Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

На практике—на узкий круг посредников. Стоимость их услуг для торговцев телефонами составляла 3-7% от реальной цены аппаратов. По оценке исследовательской компании IDC, объем рынка мобильных телефонов в 2004 году составлял $4,5 млрд следовательно, за «серую» растаможку торговцы платили таможенным брокерам от $150 млн до $300 млн в год. Примерно две трети аппаратов ввозились через Шереметьевскую таможню, остальные «ехали по земле»—главным образом, через Северо-Западное таможенное управление.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

2. Гнутые спинки.

"Рособоронэкспорт" Что касается Андрея Саенко, то он не только контролировал малоизвестного таможенного брокера и фигурировал в уголовном деле "Трех китов", но в то же время работал замгендиректора в дочернем государственном предприятии ...
Но даже и тогда видимых успехов не наблюдалось несколько лет. Круг подозреваемых был ясен еще в 2000 году.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

3. "Лучшая крыша – это КГБ."

Жертвами киллеров стали директор терминала Витольд Кайданович и работавший в сфере интересов СЗТТ крупный таможенный брокер Виктор Кибза.
И все же кое-какой круг бизнес-задач за Нестеровым сохранялся.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

4. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», работающего с 1998 г. Сама она говорит, что между ее бизнесом и работой Валерия Шпагина не было никакой связи. Бизнес таможенного брокера никогда не был легким, а ...
... Ведомости" Роман Шлейнов Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных кругах Франции ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

5. Камерная схема Алексея Кобыщи.

До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Я вижу, что следствие не хочет работать, не удовлетворяет ходатайства, не пытается выяснить, сколько стоили услуги водителей, брокеров и т. п., оно просто идет по простейшему пути».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

6. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Виноградники "Скалистый берег" На профильных сайтах виноградники «Скалистый берег» называют «широко известными в узких кругах».
Яхта "Фотиния", пришвартованная в г. Плес Но это еще не все. Через таможенные документы у ООО «Инвестиционное содружество» мы нашли еще одну яхту.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

7. День таможенника.

Причем, во всех случаях таможенный сбор должен быть разный. Ан нет! За каждый контейнер брокеры платят сбор в 160.000 гривен.
... на откуп таможенную службу, успешно превратив ее в высокоприбыльное частное предприятие, которое ничего не производит, но приносит миллиардные прибыли, сопоставимые с легальными таможенными сборами по всей стране. Узкий круг предпринимателей в ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

8. "Закрыть" генерала.

Довольно узкий круг лиц для определения подозреваемых. Но следствие все равно с задачей не справилось. Кстати, позже Эрнест Бахшецян выдвинул версию, что угроза покушения была выдумана ФСБ, чтобы при помощи охраны контролировать все его действия. Факт второй. Так как «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау» оказались фирмами-однодневками, следствие не смогло выйти на их реальных владельцев. Вернее, ничего для этого не сделало. «Брокер Вадим Васич, который оформлял для этих фирм таможенные документы, на ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

9. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

... в 2006-м, когда Фаассен начал строить карьеру в России, 18-летний Нагорный учился на таможенном факультете Московского финансово-юридического университета. В 2010–2011 годах работал в таможенном брокере «Рособоронэкспорта» — АО «Оборон-терминал ...
Постепенно он занял заметные должности в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам «ближнего круга» Владимира Путина.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

10. Золотые яйца Когана.

Начальник Северо-западного таможенного управления Павел Корчажкин Например, с ПСБ-СПб аффилированы крупнейшие таможенные брокеры Санкт-Петербурга, в частности компании «Стерх», «Конкорд» и др. А сам Юрий Свердлов имеет возможность регулярно давать ...
Правда, есть мнение, что Юрий Свердлов не информирует об этой схеме выкупа никого, кроме узкого круга приближенных лиц. Поскольку в контрабанду вложены деньги и ряда других серьезных структур, а делится с ними прибылями от конфиската, видимо, слишком ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

11. Безоговорочная капитуляция.

