Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Третье "письмо Френкеля".

... РФ. В этом ему, в частности, помог и глава «О» банка (ОргрэсБанк ?) И.В.К. (Игорь Владимирович Коган ?) В итоге заключенной в 2003 году негласной сделки, А.А.К. получил долю в бизнесе «О» банка и родственном ему «РЕ» банке (РосЕвроБанк ?) (принадлежат выходцам из бывшего «Торибанка»). Руководство же этих банков с этого момента приобрело безоговорочную поддержку в ЦБ. При этом «О» банк занимается «обналичкой», а «РЕ» банк - серыми импортными схемами (в частности через таможенный терминал «Лесной ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

182. Часть 2.

По слухам, некоторая часть наличности их страхового бизнеса неким образом может идти на поддержку экстримистской группировки исламского толка «Хизб Уд-Тахир», хотя, конечно, это всего лишь слухи.
... приглашает членов таможенной и налоговой служб. Вот, кстати, не так давно Кашинцев и его подельник Митин водили очередной хоровод. Этому танцу они, скорее всего, научились у своего товарища – Андрея Саенко, арестованного по таможенному «трехкитовому ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

183. "Три Кита" с обратным знаком.

Оригинал этого материала © "Газета Версия", 02.10.2006, Фото: "ИТАР-ТАСС" "Три Кита" с обратным знаком Таможенно-прокурорский скандал далёк от завершения Иван Петрушин Скандал вокруг прокурорских отставок, являющийся эхом другого скандала, таможенного ...
... груза за год. В профессиональном сообществе сразу поползли слухи о том, что инициатива принадлежит силовым структурам, положение которых во власти тогда стремительно упрочивалось и они брали под контроль различные сегменты наиболее доходного бизнеса ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

184. Самый богатый сенатор.

Ананьев заменит Бориса Гутина, чьи полномочия дума досрочно прекратила в мае по представлению Сергея Миронова, отмечавшего связь Гутина с таможенным скандалом. ["Время новостей": "Брат-2", 24.08.2006: "В ямальском парламенте "Времени новостей" рассказали, что изначально у г-на Ананьева был конкурент -- его родной брат Алексей (права на весь бизнес разделены между братьями поровну).
Дата: 24.08.2006 Копия в Google

185. Гнутые спинки.

27 мая 2003 года в госпитале Бурденко убит свидетель Сергей Переверзев - президент ассоциации "Мебельный бизнес", который публично заявлял, что опасается расправы со стороны фигуранта контрабандного дела Сергея Зуева. Судья, который рассматривал дело сотрудников Государственного таможенного комитета Волкова и Файззулина, обвиняемых Генпрокуратурой и Зуевым, получил записку с угрозами в адрес сына: ":Сидеть ему на цепи в чеченском подвале: не принимайте ненужных и неуместных решений:".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

186. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

... Владимиром Лоскутовым и санкционированном заместителем генпрокурора Юрием Бирюковым, говорится о том, что Сергей Зуев подозревается в контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, заведомо добытого преступным путем ...
... процесс «продажи» «Гранда» скорее напоминал триллер, нежели цивилизованный бизнес. Возможно, история повторяется. Некоторое время назад Зуеву поступали предложения продать прибыльный бизнес, однако владелец «Трех Китов», хорошо осознавая последствия ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

187. Синдикат убийц.

Так, например, в июне 2001 на Крестовском острове неизвестный из пистолета ТТ расстрелял автомобиль генерального директора Северо-Западного таможенного терминала.
Но отметить можно, что кроме вышеуказанных ярких персон банда Маковоза убивала и ради "мелкого" бизнеса.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

188. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

Прежде чем попасть внутрь я прошла почти таможенный досмотр.
У меня был четко отлаженный бизнес, который не мог дать сбой, потому что я аналитик.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

189. Безоговорочная капитуляция.

Поначалу совместное предприятие занималось цветочным бизнесом, однако затем круг интересов братьев расширялся день ото дня. Старший брат Михаил взял на себя организацию производства, Лев же занимался поставками сырья и сбытом продукции, финансовыми ...
... широкое распространение стала получать схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме "под таможенным контролем", освобождавшая производителей алюминия от уплаты таможенных пошлин и налогов, но при этом оставлявшая порядка 2/3 валютной ...
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

190. Новые жертвы "Паутины".

