Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "таможня обыск". Результатов: обыск - 3299 , таможня - 764 .
Результаты с 41 по 60 из 174.

Результаты поиска:

41. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.
Тогда силовики провели обыски в загородном доме экс-чиновника во Всеволожском районе Ленинградской области, в квартирах его бизнес-партнеров и в помещениях петербургского бутика Cartier, принадлежащего близкому знакомому Авакяна бизнесмену Дмитрию ...
В конце 2015 года с его подачи Росреестр обнародовал информацию о том, что отдел Балтийской таможни занимает здание, незаконно построенное некоей коммерческой организацией.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google
42. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.
«Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично», — пишет Шор. По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил один миллион долларов, из которых половина была ...
Обыски и новые улики В четверг и пятницу в доме и в офисе Филата, в доме его родителей в селе Лэпушна прошли обыски.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google
43. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.
Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Бывший адвокат Владимира Гусинского Михаил Бурмистров сказал "Ъ", что претензии к его экс-подзащитному ГТК в 1998-1999 годах не предъявлял, не было их в связи с таможней и со стороны других следственных органов.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google
44. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.
... потребления Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни Валерий Ушаков, Анастасия Мельникова, Андрей Кулешов Громкое дело «Гранда» и «Трех китов» о контрабанде ...
Источник сообщил, что при обыске в доме Латушкина в его кабинете изъяли порядка 30 китайских печатей (особо подчеркнем этот момент) и столько же российских с наименованиями фирм-«пустышек», а также множество накладных и их бланков.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google
45. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.
... о проведении обысков у обвиняемых по делу "Трех китов" и их родственников, а также незаконно задержал сотрудницу фирмы "СЭФ-Транс" Алину Пирогову и бывшего работника таможни Виктора Емельянова, подозреваемых в контрабанде. В обвинении особо подчеркивалось, что следователь проводил обыски, не имея на это санкции Генпрокуратуры, а задержания проводил без особых на то оснований (ст. 301 ч. 1 УК РФ). Однако и на следствии, и в суде господин Зайцев утверждал, что проводил несанкционированные обыски ...
Дата: 06.09.2002 Копия в Google
46. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.
В рамках расследования в его квартирах к марте провели обыски.
... почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он — почтовый оператор и у него не ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google
47. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.
Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет Декларация за 2015 г. начальника ФТС потеряла 1,5 тыс. кв. м в поместье стоимостью 200 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.07.2016, Transparency нашла у бывшего главы таможни незадекларированный дом, Фото: "Коммерсант", Видео: Алексей Навальный Илья Рождественский, Елизавета Сурначева Андрей Бельянинов Дом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, в котором 26 июля прошли обыски, не был указан в декларации за 2015 год, обнаружили эксперты ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google
48. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.
Выйти сухим из воды Осенью 2014 года, уже при Недашковском, в "Энергоатоме" прошли обыски ГПУ по уголовным делам, связанным со злоупотреблением служебным положением сотрудниками компании.
... Но на украинской таможне с ценой казахского концентрата произошла неожиданная трансформация. Из документов, которые оказались в распоряжении "Украинской правды", следует, что те самые 400 тонн концентрата прошли украинскую таможню в конце сентября ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google
49. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.
Эти фамилии, как ключ для решения возникших проблем, неоднократно слышали бизнесмены первой и высшей лиги, когда к ним приходили с проверками/выемками или обысками.
[…] "Иванющенко курировал ряд секторов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая таможней.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
50. "Домодедово", откройся!
