню после двухнедельного простоя пошли, а вот план по таможенным сборам так и не был выполнен ни в апреле, ни в мае. Почему? Даем правильный ответ: не смотря на то, что импортеры стали платить за растоможку больше, рост поступлений в бюджет из таможенного ведомства не замечен. Сегодня на Южной таможне запущена примитивная схема. На ЛЮБОЙ контейнер — не зависимо от его веса и номенклатуры груза, установлена единая ставка таможенного платежа — 160.000 гривен.
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
- 50. Как пилят в ВТБ.
-
За сомнительной схемой лизинга буровых установок, ущерб от которой может достичь 12 млрд руб., стоят бывшие топ-менеджеры ВТБ и "ВТБ-лизинга" Оригинал этого материала © navalny, 30.11.2009 Как пилят в ВТБ Алексей Навальный Совсем недавно, с ...
С учетом таможенных пошлин ВТБ потратил на сделку 650 миллионов долларов денег акционеров.
Дата: 01.12.2009
Копия в Google
- 51. Два бюджета мимо кассы.
-
— Нет, не сталкивался, но и без этого на бирже ценных бумаг присутствуют свои схемы. Как правило, рынки ценных бумаг втемную используются для услуг конвертации. Эта операция называется «переворот». — Как примерно выглядит эта схема? — Точно так же, только вместо ГТД (государственных таможенных деклараций. — «Профиль») участвуют ценные бумаги. — Если можно, опишите чуть-чуть подробнее, потому что мы тему таможенных деклараций вообще в этом интервью еще не затрагивали.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
- 52. Большая стирка.
-
В представлении американских обвинителей схема выглядела так. Российские клиенты переводили деньги на счета компаний, контролировавшихся российскими банками и зарегистрированных в Республике Вануату, Науру и других странах. Затем через корсчета банков в BoNY деньги попадали в Вепех или Bees, а оттуда — в офшорные компании, указанные клиентами. В результате российские предприниматели уходили от таможенных платежей и налогов, а также нарушали российское законодательство в области валютного ...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 53. Вексели замкнули на Олега Бударгина.
-
Вексели замкнули на Олега Бударгина Счетная палата нашла мутные схемы, самолет и яхту в отчетности прежнего руководства "ФСК ЕЭС" Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.05.2014, Высочайшее напряжение, Фото: via nord-news.ru Олег Лепилин Олег ...
При этом, по данным МВД, полученным от Федеральной таможенной службы, стоимость сделки между ООО «Энергоинновация» и Electrotechnika Arteche Herman с учетом всех таможенных платежей составила 3,1 млн рублей.
Дата: 22.05.2014
Копия в Google
- 54. "Табачно-алкогольная" гуманитарка архиепископа Калужского Климента.
-
... той же декларации товары ввозились до сотни раз © "Известия", 26.01.2009, Член Совета федерации Александр Починок: "Таможенные льготы РПЦ были большой ошибкой" Александр Починок, говоря о деятельности Митрополита Климента, ссылается на письмо Алексия ...
Просто обозначил, что это так, и занял жесткую позицию, и во многом благодаря именно этой жесткости митрополита Кирилла РПЦ практически сразу отказалась от этих схем.
Дата: 26.01.2009
Копия в Google
- 55. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
-
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 56. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.
-
... и Сбербанка с «Кроком» прервались не просто так. В конце октября 2013 г. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе 11 серверов IBM в Россию (копия материалов есть у «Ведомостей»). На таможне оборудование по заниженной стоимости задекларировал «таможенный агент» — ООО «Серверы и компоненты», которое вскоре после этого было ликвидировано (схему поставки см. на рисунке ...
Дата: 19.05.2014
Копия в Google
- 57. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
-
Схема очень проста.
Мамедов познакомился с заместителем Генерального прокурора Жоргенбаевым М.А. в период работы того в Южном Казахстане прокурором области, через бывшего заместителя прокурора области Оспанова Ж. (ныне заместитель председателя Таможенного Комитета МФ РК ...
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
- 58. "Family bank" = "Mafia bank".
-
Для незаконного вывода денежных средств за рубеж использовались фальшивые таможенные декларации о контрактах, заключенных с зарубежными компаниями. По которым, под видом аванса, перечислялись деньги. В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом.
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
- 59. "Три Кита" с обратным знаком.
-
Чтобы не перегружать таможенный терминал, от брокеров сразу не требовали точного указания веса и цены груза, и в соответствии с 640-м приказом разрешали подавать конечную декларацию задним числом, фактически веря им на слово. Естественно, так доверяли далеко не всем, а лишь так называемым аккредитованным при таможне брокерам. Именно эта схема имела место в данном случае.
Дата: 06.10.2006
Копия в Google
- 60. В "Норильском никеле" обнаружился толлинг.
-
Готовую продукцию экспортировали как произведенную из давальческого сырья, после чего, согласно режиму толлинга, ее освобождали от уплаты вывозных таможенных пошлин на металлургическую продукцию и импортных пошлин на сырье. Эта схема известна под названием "замес" (Ъ писал о ней 8 сентября). По подсчетам СП, КГМК в 2001-2001 годах получила незаконные таможенные льготы на 115,5 млн руб. ($4,02 млн).
Дата: 16.11.2004
Копия в Google