Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Более 95% этих товаров ввозится из Италии, где шьется одежда марок Brioni, Canali, Ermenegildo Zegna, Gucci, Armani, Prada, Kiton, Dolce & Gabbana и пр. Между тем по официальным данным ГТК за 2001 г. импорт всех текстильных изделий из Италии в Россию (мужских и женских, дорогих и дешевых) составил в I квартале $2,9 млн, во II - $4,2 млн, в III - $4,5 млн. Торговцы отказываются в открытую рассказывать о собственных таможенных схемах, однако в приватных разговорах признаются, что импорт модной ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

82. Российские олигархи.

Именно ему приписывают эту изящную схему, которую потом некоторые экономисты сравнили с беспардонным обворовыванием государства.
Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

83. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов.
Как пишут «Ведомости», заработать государству не дал сам «Газпром»: монополист платил в бюджет таможенную пошлину по собственным расчетам, а не по расчетам Федеральной таможенной службы.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

84. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Именно она контролировала всю цепочку от закупки до реализации, проводя контрабанду через Прибалтику в Санкт-Петербург, обходя «лишние» таможенные формальности. Заграницей поддержку Потаниной обеспечивали до сих пор неизвестные люди. Иначе мы бы знали их имена. Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

85. Часть первая. Союзвнештранс-Авиа.

Она была, так называемым, таможенным брокером и организатором перевозок.
Те же Бондаренко и сотрудники (пока засекреченные) достоверно знают, что все финансовые схемы, подобного плана в концерне разрабатываются г-н Устиновым.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

86. Не попадет ли таможенный корабль в Бермудский треугольник?

... в середине лета прошла встреча основных теневых игроков таможенного рынка, на котором была выстроена стратегия работы, в том числе в отношении кадров. В то же время, для коррупционных целей, был создан некий общий денежный фонд, который, по слухам составляет несколько миллионов долларов. При этом российский бюджет, от различных коррупционных схем в таможенной сфере, недосчитывает десятки миллиардов долларов. Одним из главных механизмов, в этой системе, является утверждение таможенной стоимости ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

87. Золотые яйца Когана.

Таможенный «бизнес» потише и приватнее других будет – чай, не нефтянка или металлургия, окруженные громкими расследованиями и разоблачениями.
Была налажена схема выкупа изъятого по смешным бросовым ценам (спасибо Корабельщикову и Мушкету) через аффилированную с ПСБ фирму «Альянс».
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

88. Тайны империи "Мострансагентства".

Полученную прибыль опять же пустил на развитие, в результате чего фирма получила лицензии на таможенные перевозки и декларирование.
А введение прогрессивных схем финансового планирования и менеджмента способно в десятки раз увеличить привлекательность предприятия для банков и инвестиционных компаний. Новые финансовые схемы — это рост благосостояния сотрудников и собственников.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

89. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

- Вот вам схема, которую использовали ТНК и "Краун" с участием "Тоталь", которая описана в иске "Норекса". Схема под названием "Рондо". ТНК поставляет нефть "Краун Трейд энд Файненс". Та продает ее компании "Тоталь" по низкой цене. Счета именно по этой сделке отправляются в ТНК для отчетности и предоставления таможенным и налоговым органам.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

90. "Динамо" в законе.

Дальше всё шло по классической схеме “МММ” и дюжины подобных инвестиционных лохотронов.
В частности, он “разруливал” операции по беспошлинному ввозу и реализации на внутреннем рынке огромных партий спиртного и табачных изделий, которые шли через СП “Динамо-Атлантик”, получившее “с самого верха” щедрые таможенные и прочие льготы.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

91. Как Мамут вывозит капиталы

Разумеется, МДМ-банк и Собинбанк -- уполномоченные банки ГТК. Если добавить к ним еще дружественный Альфа-банк, получится, что под прямым или косвенным контролем Мамута находится чуть ли не половина всех таможенных денег. Половина экспорта-импорта. Соответственно, половина ввоза-вывоза капитала. Схемы известны и не так уж сложны. Копия в Google

92. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы.
Яхта "Фотиния", пришвартованная в г. Плес Но это еще не все. Через таможенные документы у ООО «Инвестиционное содружество» мы нашли еще одну яхту.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

93. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
... стал советником по таможенным вопросам посла РК в Королевстве Бельгия для работы в рамках Всемирной Таможенной Организации, 2010 год провел в должности начальника управления организации таможенного контроля Комитета таможенного контроля Минфина ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

94. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

... 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Эти масштабные схемы отмывания денег ранее раскрыл OCCRP. Впоследствии братья потратили на недвижимость в Дубае и Грузии порядка 63 миллионов долларов. МК.Ру, 28.11.2022, "Алиев начал чистки в Нахичевани": Азербайджанские силовики взялись за граничащую с Турцией Нахичеванскую автономную республику. Там прошли задержания чиновников таможенной сферы, а в понедельник арестовали главу местного ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

95. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Организованная преступная группа Чуяна «Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения схем по импорту алкогольной продукции», — говорится в расследовании спецслужб. Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

96. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых контрактов, таможенные декларации, товарные и транспортные бумаги и т.д ...
Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

97. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
... Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

98. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

После таможенной очистки ввезенный из Китая груз уже можно вытаскивать «из кустов» — его никто не ищет. Схема сверхприбыльная! Только на одной декларации перевозчик может сэкономить до ста тысяч долларов — и на такую же сумму нанести ущерб государству. Если в колонне 300 машин, то сумма вырастает до $30 млн. В подобных схемах уже замечены десятки компаний.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

99. За что боролись.

Те таможенные схемы давно ликвидированы, зато президентский вид спорта получил невиданное в нашей стране развитие.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

100. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

Именно она контролировала всю цепочку от закупки до реализации, проводя контрабанду через Прибалтику в Санкт-Петербург, обходя «лишние» таможенные формальности. Заграницей поддержку Потаниной обеспечивали известные следствию люди. Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 19.03.2008 Копия в Google