Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Мил удобрениям.

Лишь два предприятия — в Череповце и Тольятти ухитрились наладить собственные экспортные схемы без Николая Михайловича.
В таблице так и указано, чего бояться — «Налоговые и таможенные преступления, неучтенные наличные средства».
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

102. В поисках откатов.

По одной версии, речь в деле о «серых» схемах таможенной очистки ввезенных для ПФР компьютеров и сопутствующих товаров, по другой -- компьютеры якобы могли быть закуплены по завышенным ценам. [...] Обыски в IT-компаниях начались почти одновременно около девяти часов утра. Проходили они по одинаковой схеме -- визитеры, предъявив постановления на проведение обысков, просили сотрудников освободить рабочие места и изымали жесткие диски рабочих компьютеров и рабочую документацию.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

103. Часть 2.

... Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике ...
... приглашает членов таможенной и налоговой служб. Вот, кстати, не так давно Кашинцев и его подельник Митин водили очередной хоровод. Этому танцу они, скорее всего, научились у своего товарища – Андрея Саенко, арестованного по таможенному «трехкитовому ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

104. "Общак карманить западло."

Реэкспорт: если нефть течет в страны Таможенного союза, правила игры в котором устанавливаются главами государств, пошлины с нее не взимаются. Реэкспорт нефти из стран таможенной «пятерки» российским таможенникам запретить пока не удалось. Есть более экстремальная схема: компания может задекларировать поставку нефти по российским ценам для своего завода, расположенного в дальнем зарубежье (если он, конечно, есть). Эта нефть не будет облагаться таможенными сборами.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

105. Умывальников начальник и … мочалок командир.

Завозимые в страну унитазы и умывальники сопровождал при транспортировке сквозь таможенные и гаишные посты верный помощник Куюнджича – Андрей Хованов.
И все бы так и шло дальше по накатанной схеме, не сыграй судьба с Куюнджичем и Ховановым злую шутку.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

106. Безоговорочная капитуляция.

Расцвет империи Таким образом, по инициативе Льва Черного с 1992 года в алюминиевой промышленности России все более широкое распространение стала получать схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме "под таможенным контролем", освобождавшая производителей алюминия от уплаты таможенных пошлин и налогов, но при этом оставлявшая порядка 2/3 валютной выручки на счетах фирм-посредников. Несмотря на то что расходы TWG на первых порах действия толлинговой схемы, вероятно, составляли ...
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

107. Битва за мирный атом.

Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Теперь природный уран продают и в рамках сделки, и вне ее. Это «серый экспорт», из-за которого уже не раз возникали таможенные скандалы.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

108. Агент всех разведок по имени Майк.

Так, работая по толлинговой системе, офшоры Михаила Живило не вносили ни налоги, ни таможенные пошлины в федеральный бюджет, а полная непрозрачность толлинговой схемы создавала благоприятные условия для ценовых махинаций, позволяя значительно занижать выплаты в областной и федеральный бюджеты.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

109. Экономическая преступность.

Схема имени Пака.
Особого внимания заслуживает ситуация с выплатой таможенных платежей за поставленную технику.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

110. Алюминиевая сходка в Ницце

... подписал указ, вводивший серьезные таможенные и налоговые послабления на толлинговые операции для посредников, которые ввозят в Россию глинозем. Но особенность толлинга не только в том, что сырьем владеют эти самые посредники. Им же принадлежит и вывозимый из страны металл, выплавленный из этого глинозема. Такая схема не является российской новацией и широко распространена во всем мире в различных отраслях промышленности. Многие страны активно используют толлинговые схемы, чтобы дать возможность ... Копия в Google

111. Бизнес на таможне.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2016, Подельная участь, Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

112. "Колесница дьявола" для единоросса.

Расследованием даже вроде бы заинтересовались в облпрокуратуре, но, видимо, через какое-то время охота разбираться в запутанных схемах пропала (или ее чем-то отбили?). Как досадное недоразумение СМИ вспонили и попытку Екатеринбургской оперативной таможни привлечь к ответственности потерявшего осторожность благодетеля. Знатоки архивов утверждают, что в 2001 году вскрылось уклонение от уплаты таможенных пошлин при ввозе «Мерседеса» для личного пользования Савельева.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

113. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

По документу "Схема намерения застройки земельного участка", который есть в распоряжении "Украинской правды", это называется "административное здание".
Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на официальные данные Государственной таможенной службы.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

114. Дальневосточная "крыша".

Помимо этого окружением Ю. А. Гулягина, по рассказам его недоброжелателей, якобы были налажены некие связи с Сергеем Гавриковым по кличке "Гаврик" - лидером одной из наиболее влиятельных группировок, занимающихся контрабандным ввозом на территорию РФ товаров народного потребления производства КНР с использованием «серых» схем таможенного декларирования.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

115. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Последняя волна рейдерства(4-5 лет) использует методы более современные, юридически обоснованные: подлог документов, использование различных схем с долгами…
Кто осуществляет таможенные операции? Это же делает государство! Или тогда нам нужно в каждой компании создавать таможенный контроль, милицейский контроль, экспертизу и т.д. и т.п. У нас даже доступа нет к этой информации.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

116. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

К сожалению, когда разоблачение увидело свет, генерал уже эмигрировал, и даже Рушайло больше не возглавлял МВД. Теперь считается, что Орлов был командиром всех буквально правоохранительных органов, брал деньги с таможенных постов...
Это часть долгосрочного плана таможни по выводу импорта из «серых» схем, в которых фактически функционировал и функционирует весь российский бизнес. Созданы схемы, по общепринятому мнению, высокопоставленными чиновниками, как правило, в погонах.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

117. Александру Ткачеву прилетел бизнес-джет

Самолет Bombardier Global 6500 с бортовым номером RA-73573 Согласно закрытым данным российской таможенной статистики, которые есть в распоряжении редакции, самолёт ввезли в Россию 3 июля 2023 года.
Почему купил он, а не напрямую – внутренние схемы Ткачёва, связанные с расчётами», – говорит собеседник «Вёрстки».
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

118. Под Блаттером закачалась кормушка.

Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
Гарантия №5 «Банковские операции и сделки с иностранной валютой» давала сотрудникам ФИФА право ввозить и вывозить из страны любые суммы в валюте и конвертировать и обменивать их внутри страны без каких-либо ограничений вообще и без таможенных ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

119. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

И тут же нарисовал схему создания ООО на базе охотхозяйства, согласно которой возможность вернуть лицензию существует, но для этого необходимо "военно-охотничье некоммерческое общество Генштаба" перерегистрировать в некое ООО "Заболотское охотничье ...
Нам было выгодно, чтобы первый каток был таможенный. Ну и слава тебе Господи. Мы своего добились. Понимаете? Не было бы катка таможенного - у вас бы был каток здесь московский.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

120. Не предводитель контрабандистов.

Одним из основных показателей эффективности ДВОТ является количество возбужденных уголовных дел. Если в 2004 году в регионе их было возбуждено всего 150, то за 11 месяцев 2007 года — уже 324. Общая стоимость перемещенных через таможенную границу ...
Как начальник ДВОТ, я, конечно, разработчик, организатор и исполнитель конкретных схем, но не контрабанды, а борьбы с ней. О каких обвинениях может идти речь? Появилась в интернете какая-то «справка Пионера» (анонимное сообщение о схемах контрабанды ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google