Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

... вокруг статьи, регламентирующей таможенный режим ввоза продукции на переработку (толлинг). Поправка о запрете толлинга, предложенная депутатами Резником и Штогриным, не нашла поддержки у депутатов. Зато поправка Валерия Драганова, Алексея Мельникова и Надежды Азаровой, сохраняющая действующий режим толлинга, набрала 417 голосов. По мнению экспертов, толлинг выгоден предприятиям алюминиевой промышленности, прежде всего компании «РусАл», до 80% продукции которой выпускается по толлинговой схеме ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

122. ФТС не спишет Михаила Ванина в архив.

По словам сотрудника ФТС, ядром таможенных документов является грузовая таможенная декларация, которая сопровождает груз на протяжении всего его пути,– предполагается, что именно декларации и будут проанализированы. Ретроспективный анализ деклараций позволяет обнаружить использование схем "серого" импорта – до 2004 года при подобных схемах декларации часто исправлялись, в том числе задним числом.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

123. Китобои.

В основном это таможенные брокеры, через чьи подставные фирмы шла контрабанда. Шок их был столь велик, что у одного случился даже сердечный приступ (вызванные врачи констатировали, что арест ему не противопоказан), а другая участница преступной схемы резко помутилась в рассудке и ее пришлось отправлять в психиатрическую больницу.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

124. Forbes недооценил.

А создавалось «Солодовпиво» по аналогичной с «Кольцом» схеме.
Более того, коммерсанты, пригретые федеральной властью, умудрялись организовать легальные каналы прохождения границ, не раскошеливаясь на таможенные пошлины и акцизные сборы.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

125. Не торопись стать "казачком".

Схема по засылке «казачка» под бок к своему «заклятому приятелю» оказалась проста как все гениальное.
Кроме того, он понимал, что, в данной ситуации (в ведении Савельева находятся департаменты внешнеэкономических отношений, экономического сотрудничества со странами СНГ, торговых переговоров, госрегулирования внешнеторговой деятельности и таможенного ...
Дата: 02.07.2004 Копия в Google

126. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

Основными коррупционными звеньями при реализации этой схемы являются: - таможенные органы (оформляют документы о лже-экспорте); - налоговые органы (принимают решение о возмещении НДС по лже-экпортным контрактам); - судебные органы (выносят соответствующие решения, обязывающие налоговые органы возместить НДС по лже-экпортным контрактам).
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

127. Отчет Счетной палаты.

... Омский НПЗ”, ОАО “Сибнефть – Омскнефтепродукт”), налоговых органах, Центральной энергетической таможне и других таможнях, производящих таможенное оформление экспортируемых нефтепродуктов и нефти, за 2001 год и 1 полугодие 2002 года Основание для ...
... White pearl investments, Kravin investments ltd. В проверяемом периоде Компания осуществляла производственную деятельность по следующей схеме: 1. Несмотря на то, что контрольный пакет акций ННГ принадлежит Компании, сырая нефть реализовывалась ННГ ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

128. Мафия и море.

Вернулся из этого маленького ближневосточного государства - перешел во фронтальное наступление по давно отработанной, беспроигрышной схеме.
... 06.09.2002 возбуждено и расследуется уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации с сокрытием от таможенных органов 6 судов ("Самарга", "Тумикан", "Амгу", "Танги", "Койма", "Ботчи"), используемых на промысле ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

129. Липецкая потасовка.

Таможенные пошлины при этой схеме не уплачивались.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

130. Пищевая промышленность-2001.

И тогда глава Минсельхоза Алексей Гордеев озвучил новую мысль: импорт куриного мяса требует тарифного квотирования по той же схеме, что и сахар-сырец. Но мешала одна проблема: в законе «О таможенном тарифе» тарифное квотирование предусмотрено только для сельхозпродукции из развивающихся стран.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

131. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

При нем таможенники обнаружили около €6,3 млн — валюта не была внесена в таможенную декларацию.
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. К осуществлению этой схемы были ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

132. Ковры ручной работы к ногам Христенко.

... Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via ЕЭК Виктор Христенко Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК, наднациональный орган регулирования Таможенного союза) разместила заказ на ковры из альгойских коров и тонкорунных овец овец суммарной стоимостью 15,7 ...
Также комиссии требуются: ковер ручной работы из натуральных шкур альгойских коров размером 180?250 см, аналогичный ковер побольше — 300?410 см, ковер сложной схемы приблизительной размерностью 360?780 см. Все работы должны выполняться согласно ...
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

133. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Думаю, что нет. Нужно поднимать таможенную базу и смотреть. Насколько я знаю, все сомнительные операции приостановлены. Не работают централизованные обналичивающие схемы, кроме "партизанов".
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

134. Судьба национальной "операционки" в тумане.

Была выстроена вредоносная схема, с которой мы сейчас боремся и которую очень сложно сразу исправить. Почему в ларьках до сих пор можно спокойно купить таможенную базу? Почему из-за маленьких «сбоев» в программе транзитные колонны терялись по пути в таможню оформления? Когда мы говорим о коррупции, о контрабандных схемах, — фактически таможенники создали условия для таких недостатков.
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

135. BoNY и клад .

В 2000 г. следствие пришло к выводу, что это были в основном платежи по внешнеторговым операциям, идущие в обход таможенного и валютного контроля.
Давно знакомый с Берлиным и Эдвардс российский бизнесмен, попросивший об анонимности, и теперь отказывается верить, что они были создателями нелегальной финансовой схемы.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

136. Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса.

Оригинал этого материала © solomin, 04.12.2007 Мирон Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса После проверки в 1997 году начальника Главного контрольного управления Администрации президента РФ В.В. Путина и Генеральной ...
Содействие и непосредственное участие руководства Союза в выстраивании отношений в цепочке «экспортер-таможня-импортер», связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, сокрытием валютной выручки, уклонением от уплаты налогов, принуждением ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

137. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Находившийся в розыске глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, которого следствие считало автором контрабандных схем, явился в Генпрокуратуру с повинной. Он дал признательные показания, указав на хозяина "Трех китов" Сергея Зуева как на организатора уклонения от уплаты таможенных пошлин.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

138. На воре шапка горит.

Как считают следователи, еще в период службы на Печорской таможне Федоткин разрабатывал и внедрял различные преступные схемы по ввозу товаров в Россию по заниженной таможенной стоимости, используя при этом искажение кода товара, недекларирование, неправомерное заявление таможенных режимов.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

139. Надзор по-русски.

Отметим, это минимальная оценка – Ъ оперировал в расчетах лишь официальными сведениями ЦБ о суммах подозрительных операций, по ряду закрытых банков этих сведений нет. В случае "сомнительных безналичных операций" речь идет прежде всего о "левой оплате импорта" – схемах, при которых импортер незаконно минимизирует таможенные платежи и НДС. Занижение таможенной стоимости товара "серым" импортером не освобождает его от необходимости оплачивать реальную стоимость импортированных товаров иностранным ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

140. Новые оборотни в погонах.

Так вот, схема работы данной группы такова: товар не прошедший надлежащей таможенной очистки продается через своих коммерсантов по бросовым ценам, чтобы скорее обналичить все деньги, а товар на который есть документы лежит месяцами под арестом и с владельцев магазинов вымогают миллионы долларов, чтобы «закрыть вопрос».
Дата: 22.02.2006 Копия в Google