Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Возвращение блудного НПЗ.

Естественно непрозрачность финансовых потоков и наличие сомнительных схем в поставках нефти и реализации нефтепродуктов сказывается на снижении прибыли предприятия.
По данным Государственного таможенного комитета, татарским менеджерам «Укртатнафты» не без помощи торговых представителей только за 2003-2004 годы удалось «вывести» с предприятия около $ 100 миллионов.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

142. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Оставив эту сумму за рубежом, ОАО ТНК намеренно уклонилась от уплаты в России таможенных сборов и налогов, которые должны были бы быть уплачены с этой выручки. Получив дополнительную прибыль более 31,5 миллиона долларов за счет разницы ценовых скидок, ОАО ТНК и "Краун" оставили в результате своей схемы ценообразования более 161 миллиона долларов (примерно 2,50 доллара на баррель) за рубежом, причем эти цифры относятся только к поставкам нефти трубопроводным транспортом в сравнительно короткий ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

143. Ум, честь и совесть российской таможни.

Вот только на рынке сегодня работают прежние криминальные схемы и персонажи, которые на удивление легко приспособились к новым жизненным условиям и своих позиций сдавать вовсе не намерены. Достаточно сказать, что до сих пор не приостановлена деятельность одного из ветеранов таможенного «бизнеса» Ирины Шпагиной, которая за свой «таможенный профессионализм» и выслугу лет получила авторитетное прозвище «бабушка контрабанды».
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

144. Виталий Робертус слишком многих знал.

Сами товары размещаются на складах возле границы РФ, а весь обмен информацией о ввозимой продукции с таможенной службой осуществляется в электронном виде. При такой схеме на сухопутных таможенных постах и в портах осуществляется только визуальный досмотр товара. Центры позволяют перейти на электронный документооборот и снизить логистические и транспортные издержки для предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, сократить время таможенных операций.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

145. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В 2007 году компания сообщила, что продала за год газ стоимостью около $10 млрд и получила чистую прибыль в размере $795 млн. Rosukrenergo было исключено из схем поставок российского газа на Украину в 2009 году, когда Юлия Тимошенко, занимавшая тогда ...
[pravda.com.ua, 26.11.2014, "Reuters: Фирташ купил свои активы на кредиты от Путина": В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает Reuters, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

146. Беспризорника забрали с улицы.

... схемы контрабанды и присвоения грузов благодаря связям в таможенных и правоохранительных органах. В 2008 году она проходила фигуранткой в деле об отмывании 1,3 млрд долларов, которые сначала безналом переводились за рубеж, а потом через эстонскую границу возвращались наличными. Фон Мессинг даже арестовали, но через полгода выпустили под залог. В жизни Беспризорника эта женщина сыграла судьбоносную роль. Судя по всему, именно она ввела его в большой контрабандный мир, обучила азам таможенного ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

147. Задержаны подозрительные обналичности.

«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей. Десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс», сетовал Зубков. При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

148. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

Как именно была устроена эта схема, откуда брались деньги, и как разрастался монструозный проект дворца, Колесников рассказал в интервью проекту «Сноб».
С самого начала была установка: все должно быть абсолютно открыто и официально оформлено, все договоры дарения этих средств, все акты выполнения работ, поставок медицинского оборудования, все таможенные декларации.
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

149. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

Он тоже не замечает этой черты и продолжает играть «в дурака» с государством, используя те же схемы увода прибыли и нарушения таможенных правил.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

150. Бурная деятельность TPG Capital.

Но благодаря использованию схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет. Корейские налоговые службы в итоге не получили ровным счетом ничего. Через несколько лет после этого та же схема была предпринята в Австралии с торговой сетью Myer — благодаря регистрации в оффшорной налоговой гавани бюджет страны остался ни с чем. Это спровоцировало затяжной конфликт фонда с австралийской таможенной службой, который ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

151. Контрабандный "карман" Игоря Калетника.

