Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
На участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, регионального УФСБ и Уральской оперативной таможни.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

262. Максима Барского спалили на марихуане.

По факту контрабанды наркотических средств в крупном размере шереметьевской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Защищающий бизнесмена адвокат Сергей Бадамшин — он, кстати, представляет журналиста Ивана Голунова, которому, по данным следствия, полицейские для повышения раскрываемости подбросили наркотики,— отказался комментировать ведущееся расследование.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

263. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

*** Павел Завальный Завальный Павел Николаевич (фракция «Единая Россия») — председатель Комитета по энергетике, член коллегии Министерства энергетики РФ. Лобби ТЭК/ПАО «Газпром» Депутата Завального СМИ называют представителем «Газпрома» в Думе.
Если закон примут, транзитные грузоперевозчики, члены АСМАП, будут быстрее и проще проходить таможню.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

264. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

В июле текущего года Борис Авакян был задержан силовиками в Москве и этапирован в Петербург, где следователи управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбудили уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты ...
Во-вторых, активизация по уголовному делу о неуплате таможенных платежей в виде задержания бывших сотрудников оперативной таможни обещала Авакяну предъявление более тяжкого обвинения — по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»).
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

265. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

В федеральном законе о государственной гражданской службе РФ №79 ФЗ написано, что замещение должностей гражданской службы возможно только по конкурсу, которого, по заверению Митволя, не было.
Опасный товар уже несколько месяцев находится на Петербургской таможне, и по этому факту ведется следствие по статье «Превышение должностных полномочий».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

266. Наши таможенники в химчистку с мигалкой — ездят.

[…] *** habar777, 28.08.2011: Пришел ответ на мое обращение по поводу поездки замминистра ФТС РФ в прачечную на служебном авто с мигалкой. [...] habar777, 28.08.2011: После обращения моя мать получила телефонный звонок от зам службы безопасности Хабаровской таможни (Мачешников С. О.), он задавал всякие вопросы.Сейчас С. О.в разработке прокуратуры за сбор личных сведений о мне. off_signer, 29.08.2011: почему не указали, что это за "мероприятие"??
Дата: 31.08.2011 Копия в Google

267. "Техносерв" интегрирует бюджет.

Вот и приходится обладателям биометрических паспортов томиться в очередях на таможне.
... рамках все той же ЦБД УИГ. Любопытно, что два года назад «дружбой» ФМС с «Техносервом» заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба РФ. ФМС тогда объявила конкурс на создание второй очереди системы паспортно-визовых документов нового поколения ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

268. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Может быть, и ни при чем. Если не учитывать, что до трети специальных (то есть не до конца правильно оформленных) поставок на легендарный «Черкизон» шли именно через Балтийскую таможню.
И даже успешно решил в свою пользу возникший из-за активного вмешательства чекистов в деликатные дела налоговиков конфликт с самим Анатолием Сердюковым, сейчас — главой Минобороны РФ, в то время — руководителем Федеральной налоговой службы.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

269. Таможенные скандалы докатились до "органов".

Сначала он получил на Старой площади должность заместителя начальника Управления президента РФ по вопросам гражданства.
Мало кто знает, что большая часть контрабанды, оседавшей на прилавках недавно закрытого Черкизовского рынка (в простонародье «черкизона»), ввозилась в Россию не через дальневосточные, а именно через северо-западные таможни.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

270. Экс-начальник Дальневосточного таможенного управления ФТС Бахшецян обвиняет высокопоставленных сотрудников ФСБ и ФТС в "крышевании" контрабанды.

Уволенный в апреле 2006 года по представлению Эрнеста Бахшецяна Сергей Мурашко – восстановлен в должности руководителя Дальневосточной оперативной таможни. Прокурор Приморского края Аникин, подписавший постановление на арест начальника ДВТУ, сегодня возглавляет управление по борьбе с коррупцией в Генеральной прокуратуре РФ. С организаторов контрабанды Геннадия Лысака и Сергея Хе были сняты все обвинения.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

271. Ответ адвоката Сергея Зуева.

