Поиск по "таможня обыск". Результатов:
обыск - 3299
,
таможня - 764
.
Результаты с 41 по 60 из 174.
Результаты поиска:
- 41. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.
-
Тогда силовики провели обыски в загородном доме экс-чиновника во Всеволожском районе Ленинградской области, в квартирах его бизнес-партнеров и в помещениях петербургского бутика Cartier, принадлежащего близкому знакомому Авакяна бизнесмену Дмитрию ...
В конце 2015 года с его подачи Росреестр обнародовал информацию о том, что отдел Балтийской таможни занимает здание, незаконно построенное некоей коммерческой организацией.
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
- 42. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.
-
«Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично», — пишет Шор. По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил один миллион долларов, из которых половина была ...
Обыски и новые улики В четверг и пятницу в доме и в офисе Филата, в доме его родителей в селе Лэпушна прошли обыски.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
- 43. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.
-
Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Бывший адвокат Владимира Гусинского Михаил Бурмистров сказал "Ъ", что претензии к его экс-подзащитному ГТК в 1998-1999 годах не предъявлял, не было их в связи с таможней и со стороны других следственных органов.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
- 44. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.
-
... потребления Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни Валерий Ушаков, Анастасия Мельникова, Андрей Кулешов Громкое дело «Гранда» и «Трех китов» о контрабанде ...
Источник сообщил, что при обыске в доме Латушкина в его кабинете изъяли порядка 30 китайских печатей (особо подчеркнем этот момент) и столько же российских с наименованиями фирм-«пустышек», а также множество накладных и их бланков.
Дата: 03.10.2006
Копия в Google
- 45. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.
-
... о проведении обысков у обвиняемых по делу "Трех китов" и их родственников, а также незаконно задержал сотрудницу фирмы "СЭФ-Транс" Алину Пирогову и бывшего работника таможни Виктора Емельянова, подозреваемых в контрабанде. В обвинении особо подчеркивалось, что следователь проводил обыски, не имея на это санкции Генпрокуратуры, а задержания проводил без особых на то оснований (ст. 301 ч. 1 УК РФ). Однако и на следствии, и в суде господин Зайцев утверждал, что проводил несанкционированные обыски ...
Дата: 06.09.2002
Копия в Google
- 46. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.
-
В рамках расследования в его квартирах к марте провели обыски.
... почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он — почтовый оператор и у него не ...
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
- 47. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.
-
Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет Декларация за 2015 г. начальника ФТС потеряла 1,5 тыс. кв. м в поместье стоимостью 200 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.07.2016, Transparency нашла у бывшего главы таможни незадекларированный дом, Фото: "Коммерсант", Видео: Алексей Навальный Илья Рождественский, Елизавета Сурначева Андрей Бельянинов Дом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, в котором 26 июля прошли обыски, не был указан в декларации за 2015 год, обнаружили эксперты ...
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
- 48. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.
-
Выйти сухим из воды Осенью 2014 года, уже при Недашковском, в "Энергоатоме" прошли обыски ГПУ по уголовным делам, связанным со злоупотреблением служебным положением сотрудниками компании.
... Но на украинской таможне с ценой казахского концентрата произошла неожиданная трансформация. Из документов, которые оказались в распоряжении "Украинской правды", следует, что те самые 400 тонн концентрата прошли украинскую таможню в конце сентября ...
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
- 49. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.
-
Эти фамилии, как ключ для решения возникших проблем, неоднократно слышали бизнесмены первой и высшей лиги, когда к ним приходили с проверками/выемками или обысками.
[…] "Иванющенко курировал ряд секторов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая таможней.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
- 50. "Домодедово", откройся!
-
В 2000 г. за контроль над денежными потоками, которые дают проходящие через таможню грузы, развернулась борьба различных группировок силовиков. Государственному таможенному комитету и МВД противостояли ФСБ и Генпрокуратура. Это противостояние длилось несколько лет, привело к целой серии скандалов и отставок и сильно осложнило работу бизнесменов, поскольку оружием борьбы были уголовные дела. «Ист лайн» с его китайскими грузами был задействован в этой истории по полной программе — с обысками и ...
Дата: 10.05.2011
Копия в Google
- 51. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."
-
Они устроили обыск в номере, а меня, как я понял, хотели просто вывезти тихонько из страны.
Я посылаю запрос, мне дают разрешение, я даю команду экипажу, экипаж прилетает, грузится, отдают ему бортовые документы, таможня его выпускает.
Дата: 10.10.2008
Копия в Google
- 52. "Три кита": новый виток дела.
-
Часть 5 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: Таможня и МВД вскрыли организацию контрабандистов и пытались их посадить, но получили по рукам от Генпрокуратуры: та закрыла уголовные дела и возбудила новые, на правоохранителей.
А в Москве в это время снова вовсю шли обыски по «Трем китам».
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
- 53. Путин и $5 млрд.
-
Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
"Честно говоря, мы сами так и не поняли, в чем там дело, - отметил он. - "..." Это был полный обыск всех вещей.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
- 54. Часть 2 : От Грозного до Москвы.
-
В безапелляционной форме ему приказали вернуть Магомадову все, что было изъято при обыске.
В 2000 году следователи таможни обнаружили около 400 эпизодов контрабанды итальянской мебели. Доказательства, представленные таможней, очень просты.
Дата: 15.12.2002
Копия в Google
- 55. Но можно рукопись украсть.
-
Такое "чудо" мог совершить лишь человек, которого таможня просто не досматривает.
Полиция взяла на прослушивание телефоны подозреваемых (что дало возможность засечь несколько изобличающих фраз), потом одновременно провела задержания и обыски.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
- 56. Что Мамут делает в МДМ
-
-- Кстати, какие таможни вы обслуживаете? -- Домодедовскую, Люберецкую, Энергетическую таможню, которая осуществляет контроль за экспортом нефти.
Это случилось сразу после обыска в Собинбанке. Там говорили клиентам, что их обыскивают из-за другого банка. Случайно, не из-за МДМ-банка? -- Отмена нашей пресс-конференции просто совпала с обыском в Собинбанке.
Копия в Google
- 57. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.
-
Коммерсант.Ру, 17.06.2020, "Экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге обжаловал законность обысков": Напомним, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области.
Дата: 09.06.2022
Копия в Google
- 58. Russo chekisto Фролов.
-
Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ, оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню.
Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов.
Дата: 23.08.2013
Копия в Google
- 59. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.
-
Коррупция под надзором Владимира Кириллова Заказными проверками и вымогательством взяток в Росприроднадзоре занимались на высоком управленческом уровне Оригинал этого материала © Известия.Ру, 21.02.2012, Аресты и обыски в Росприроднадзоре, Фото ...
Опасный товар уже несколько месяцев находится на Петербургской таможне, и по этому факту ведется следствие по статье «Превышение должностных полномочий».
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
- 60. Судьба "решальщика".
-
Судакова называют то экс-милиционером, то бывшим наркополицейским, то отставным сотрудником одного из подразделений таможни.
В мае 2009 года сотрудники Главного следственного управления ГУВД по Московской области провели обыски на двух оборонных предприятиях в Серпухове — заводах РАТЕП и «Металлист».
Дата: 20.07.2011
Копия в Google