Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Хроника наездов на "Мост"

Гусинскому и НФС удалось добиться существенных таможенных льгот для ввоза в Россию товаров (главным образом табака и алкоголя).
ВЭК, проверив этот банк, установила, что он совершил незаконные валютные операции на сумму свыше $3 млн. В частности, без разрешения Центробанка перечислил $500 тыс. в Лиллехаммер на счет Олимпийского комитета РФ. Незаконным ВЭК сочла и внесение ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

62. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Главным образом по этой причине, он и стал «ценным клиентом» Следственного комитета МВД и оперативников Департамента по организованной преступности.
Нам было выгодно, чтобы первый каток был таможенный. Ну и слава тебе Господи. Мы своего добились. Понимаете? Не было бы катка таможенного - у вас бы был каток здесь московский.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

63. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

Этой меры добивался Следственный комитет: он считает Кана организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко.
Стоимость краба, по этим сведениям, занижалась, чтобы снизить таможенные платежи.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

64. Семейный бизнес Бельяниновых.

Ключевые активы жены и дочери экс-главы ФТС связаны с недвижимостью и медициной "Родня второго уровня трудоустроена в крупных госкомпаниях, таких как "Транснефть" Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2016, Фото: "КП", Иллюстрация: "Ведомости" Семейный бизнес Бельяниновых Светлана Петрова Андрей Бельянинов с женой Людмилой Во вторник Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в кабинете и по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова по ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

65. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Остановим своё внимание на Узбекистане и вот почему: Пазл 3. По сообщениям Независимой информационной службы Узбекистана «Uznews.net» и сайта «Народное движение Узбекистана» (от 31 июля 2014 года) Июль 2014 года запомнится чиновникам из Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана и Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана проверками на наличие «особо близких» связей с начальником Управления Собственной безопасности СНБ Хаётом Шарифходжаевым и его братом, работником СНБ ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

66. Спрут высоких достижений.

А особая пикантность ситуации заключается в том, что как раз индивидуальная работа Гафура с некоторыми членами олимпийских комитетов азиатских стран помогла России выиграть Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
По данным генпрокуратуры, они были замешаны в «уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах» и прочих преступлениях.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

67. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Мамедов познакомился с заместителем Генерального прокурора Жоргенбаевым М.А. в период работы того в Южном Казахстане прокурором области, через бывшего заместителя прокурора области Оспанова Ж. (ныне заместитель председателя Таможенного Комитета МФ РК) и Ералиева Е.Ж. (ныне начальник Управления юстиции г. Алматы).
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

68. Олимпийский провал агента "Эльбрус".

... заявился в отставку Мария Цветкова, Вера Холмогорова, Наталья Костенко Леонид Тягачев и Вячеслав Фетисов Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев подал в отставку, сообщил руководитель пресс-службы ОКР Геннадий Швец, объяснив, что ...
При таможенном досмотре в московском аэропорту "Шереметьево-2" в грузе команды, предъявленном для досмотра, были найдены вместо горнолыжных ботинок контрабандные 120 пар джинсов — дефицитнейшего и дорогого в СССР вида одежды.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

69. Третье "письмо Френкеля".

Руководство же этих банков с этого момента приобрело безоговорочную поддержку в ЦБ. При этом «О» банк занимается «обналичкой», а «РЕ» банк - серыми импортными схемами (в частности через таможенный терминал «Лесной»).
По имеющимся данным, основными «контрагентами» «бизнесменов» в законодательных органах являются Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам ГД (председатель В.М. Резник, заместитель председателя А.Г. Аксаков) и Комитет СФ по финансовым ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

70. "Свою работу Станислав Ильясов начал с нарушения закона."

В том, февральском материале я подробно рассказал, что творит в комитете его новый водитель — полукриминальный коммерсант Владимир Бурков, человек, способный разве что отличить вареную рыбу от жареной. За всю свою недолгую жизнь 35-летний Бурков отношения к рыбной отрасли никогда не имел. Он занимался весьма специфическим бизнесом: сначала строительным, потом таможенным, причем СВХ “Стройтерминалсервис”, который контролировал он, имел громкую дурную славу и не раз уличался в масштабной ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

71. Отчет Счетной палаты.

