Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Гусь.

Он сделал банк Гусинского уполномоченным банком правительства РФ и агентом по продаже "золотых" сертификатов Минфина.
Но скандал все-таки случился с предприятием РПЦ "Софрино", которому пришлось вернуть таможне несколько миллионов долларов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

382. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

Декларацию о своих доходах Доренко по месту жительства не сдал до сих пор, поэтому 9 июня 1999 года Московское управление налоговой полиции решило возбудить против Доренко уголовное дело по ст. 198 УК РФ (уклонение от налогов).
Архангельский предприниматель Владимир Стуков, который руководил крупной компанией по поставке рыбы ЗАО "Трал-Ко", в 1995 году попался на контрабанде на Калининградской таможне и оказался под судом.
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

383. Материалы уголовного дела Абрамовича.

5. Журнал учета исходящей корреспонденции МВП "ОЛЛ" -- 1 шт. 6. Журнал учета приказов МВП "ОЛЛ" - 1 шт. Начальник 2-го отдела подполковник милиции А. И. Матюхин Исх. Ген. про-ры РФ 151-4001-92 от 2.07.92 г. *** ГОРОД МОСКВА ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ...
После чего, получив согласие руководства Московской железной дороги и Таможни, используя при этом также заведомо подложные документы, подвидом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

384. Заказчик убийства Квантришвили

С 1993 года московский РУОП занимался уникальным делом о криминальной структуре под грозным названием "Федеральное сыскное бюро России" (ФСБР), созданной Указом президента РФ, как потом выяснилось, фальшивым.
Человек, получавший партию винтовок на таможне, был арестован официальными властями Эстонии за незаконный ввоз оружия. Копия в Google

385. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Но карьеру Мухтар сделал не в спорте: в 2000 году был начальником главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны.
Вид на район: по улице Sadova сверху вниз справа — вилла Ахлан, отель Мигнон, консульство РФ; по улице слева сверху — православный храм апостолов Петра и Павла Эти здания стоят рядом друг с другом, третий особняк в том же квартале занимает ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

386. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Социальная функция всегда была главной для Сбербанка — сейчас принадлежащий государству банк — 50% плюс одна акция госбанка принадлежат правительству РФ — хранит средства россиян почти на 17 триллионов рублей, следует из последней доступной ...
Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

387. Брянско-Смоленская империя Емели.

Через несколько дней уголовное преследование Емельянова по делу об организации убийства Солукова прекратили, его выпустили, и он вернулся в Брянск полноправным гражданином РФ. А следователь районной прокуратуры, предъявлявшая обвинение Емеле ...
При любой возможности он «зажимал» средства, прикрываясь связями в органах власти: уже тогда Емеля был вхож в кабинеты руководства территориальных органов МВД, ФСБ и таможни, а также в брянскую администрацию.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

388. Грязные миллиарды в HSBC.

«Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией.
... спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного Барона — Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен, а также победитель двух теннисных турниров Большого шлема, депутат Госдумы РФ Марат Сафин ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

389. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

Комментарий юридической службы "КП" Сайт «Комсомольской правды» зарегистрирован в качестве средства массовой информации, поэтому все вопросы, в том числе доступ к нему, регулируются исключительно законом РФ «О средствах массовой информации», который ...
Начальник Ногинской таможни, полковник таможенной службы брал на лапу за выдачу лицензий на создание складов и таможенных терминалов.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

390. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

По официальной статистике, которую я получил от таможни Анголы, Леваев за 12 лет экспортировал алмазов приблизительно на $6 млрд.
Но не "Московские новости", нет. Это был финансово убыточный проект, я его тянул чисто по соображениям социальной ответственности, но потом по финансовым причинам и по просьбе администрации президента РФ отказался от этого проекта в пользу "РИА ...
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

391. Президентская рать 1987 г.в.