Михаил с детства имел широкий круг общения, легко сходился с людьми.
В 1991 году Лев Черной познакомился в Москве с Гораном Становичем, представителем мелкой фирмы Trans-World Metals (TWM), принадлежавшей английскому бизнесмену Дэвиду Рубену, бывшему брокеру Лондонской биржи металлов.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

12. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Следующий этап - доставка груза в ведение Одинцовской таможни, это "зона ответственности" таможенного брокера Андрея Саенко.
Тогда еще нового, только формирующего свой "ближний круг".
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

13. В ожидании отставки.

Это была одна из первых «откатных» благотворительных структур, которые потом стали зарабатывать баснословные деньги на таможенных льготах.
Злые языки утверждают, правда, что именно Александр Стальевич был в числе тех «добрых людей», которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков «Чары» из американских брокеров к авторитету Япончику.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

14. Таможенные скандалы докатились до "органов".

В конце прошлого года он стал одним из фигурантов скандала вокруг компании «Росморавиа», — таможенного брокера, который занимался очисткой товаров для Черкизовского рынка — той самой, совладельцем которой являлся все тот же Николай Рыбкин, отвечавший ...
... к истинным королям таможенного бизнеса Балтики — братьям Шидловским, младший из которых. Михаил, как раз возглавляет «РОСТЭК». Между тем, именно с Шидловскими — учредителями холдинга «Транссфера», — как уверяют близкие к таможеным кругам люди, был ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

15. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт"... Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику. Использование участниками сделок банковской схемы движения денежных средств по замкнутому кругу, которой создана видимость оплаты товара (услуг) поставщикам (исполнителям), подтверждено ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

16. "Три Кита" с обратным знаком.

Дело в том, что на первом этапе таможенный брокер мог попросту не знать точного объёма груза, доставленного самолётом.
... авиаперевозок, директор консультационной фирмы Info-most, Борис Рыбак: — Те, кто знает ситуацию вокруг рынка грузоперевозок шестилетней давности, наверняка вспомнят появившуюся тогда в определённых кругах идею о создании единого грузового оператора ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

17. Новый поворот "Трех китов".

ГУДКОВ: Да. Но такие прошел круги ада, что больше потом уже не захотел. Потом приходишь к брокеру, и брокер тебе все делает. А у брокера уже все схвачено: это те же самые таможенники, те же самые милиционеры, те же самые контролеры, которые помогают ...
ГУДКОВ: Формально, а может быть, и неформально на комитете безопасности в Думе прошлого созыва сражались две стороны - это Государственный таможенный комитет и прокуратура, которая давала оценки деятельности следователя, привлекала его и его коллег ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

18. Тот еще консультант.

Среди обвиняемых самой заметной фигурой являлся бывший президент Национального банка Альдо Дадоне, который входил в интимный круг соратников министра экономики страны Доминго Кавалло, которого, кстати, все тот же Борис Федоров специально привозил в ...
... за мошенничество) дурачил вкладчиков, сообщая о благополучных выводах аудиторской проверки силами Deloitte&Touche деятельности их доверенного брокера на острове Джерси Роберта Янга (4 года тюрьмы), фальсифицировавшего документы финансовой отчетности ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

19. Теневые гранды "Трех китов".

В июне 2006 года Генпрокуратура заявила об аресте пяти фигурантов контрабандного дела: бизнесмена Сергея Зуева (он контролировал мебельные центры «Гранд» и «Три кита») и таможенного брокера Саенко, а также директоров и бухгалтеров нескольких фирм.
Следующей шла песня о юном барабанщике, под которую Романов ходил кругами возле Бельянинова с пионерским салютом.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

20. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

часами По материалам судебных?дел, все вещи, ?изъятые на?Большой?Дорогомиловской, 13 августа 2015 года были переданы на?ответственное хранение ООО?«ТБСС»?— аккредитованному таможенному брокеру.
Этого человека хорошо знают в кругах, имеющих отношение к торговле люксовыми товарами в российской столице, — от легальных продавцов до постоянных завсегдатаев бутиков с самыми дорогими товарами.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google