Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Регионы России поделили семьи и кланы.

Его сын Сергей Синяговский до недавнего времени работал заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве, дочь Оксана Синяговская — судья Ленинского суда Краснодара, племянник Роман Синяговский — глава Славянского района, еще один племянник, Руслан Синяговский,— бывший замначальника таможенного поста в порту Кавказ.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

1062. Кто владеет московскими кладбищами.

Помимо главы московского ФСБ Алексея Дорофеева в этом поселке владели землей: глава контрольной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший первый замглавы Федеральной таможенной службы Игорь Завражнов и Константин Гавриков — заместитель начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, курирующего банковский рынок.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1063. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Поставки с побережья Саудовской Аравии до китайских портов, перекачка в емкости CNPC, прогон нефти по китайской системе трубопроводов и по железной дороге оказались дешевле, чем закупки нефти напрямую из Иркутска с учетом российских таможенных тарифов и логистики.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

1064. Семейный подряд Бориса Обносова.

Как показывает судебная практика в отношении других российских компаний, фиктивные британские фирмы часто используются при экспорте или импорте товаров для того, чтобы минимизировать таможенные и налоговые платежи в бюджет России.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

1065. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1066. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

... холдинга Астарта 37. Андрей Парубий, спикер Верховной рады Украины, народный депутат от Народного фронта 38. Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат от БПП 39. Нина Южанина, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП 40. Андрей Садовый, мэр Львова, лидер партии Самопоміч 41. Игорь Грынив, народный депутат Украины от БПП 42. Оксана Маркарова, и. о. министра финансов Украины 43. Лилия Гриневич, министр образования ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

1067. "Аська" и товарищ майор.

— Врезка К.ру] Единственный случай, когда оперативники читали не «аську», — это дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, где была, видимо, вскрыта электронная почта.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

1068. Зарплаты министров в 2016 году:

Почти столько же есть у Генеральной прокуратуры, следом идет ФНС (3,9 тысяч автомобилей), МЧС (3,4 тысячи) и Таможенная служба (3,1 тысячи).
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

1069. Офшорные яхты и самолеты.

Компания Appleby создала фиктивную компанию под названием Advanced Integrated Systems (IOM) Ltd., которая могла зарегистрировать самолет от имени ОАЭ. Appleby также получила гарантии таможенных чиновников острова о том, что самолеты не будут облагаться налогом.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

1070. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Однако данные таможенной службы "Импорт Genius", коммерческие базы данных не показывают, что поставка состоялась.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

1071. Конопля и платные дороги.

С борьбой за контроль над его объектами и связанными с ним структурами следственные органы и эксперты связывали ряд резонансных убийств, в частности гибель гендиректора ОАО «Северо-Западное пароходство» Евгения Хохлова и его заместителя Николая Евстафьева (1997 год), главы комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга Михаила Маневича (1997 год), гендиректора Северо-Западного таможенного терминала Витольда Кайдановича (2001 год) и совладельца этой компании Николая Шатило ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

1072. Петербургские миллиардеры на охоте.

По данным СПАРК, он владелец компании "Дэкст" (услуги по международной доставке грузов и их таможенному оформлению), совладелец и руководитель нескольких стрелковых клубов (фонд развития стрелкового спорта "Литейный", спортивно-стрелковый клуб "Невский").
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

1073. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет. Капитальный экспорт Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1074. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Двумя годами позже была заключена сделка, в рамках которой банк признал факт содействия гражданам США в их попытках не платить налоги через создание «бумажных» компаний, фальсификацию бухгалтерских документов, обман сотрудников пограничной и таможенной службы США. Банком был уплачен штраф в размере $780 млн и предоставлены сведения о 250 владельцев счетов.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

1075. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Мы не знаем, к кому обратился Руслан Геремеев, но наши источники в таможенной службе утверждают: в тот день им якобы «сверху спустили» приказ — задержать бизнес-джет, на котором человек, похожий на Селезнева, намеревался вылететь из Москвы.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

1076. Главные по "стройке века".

Например, по данным главного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn, одна тяговая подстанция обходится в 101–201 млн в пересчете на рубли, а на Восточном полигоне — в среднем в 355 млн руб. Строительство разъезда в Германии не превышает в цене 112 млн руб. — а в России разброс от 128 млн до 216 млн. Впрочем, дело может быть в климатических условиях, отсутствии развитой инфраструктуры, высоких таможенных платежах и недостаточном уровне механизации работ, допускает в своем отчете ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

1077. Крест и нолики.

При этом два года назад был разработан проект технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, в котором содержится запрет на ПЭТ-упаковку, а Казахстан законодательно запретил ПЭТ еще в 2004 году.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

1078. Бригада Магадана.

Другой попавший ко мне документ — отчет Таможенной службы США (тогда входившей в Министерство финансов), изданный в ноябре 1997 года с грифом “For Official Use Only ”, то есть “Только для служебного пользования”.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

1079. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

В таможенной декларации указана сумма контракта $51,6 млн. То есть на украинской границе казахский концентрат "подорожал" с $95 до $129 за 1 килограмм.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

1080. Четыре масти украинской власти.

Возглавляемое Медведчуком Общественное движение «Украинский выбор» проводит линию на сближение Украины с Россией и Таможенным союзом — власти воспринимают его как маргинальное.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google