3. Направить письмо Государственному таможенному комитету Российской Федерации, о представлении информации о принятых мерах по обеспечению контроля за проводимыми таможенными органами мероприятиями по не уплаченной таможенной пошлине ОАО “Сибнефть” в федеральный бюджет.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

72. Подробности "дела Лазаренко"

Наоборот, его комитету подконтрольна Служба безопасности». Тогда Ворсинов говорит Радченко: «Я против Омельченко возбудил уголовное дело. Мне нужно Омельченко каким-то образом задержать, мне известно, что он сегодня вылетает в командировку». На что Радченко ответил: «Как возбудил, так задерживай и расследуй, ты почему ко мне с этим обращаешься? Он народный депутат Украины». Ворсинов звонит в пограничный и таможенный комитет, узнать, когда я улетаю за границу.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

73. Мафия и море.

... депутат Госдумы, член парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, член президиума Российского национального антикоррупционного комитета За что сняли Наздратенко Причины снятия Наздратенко скрывают Когда касается злоупотреблений высоких должностных ...
... 06.09.2002 возбуждено и расследуется уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации с сокрытием от таможенных органов 6 судов ("Самарга", "Тумикан", "Амгу", "Танги", "Койма", "Ботчи"), используемых на промысле ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

74. Бывший помощник Рушайло генерал Орлов.

Но предложение о возбуждении уголовных дел в руководстве МВД не было принято, наоборот, через несколько дней МВД в приказном порядке отобрало у ГУВД области все материалы якобы для передачи в Таможенный комитет. Никто этому не поверил, поскольку в органах внутренних дел не принято отдавать результаты на сторону, а с ними, естественно, премии, поощрения и т.д.(...) Впрочем, в Таможенном комитете прекрасно знают о «внеслужебных» дополнительных заработках высшего эшелона МВД. Председатель ГТК Ванин ...
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

75. Голоса в Думе продаются.

... по критерию Блок Жириновского Депутат Причина Тяжесть содеянного Отношение к возможному следствию 1. ВЕТРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель комитета по информационной политике В прошлом - вице-президент «Альфа-банка» , связи с общественностью ...
Налоговые и таможенные преступления.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

76. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

Например, дело о китайской контрабанде, когда ширпотреб в Россию завозился эшелонами, когда уволили высоких должностных лиц в таможенных органах, ФСБ, МВД, из-за чего были серьезные разборки в силовых структурах. Сейчас дела о товарной контрабанде не закрыты, они расследуются Следственным комитетом, следственными подразделениями ФСБ и МВД. Этих дел огромное количество, и суммы в них, повторюсь, фигурируют миллиардные — в долларах.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

77. Москомспорт взял фальш-старт.

... сидел в таможенных органах, был начальником службы специальных программ управления собственной безопасности Государственного таможенного комитета (ГТК), начальником регионального таможенного управления специальных операций ГТК. В 2001 году Алексей Олегович дорос до первого заместителя начальника Центрального таможенного управления и затем до начальника Центральной оперативной таможни. Стремительному карьерному росту не помешал даже громкий скандал с участием руководителей таможенного комитета в ...
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

78. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Как пишут «Ведомости», заработать государству не дал сам «Газпром»: монополист платил в бюджет таможенную пошлину по собственным расчетам, а не по расчетам Федеральной таможенной службы. В итоге бюджет должен вернуть «Газпрому» 60 млрд. руб. На фоне этой цифры и других скандалов вокруг монополиста остаются незамеченными другие, менее масштабные истории. К примеру, вокруг многочисленных дочерних предприятий концерна. К примеру, в конце февраля с.г. пресс-служба Следственного комитета при МВД ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

79. Черная дыра России.

Многие предприятия отрасли были подвергнуты жесточайшим проверкам по несколько раз. А легальные компании — производители, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, — пострадали от ужесточения таможенных правил. На пресс-конференции по случаю закрытия Черкизовского рынка председатель комитета по бизнесу и экономике Федерации мигрантов России Эль Аараби Рашид констатировал, что он, рынок, "стал местом притяжения различных криминальных группировок; группа бизнесменов, пользуясь поддержкой ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

80. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Пока контейнеры разгружались, на них готовились другие документы, подтверждавшие, что товар произведен в свободной экономической зоне "Янтарь" на территории России и никакими таможенными пошлинами не облагается.
Он рассказал, что контейнеры, о которых идет речь, а они занимают целый сектор Черкизовского рынка, были опечатаны сотрудниками следственного комитета и ФСБ еще в сентябре прошлого года.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google