Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Алюминиевая сага (1993-2003).

Приняв предложенную иностранцами схему толлинга и пролоббировав ее в правительстве, отечественные директора разом решили проблемы нехватки оборотных средств, обеспечения сырьем и сбыта металла.
Им мало было того, что правительство «временно» освободило давальческое сырье от таможенных пошлин.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

162. Притяжение родины.

Все роли в схеме похищения 80 машин были расписаны заранее -- завод, по замыслу дельцов, не должен был получить никаких денег, а все сделки с машинами, в том числе и при помощи поддельных документов, имели только одну цель -- запутать следы.
Как выяснилось, корабли с машинами, включая «Морскую серенаду» и «Дженан», на таможенных постах предъявляли документы о том, что следуют в Саудовскую Аравию.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

163. "Невинномысский Внештрейдинвест". Трейдер или вор?

ред.), разрешающим предприятиям по бартерной схеме часть прибыли реализовывать на внешнем рынке в обмен на предметы быта.
За нарушение таможенных норм Великобритания и Франция почти одновременно начали уголовное преследование предпринимателя от партии.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

164. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Одновременно Генпрокуратура направила в Киев еще одно дело о нарушении госпожой Тимошенко таможенных правил, пылившееся в архиве с 1995 года.
В начале марта 1997 года по такой же схеме в UEI Ltd "ушли" еще $200 млн. Только вместо НРБ в операциях участвовал банк "Империал".
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

165. Тот еще консультант.

Совместно с другими владельцами АДР он учредил компанию Tranquillo, которая намерена истребовать по суду с Федорова убытки, причиненные им владельцам АДР в результате активного использования "серых" схем торговли внутрироссийскими акциями "Газпрома".
На первый из вопросов отчасти проливает свет указание Государственного таможенного комитета Российской Федерации N 01-12/514 от 10 июня 1994 года "Об освобождении Deloitte&Touche от уплаты таможенных платежей", утратившее силу только в декабре 1995 ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

166. Как вице-премьер Христенко попал в "переплет".

Поскольку питерские знакомцы Путина - сплошь спецслужбисты и в хитрых экономических схемах - ни бум-бум.
А таможенная пошлина на сахар-сырец, поставляемый в рамках квоты, составит 5% от его таможенной стоимости, сверх квоты - 30%, что является фактически запретительной мерой.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

167. Подробная биографическая справка

По инициативе Л.Черного с 1992 г. в алюминиевой промышленности России все более широкое распространение стала получать схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме “под таможенным контролем”, освобождавшая производителей алюминия от уплаты таможенных пошлин и налогов, но при этом оставлявшая порядка 2/3 валютной выручки на счетах фирм-посредников.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

168. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Американская водка ввозилась в Россию без таможенных пошлин и не облагалась НДС, благодаря «спортивной квоте».
И тогда была использована схема, достойная Остапа Бендера.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

169. Кому достался самолет Путина.

Раньше Terminal Aviation с самолетом принадлежали лихтенштейнской Terminal Holding, которая была звеном в схеме владения Avcon Jet. С мая 2023 года Terminal Holding находится под украинскими санкциями.
А компания из Австрии E&A Beteiligungs владела складскими комплексами, которые раньше относились к крупнейшему государственному таможенному предприятию «Ростэк».
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

170. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Коммерсант.Ру, 17.06.2020, "Экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге обжаловал законность обысков": Напомним, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

171. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

172. Monarch Air в законе.

За год до контракта с Оборонным логистическим агентством, в 2011 году таможенные агенты во Флориде обнаружили в одном из самолетов авиакомпании 16 килограммов кокаина.
По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

173. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Реэкспорт Валерия Бенагуева Германия выдала России лидера ОПС, помогавшего импортерам занизить таможенные платежи на 160 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.08.2020, Последний из ОПС Олег Дилимбетов Правоохранительные органы ФРГ ...
Ориентировка на Валерия Бенагуева Немецкая часть серой схемы Одна из дочерних компаний ULS Global, ULS Realty GmbH, зарегистрирована в Германии.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

174. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Следствие полагает, что Сычев передавал деньги неким лицам из числа руководителей Северо-западного таможенного управления (СЗТУ) за беспрепятственное прохождение границы грузовиками с контрабандным товаром. По нашей информации, материалы дела говорят о рабочей схеме Ивангородского таможенного поста, относящегося к Кингисеппской таможне в структуре СЗТУ.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

175. "Золотые" проверки Виктора Иванова.

Остается только догадываться, кому и с чем может понадобиться переход минуя пограничный и таможенный контроль в режиме «неприкасаемого». Не в розыске ли клиент? Не наркотики ли везет в своих чемоданах Louis Vuitton или трофеи с охоты на краснокнижных животных? Дело о квартирах Казалось бы, всё когда-нибудь заканчивается, схемы вскрываются, коррупционеры попадаются.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

176. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Кроме того, ведомство открыло 11 уголовных производств по подозрению в незаконной схеме ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов, что причинило бюджету Украины убытки в 7 млрд гривен (769,2 млн долл.).
«Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд гривен», — говорится в сообщении ведомства.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

177. Таможня не отдает добро.

По мнению следователей, часть незаконно полученных средств (около 10 млн рублей) советник главы РОСТЭКа вложил в строительство таможенного склада временного хранения на 518-м километре Киевского шоссе. При этом участок оформлен на некоего товарища по фамилии Бильтюков. А сам склад, понятно, предназначался для использования под аренду РОСТЭКом. То есть это абсолютно беспроигрышная схема – мало того, что Романов таким образом мог использовать доход, так ещё и вложить в выгодное дело.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

178. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

... в таможне по вынесенным решениям суда (по уже выигранным делам) На настоящий момент руководство таможни предлагает следующую схему работы по оформлению грузов с корректировками таможенной стоимости: 1) Соглашаться на любые требования таможни; 2) Производить «добровольные» корректировки таможенной стоимости за своей печатью, по ценовым уровням, которые будут определяться таможенным органом; 3) Далее, по мнению таможни, должна следовать подача иска в Арбитражный суд; 4) Последующим этапом должен ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

179. Смета саммита АТЭС во Владивостоке.

На вопрос, зачем нужны паромы, если на остров Русский построен мост, Хреков ответил, что это отчасти связано с безопасностью: транспортные схемы будут варьироваться в зависимости от погоды. Другим постановлением правительства освобождается от таможенных платежей временный ввоз в Россию приписанного к порту Нассау (Багамские острова) пассажирского теплохода Legend of the Seas.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

180. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

[…] Однако, в деле ЗАО «Криогенмаш» во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения от уплаты налогов и правомерности исключения из расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС разницы между «входной» ценой и таможенной стоимостью оборудования.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google