Выяснилось, что, в отличие от той же Benex, итальянская фирма и ее партнеры занимались реальным бизнесом, экспортировали в Россию итальянскую обувь и мебель, организовывая шоп-туры для пополнения московских рынков, работая в том числе и с весьма уважаемыми и известными партнерами. Но оперативные данные и свидетельства ранее арестованных лиц указывали на то, что, кроме денег, уведенных в России от налогообложения и таможенных пошлин, через "Паутину" могли перекачиваться и капиталы откровенно ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

191. Легкая промышленность-2001.

Для ограничения «челночного» бизнеса в сентябре 1999 года правительство РФ приняло постановление № 783, лишающее таможенных льгот товары легкой промышленности, ввозимые в Россию с коммерческими целями.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

192. Александр Лукашенко. Sein kampf (его борьба). (1996)

Условия для бизнеса при Лукашенко превратили сам бизнес в условность. Лукашенко считает, что бизнес – дело криминальное по определению. Он постоянно обещает бабушкам разобраться со спекулянтами и хапугами. Частный бизнес загнан в подполье и обставлен настоящими бюрократическими баррикадами. Вряд ли кто-то припомнить хотя бы одного известного белорусского предпринимателя. Единое с Россией таможенное пространство исключительно выгодно для Александра Григорьевича и его не слишком богатых ...
Дата: 05.09.2001 Копия в Google

193. Гусинский - "плохой еврей".

Даже если бы они занимались одинаковым бизнесом, все равно простому «наблюдателю» было бы не понять, почему против Гусинского, сделавшего в своей жизни очень полезные для общества вещи, есть уголовное дело, а против Смоленского — нет. Суть обвинений ...
Как мне представляется, история создания и эксплуатации компанией своего таможенного склада на территории военного порта в Ломоносове, рядом с Питером, более перспективна для следствия.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

194. Министр с портфелем.

Выяснилось: вышеупомянутая "Toyota" уже более полугода находится в розыске, поскольку таможенная пошлина за нее (в размере 15 тысяч долларов) не выплачена.
А бизнес?
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

195. Украина криминальная.

У Савлохова были все шансы без потерь миновать полосу передела столичных территорий 1992-94 годов и полностью легализовать свой бизнес.
К слову, стремительный административный взлет Чернышева в таможенный службе случился именно во времена руководства Таможенным комитетом Деркача.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

196. Фаворитка из Чистого переулка

В публикации бюллетеня Russia Reform Monitor N 584, издаваемого Американским советом по внешней политике и распространяемого в Белом доме, говорилось о причастности фонда и его руководства к криминальному бизнесу.
Для оптимизации таможенных платежей и решения проблем с конкурентами требовалась хорошая "крыша".
Дата: 13.01.2000 Копия в Google

197. Табачный митрополит

Высокие покровители 17 июля 1996 года вышло распоряжение правительства, отменявшее таможенные льготы всевозможным фондам. Оно нанесло удар по сигаретным операциям ОВЦС. Быть может, до сих пор остается секретом только для новоиспеченного вице-премьера Анатолия Куликова, что огромное количество посреднических фирм, в том числе и тех, которые торгуют сигаретами, - филиалы крупных бандитских группировок. Сигаретный бизнес - один из самых выгодных. Копия в Google

198. Юридическая фирма АЛМ

Михаил Ванин возглавил российский Государственный таможенный комитет.
К началу нового века в юрконсультации никого из бывших коллег Мамута уже не осталось: большинство, как и Мамут, ушли в большой бизнес. Копия в Google

199. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

200. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

У супругов также есть другой разнообразный бизнес. Например, Альберт Бейнешев имеет долю 50% в компании «Алые паруса Санкт-Петербург», которая сдаёт в аренду теплоходы, катера и яхты, ходящие по Неве. Но в феврале Бейнешев купил яхту именно «для личного пользования», «для использования в некоммерческих целях» — так написано в таможенных документах.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google