Поэтому мы не будем вкладывать деньги в страну до тех пор, пока эти проблемы не будут решены", — сказал он. О таможенной «стратегии» главного мытаря страны Игоря Калетника писали неоднократно. В частности, не так давно раскрыли схемы и назвали звенья контрабандной цепи, действующей под покровительством Калетника.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

152. Кубометры компромата.

После ареста бывшего главы таможенной службы Украины она обнародовала договор о покупке НАК "Нафтогаз Украины" у "Газпрома" 11 млрд кубометров газа — именно этот газ плюс штрафы трейдер требует вернуть.
В 2009 году Россия и Украина договорились исключить компанию из схемы поставок.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

153. Агент влияния, слияния и поглощения.

Имя Кантора как главного организатора финансовой схемы, практически не упоминалось, хотя его оффшоры всплыли абсолютно отчетливо.
На американский таможенные барьеры уже нарывались и российские агрохимики и металлурги.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

154. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2007 ФТС поддержала авторские сборы Импорт аудио- и видеотехники обложат платежами в пользу владельцев смежных прав Арина Шарипова Глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов поддержал ...
Антон Гуськов прогнозирует новый рост популярности использования фирм-однодневок в цепочке импортеров аудио- и видеотехники и ухода части импорта в "серые" схемы.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

155. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Переход границы товара осуществлялся по схеме «Черная». Схема «Черная» из всех схем самая примитивная. К «Окну» приходит фура. Она может быть, как на российских регистрационных номерах, так и на иностранных. Если на российских, то таможенник просто «отворачивается» и она беспрепятственно пересекает границу. Вдумайтесь! Груженая фура беспрепятственно пересекает границу! И как будто ее там не было. Она нигде не фиксируется. Дальше водитель фуры получает от таможенного брокера внутреннюю ...
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

156. "Евросеть" платила не все.

... Мязина Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из ...
... на контрабандный товар оформлялись через подставные фирмы-однодневки, зарегистрированные на утерянные паспорта, а товар декларировался с занижением таможенный стоимости в несколько раз. Таким путем в Россию попадало 90% всех мобильных трубок ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

157. "Сухой" остаток.

Именно через них государство поддерживает сегодня наиболее перспективные схемы реализации современных самолетов.
Это освобождение от таможенных пошлин и НДС на импортные комплектующие и материалы, или отсрочка от уплаты НДС до поступления платежей за готовые самолеты, а так же …отмена пошлин на все ввозимые в Россию иностранные самолеты (чтобы не нарваться на ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

158. Гражданин Титов.

Некоторые самарские аналитики считают, что схема выглядела так. Векселя реализовывались предприятиям по стоимости ниже номинала, а через определенное время они должны были погашаться уже по нормальной стоимости.
Кроме этого, самарский губернатор ходатайствовал об отсрочке таможенных платежей для СГТД в размере 74 млн. рублей. Причем все распоряжения и отсрочки таможенных платежей, письма в Правительство РФ и Таможенный комитет подписаны именно губернатором.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

159. "Зять губернатора Чуба, не ограничиваясь оборотом бюджетных средств, получает доступ ко всем пенсионным деньгам области."

В некоторых СМИ упоминалось, что Государственный таможенный комитет РФ пошел на таможенные льготы для «Донинвеста» по просьбе самого губернатора Чуба.
... могут пройти по той же схеме. Господин Чернышев, будучи из команды губернатора и обладая сильнейшим административным ресурсом, имеет весьма высокие шансы закрепиться в должности еще на 6 годков. Бизнес в Ростове развивается примерно по той же схеме ...
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

160. Смушкин вызывает дух переговоров.

Например, хозяева «Альфа групп», с которыми ИПЭ по отработанной схеме вступил в изнурительные переговоры, обещая 15% холдинга в обмен на «финансовое прикрытие» и защиту.
... Братского ЛПК) в 2001 г. расчетная сумма занижения таможенной стоимости экспортированной комбинатом продукции составила 2,322 млрд руб., а за 2002 год - более 3,182 млрд рублей. Объем недоплаченных таможенных сборов за 2001 и 2002 годы оценивается ...
Дата: 09.02.2004 Копия в Google