... оперативного сотрудника таможни Гришнова Генеральной Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по факту "халатной утери 50 автофур с мебелью, вывезенной из торгового комплекса без пересчета количества и ассортимента". 4) Остальная мебель (7 контейнеров и 50 ) была реализована Лоскутовым В.В. через РФФИ в 2004 года по демпинговым ценам. 5) По версии Лоскутова В.В. изложенной в обвинительном заключении, контрабанда была осуществлена в зоне действия Санкт-Петербургской таможни, но никто из ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

272. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
В 1990-е, напомним, когда основные доходы бизнес получал от экспорта сырья и импорта потребительских товаров, сотрудники таможни и всех связанных с ней структур воспринимались обществом как нефтяники в наши дни. Тогда помимо управления таможенными ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

273. Открытое письмо Чахмахчяна

Достоянием гласности стали результаты плановой проверки сотрудниками Счетной палаты Домодедовской таможни весной прошлого года.
В моем случае это привело к принятию Верховным Судом РФ вступивших в силу взаимоисключающих постановлений, предопределило некоторые, далеко не бесспорные действия Генеральной прокуратуры, позволило кассационным инстанциям не принимать или отклонять ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

274. Суд да дело о контрабанде.

... журналист Доренко и адвокат опального олигарха Полищук Олег Тимофеев 15 января Следственный комитет при Генеральной Прокуратуре РФ официально завершил следствие по скандальному делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита ...
Вот их и надо сажать, вместе с сотрудниками таможни и Наркоконтроля, которые напрямую были заинтересованы в этом деле.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

275. Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса.

Оригинал этого материала © solomin, 04.12.2007 Мирон Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса После проверки в 1997 году начальника Главного контрольного управления Администрации президента РФ В.В. Путина и Генеральной прокуратуры более 19% сотрудников «Рослеспрома» были привлечены к уголовной и административной ответственности Аналитическая записка в отношении Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России и его председателя М.В. Тацюна Союз лесопромышленников и ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

276. Щербаков открыл Америку.

... преференций калининградскому предприятию может осложнить вступление РФ в ВТО. "Это может рассматриваться как адресное субсидирование, что запрещено Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам ВТО, — говорилось в заявлении руководителя Института, профессора экономики, депутата Госдумы Сергея Глазьева. — А применение запрещенных субсидий согласно правилам ВТО влечет за собой инициирование компенсационного расследования со стороны ВТО". К "Автотору" накопились претензии и у таможни ...
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

277. Конфликт силовиков: новый виток.

2 октября в аэропорту Домодедово был задержан генерал-лейтенант, начальник департамента оперативного обеспечения ФСКН РФ Александр Бульбов – «правая рука» главы ФСКН Виктора Черкесова.
Тогда резко обострилась и вылилась в публичное пространство борьба «силовиков» за контроль над таможней.
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

278. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

... подсудимого, главного бухгалтера завода Владимира Орлова виновными в преступлениях, предусмотренных статьями 30, 159 и 160 УК РФ (покушение на преступление, мошенничество, растрата в крупном размере, совершенные организованной преступной группой ...
То, что в ящиках находится не мозаичное стекло, а битые бутылки, по данным следствия, обнаружила кладовщик белорусской таможни (выступившие свидетелями представители московской таможни заявили, что в ящиках было все-таки мозаичное стекло).
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

279. Не попадет ли таможенный корабль в Бермудский треугольник?

Еще одной черной дырой, через которую выкачиваются огромные деньги является Центральна акцизная таможня, которой руководит Александр Жемчужников. Фигура эта, в некотором роде, уникальная. Этот человек имеет устойчивые связи, как в высших эшелонах власти, таки среди криминальных авторитетов. В частности, по слухам одним из его ближайших друзей является вор в законе Шакро-младший, недавно арестованный правоохранительными органами Испании. На должность его, кстати, назначил бывший глава ГТК РФ ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

280. Биологическое происхождение VIPов.

Сына Валерия Рязанского Дмитрия можно было увидеть в Счетной палате РФ, сына Виктора Нефедова - в аппарате Совета Федерации.
... гендиректор "Рособоронэкспорта") и Роман Цепов (бывший охранник Путина), а также бывшие и действующие сотрудники Минфина, РФФИ, Минсвязи, Минсельхоза, Госкомрыболовства, таможни, "Газпрома", Внешторгбанка, а также топ-менеджеры системы "Интерроса ...
Дата: 26.06.2006 Копия в Google