За прокуратурой последовала таможня, а затем уже и финансовая полиция.
*** Парфенчиков Артур Кем был(а) 10 лет назад Прокурор Петрозаводска Нынешняя должность Директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дата назначения 29 декабря 2008 г. Доходы за 2010 г. 2,6 млн руб. Вернувшись после ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

392. Подмоченный патент на обман.

Удобрения фирмы VTI Fertasco UK были арестованы в 1997 году британской таможней.
Итак, как стало нам известно, «старый конь», представившись руководителем «Ассоциации «Интер В.Т.И. Группа», вновь обращается к власти, на этот раз к председателю Правительства РФ В. А. Зубкову (письмо №55/02-99/3-006 от 24.09.07.) Не портя борозды ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

393. Письмо Алексея Френкеля:

Дыра огромных размеров находится на таможне.
Как и в случае с банком "Нефтяной", этот банк явно к моменту вступления в ССВ находился в разработке спецслужб, так как в мае 2005 года в банк пришли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ и изъяли 97 млн. рублей неучтенной ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

394. Гастролирующие звезды: Москва по цене Лас-Вегаса.

Когда группы ездят по Европе, им не нужно думать о визах и таможне, в России же это становится настоящей проблемой.
Однако такие цены платят у нас только иностранцы - для граждан РФ существует льгота: 60 рублей вместо 300 (ГМИИ), 70 вместо 300 (Кремль и Русский музей), 100 вместо 350 (Эрмитаж) и 100 вместо 225 (Третьяковка).
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

395. Таможня: вход только для своих.

Почему выбор руководителей экономического блока правительства РФ пал именно на него, сказать трудно. Известно лишь только то, что время работы президента Путина в Германии, совпало со службой Жерихова в представительстве советской таможни в ГДР. На представлении глава Минэкономразвития Герман Греф отметил, что министерство не собирается заниматься опекой таможенной службы", которая после административной реформы перешла под крыло министерства.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

396. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 25.10.2001 Контрольно-ревизионная деятельность Отчет о результатах проверки выполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, направленных по ...
В грузовых таможенных декларациях на данный груз, прошедшие таможенный контроль на Кузбасской таможне, от 18.09.98 г. №17487096 и 30.10.98г. № 17943214, декларантом и отправителем груза указан OOO "Самур".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

397. Наследство регента Орлова.

... 2001 года в помещении представительства Ивановской области по адресу: Москва, ул. Н.Арбат, д. 19, к. 2216, был произведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и переписка администрации области с Правительством РФ и федеральными министерствами ...
Не важно, где они к тому времени работали — в МВД, ФАПСИ, таможне, — орловская кара все равно настигала их. Он жил этим: упоением собственным могуществом.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

398. Наследство регента Орлова.

Вместе крутили дела на таможне.
— А.Х.): — не являлось и не является участником внешнеэкономической деятельности; — не перемещало через таможенную границу РФ товары как собственник; — не осуществляло деятельность таможенного брокера, перевозчика.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

399. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко © "МК", 09.08.01, "Мелочь" в 100 тысяч долларов", Фото: Коммерсант Россия возбудила дело против бывшего вице-премьера Украины Юрий Ряжский Главная военная прокуратура РФ возбудила уголовное дело против ...
Следователи вспомнили, что в июле 1995 года в московском аэропорту Внуково в ходе таможенного контроля самолета авиакомпании "Днеправиа", вылетавшего в Днепропетровск, сотрудники таможни нашли в их ручной клади $100 тысяч.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

400. Убит "пасынок" главы ГТК.

Место, выбранное киллером у дома №6 на Яузской улице (вход в здание Центральной акцизной таможни), оказалось символичным – именно благодаря таможенным делам и вмешательству СМИ бизнесмен в свое время получил репутацию "черного таможенника".
В конце октября 1999 г. в ГУБЭП МВД РФ поступила информация о том, что на территории бывшего ЗАО "СВХ-Ютланд" проводится нелегальное растаможивание большегрузных автомобилей.
Дата: 25.06.2001 Копия в Google