В 2000 г. за контроль над денежными потоками, которые дают проходящие через таможню грузы, развернулась борьба различных группировок силовиков. Государственному таможенному комитету и МВД противостояли ФСБ и Генпрокуратура. Это противостояние длилось несколько лет, привело к целой серии скандалов и отставок и сильно осложнило работу бизнесменов, поскольку оружием борьбы были уголовные дела. «Ист лайн» с его китайскими грузами был задействован в этой истории по полной программе — с обысками и ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google
51. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."
Они устроили обыск в номере, а меня, как я понял, хотели просто вывезти тихонько из страны.
Я посылаю запрос, мне дают разрешение, я даю команду экипажу, экипаж прилетает, грузится, отдают ему бортовые документы, таможня его выпускает.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google
52. "Три кита": новый виток дела.
Часть 5 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: Таможня и МВД вскрыли организацию контрабандистов и пытались их посадить, но получили по рукам от Генпрокуратуры: та закрыла уголовные дела и возбудила новые, на правоохранителей.
А в Москве в это время снова вовсю шли обыски по «Трем китам».
Дата: 02.02.2007 Копия в Google
53. Путин и $5 млрд.
Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
"Честно говоря, мы сами так и не поняли, в чем там дело, - отметил он. - "..." Это был полный обыск всех вещей.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google
54. Часть 2 : От Грозного до Москвы.
В безапелляционной форме ему приказали вернуть Магомадову все, что было изъято при обыске.
В 2000 году следователи таможни обнаружили около 400 эпизодов контрабанды итальянской мебели. Доказательства, представленные таможней, очень просты.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google
55. Но можно рукопись украсть.
Такое "чудо" мог совершить лишь человек, которого таможня просто не досматривает.
Полиция взяла на прослушивание телефоны подозреваемых (что дало возможность засечь несколько изобличающих фраз), потом одновременно провела задержания и обыски.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google
56. Что Мамут делает в МДМ
-- Кстати, какие таможни вы обслуживаете? -- Домодедовскую, Люберецкую, Энергетическую таможню, которая осуществляет контроль за экспортом нефти.
Это случилось сразу после обыска в Собинбанке. Там говорили клиентам, что их обыскивают из-за другого банка. Случайно, не из-за МДМ-банка? -- Отмена нашей пресс-конференции просто совпала с обыском в Собинбанке. Копия в Google
57. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.
Коммерсант.Ру, 17.06.2020, "Экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге обжаловал законность обысков": Напомним, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google
58. Russo chekisto Фролов.
Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ, оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню.
Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google
59. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.
Коррупция под надзором Владимира Кириллова Заказными проверками и вымогательством взяток в Росприроднадзоре занимались на высоком управленческом уровне Оригинал этого материала © Известия.Ру, 21.02.2012, Аресты и обыски в Росприроднадзоре, Фото ...
Опасный товар уже несколько месяцев находится на Петербургской таможне, и по этому факту ведется следствие по статье «Превышение должностных полномочий».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google
60. Судьба "решальщика".
Судакова называют то экс-милиционером, то бывшим наркополицейским, то отставным сотрудником одного из подразделений таможни.
В мае 2009 года сотрудники Главного следственного управления ГУВД по Московской области провели обыски на двух оборонных предприятиях в Серпухове — заводах РАТЕП и «Металлист».
Дата: 20.07.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Мафия рос
Соколов Даниил
ПОПОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ук развитие
Банк пойдем!
Получить паспорт рф
УК Бамстроймеханизация
Бурков александр 2019
Керимов фирмы
Дедов акционерный банк Россия
Черкасов Александр Михайлович
Получить паспорт рф
Соколов Даниил
Яцкин
Романов Михаил Николаевич
Вячеслав владимирович гладков
Получить паспорт рф
Уран самара
Получить паспорт рф
Еврохим
Александра Бумага
Налогов
Ростов мвд
Получить паспорт рф
Вячеслав владимирович гладков
Керимов фирмы
Ростов мвд
Судебный пристав
Бахмуров
Павел митрофанов тюмень
Морозов губернатор
Получить паспорт рф
Ростов мвд
Кузичкин
Ростов мвд
Александр зайцев'
Чернов александр сергеевич
Ростов мвд
Батаев сергей васильевич
Полов
КОСОГОРОВ
Ростов мвд
КОСОГОРОВ
Дмитрий афанасьев дерипаска
Комитет
Ростов мвд
Ралли
Судебный пристав

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru